Ухвала суду № 59293985, 28.07.2016, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/8820/16-к

Провадження № 1-кс/161/3016/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 28 липня 2016 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю секретаря Федьо Н.І., прокурора військової прокуратури Луцького гарнізону ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Луцького гарнізону ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунках, що відкриті в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», (ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313, м. Київ, вул. Антоновича, 127) на імя ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянин України, місце реєстрації: Волинська область, м. Любомль, вул. 1-го Травня, 32-а, звільнений в запас з органів СБУ 17.05.2015, ідн. Код НОМЕР_1) у період з 01.01.2013 по 01.01.2016 із розшифровкою суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, з яких надходили кошти та відомостями про час та дату кожної операції, а також документів, що свідчать про відкриття та користування рахунками, з можливістю виготовлення копій зазначених документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого військової прокуратури Луцького гарнізону ОСОБА_2 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016030220000095 від 19.04.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» офіцер запасу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянин України, місце реєстрації: Волинська область, м. Любомль, вул. 1-го Травня, 32-а, звільнений в запас з органів СБУ 17.05.2015, ідн. Код НОМЕР_1) є субєктом декларування. На виконання зазначених вимог, вказаною особою було підготовлено та подано для здійснення фінансового контролю декларацію про майно, доходи, витрати і зобовязання фінансового характеру за 2015 рік. Загальним сукупним доходом ОСОБА_3 у вказаній декларації зазначена лише одержана ним заробітна плата у сумі 43000 грн. При цьому, у відомостях у розділі V декларації про вклади у банках, цінні папери та інші активи не значиться. Разом з тим, на імя ОСОБА_3 в ПАТ «Дережавний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») відкрито карткові рахунки на які протягом 2015 року систематично здійснювались транзакції щодо надходження коштів. Таким чином, ОСОБА_3 у декларації про майно, доходи, витрати і зобовязання фінансового характеру за 2015 рік подав завідомо недостовірні відомості.

В судовому засіданні заслухавши прокурора, який клопотання підтримав та просив задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, з метою підтвердження чи спростування вищезазначених обставин, також з метою обєктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунках, що відкриті в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», (ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313, м. Київ, вул. Антоновича, 127) на імя ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянин України, місце реєстрації: Волинська область, м. Любомль, вул. 1-го Травня, 32-а, звільнений в запас з органів СБУ 17.05.2015, ідн. Код НОМЕР_1) у період з 01.01.2013 по 01.01.2016 із розшифровкою суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, з яких надходили кошти та відомостями про час та дату кожної операції, а також документів, що свідчать про відкриття та користування рахунками, з можливістю виготовлення копій зазначених документів.

Зобовязати ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» надати вказану інформацію в паперовому та електронному вигляді співробітникам оперативного підрозділу представництва внутрішньої безпеки у Волинській області УВБ СБ України за письмовим дорученням прокурора у кримінальному провадженні або слідчого.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: