Постанова № 59285066, 26.07.2016, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Єдиний унікальний номер (справа №) 216/311/16-к

Номер провадження у суді 1-кс/216/1927/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 липня 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу області ОСОБА_1, за участю:

секретаря судового засідання Павленко О.О.

слідчого Гаркавого М.С.

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань провадження за № 12015040770002414 від 13.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:

У провадженні слідчого відділу Центрально-Міського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040770002414 від 13.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

13.08.2015 до чергової частини Центрально-Міського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області поштою надійшло повідомлення з Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області про те, що під час дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ "ВЕАГН України" розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, пр. К.Маркса, 51, виявлені факти підроблення посадовими особами даного підприємства офіційних документів під час здійснення фінансово-господарської діяльності з іншими підприємствами.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час дослідження фінансово-господарських відносин ТОВ «ВЕАГН України» відділом фінансових розслідувань Управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Дніпропетровській області, виникли сумніви під час проведення фінансових операцій з ТОВ «Люкстрім» за період 2012-2014 років.

Відповідно до наданої інформації ГУ ДФС України у Дніпропетровській області та інформації вказаній у систему Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, податкова та фактична адреса ТОВ « ВЕАГН України» м. Кривий Ріг, проспект Карла Маркса, 51.

В період часу з 01.01.2012 року до 31.12.2014 року ТОВ "ВЕАГН УКРАЇНИ", яке має основний вид діяльності "_72.22.0 Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення" здійснювало придбання товарів (робіт, послуг) у підприємств, де офіційно основними видами діяльності є:

-ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773) - "_46.66 оптова торгівля іншими офісними машинами та устаткуванням";

-ТОВ "Торгівельна Компанія "Морспан" (код ЄДРПОУ 38203242) "73.11 рекламні агенства".

-ТОВ "Люкстрім" (кол ЄРДПОУ 37960868) " 46.43 - оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення".

Також в ході дослідження встановлено, що згідно з реєстраційними документами протягом періоду здійснення фінансово-господарської діяльності на посадах директорів, головних бухгалтерів та засновників підприємств ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773) та ТОВ "Торгівельна Компанія "Морспан" (код ЄДРПОУ 38203242) були громадяни в одній і тій же посадовій одиниці відповідно. Директор та засновник ТОВ "Балтік тур" має місце проживання у відмінному регіоні, ніж податкова адреса підприємства (Дніпропетровська Харківська область).

Згідно з первинними документами ТОВ "Веагн України", встановлено, що покупцями товарів (робіт, послуг) у ТОВ "Балтік тур"(код ЄДРПОУ 32441773) також були:

1.ПАТ "АБ"РАДАБАНК" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 21322127), код 2801, сума обсягу -7 510,80 гривень (сума ПДВ 1 502,16 гривень);

2.ТОВ "ПРОМЗБУТ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 24601497), код 486, сума обсягу - 1 006 738,45 гривень (сума ПДВ 201 347,69 гривень);

3.Українсько-Канадське ТОВ "СЕБЕКС-РИТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 30260460), код 484, сума обсягу 205 000, 00 гривень (сума ПДВ 41 000 гривень);

4.ПП "Квадрат" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 30499156), код 482, сума обсягу - 1 139 527,50 гривень (сума ПДВ 227 905,50 гривень);

5.ТОВ "ІНДУСТРІЯСЕРВІС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 31551274), код 484, сума обсягу 398 048,05 гривень (сума ПДВ 79 609,61 гривень);

6.ТОВ "ПОЧИН" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 32097986), код 484, сума обсягу - 26 583,40 гривень (сума ПДВ 5 316,68 гривень);

7.ТОВ "ЄВРО-БЛОК" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 33758778), код 484, сума обсягу - 59 966,65 гривень (сума ПДВ 11 993,33 гривень);

8.ПП "СОТ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 33811417), код 486, сума обсягу 249 054,75 гривень (сума ПДВ 49 810,95 гривень);

9.ТОВ "АГРОСТИЛЬПЛЮС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 35005615), код 483, сума обсягу 1 074 145,00 гривень (сума ПДВ 214 829,00 гривень);

10.ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПРОГРЕС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 36041366), код 482, сума обсягу 182 069,70 гривень (сума ПДВ 36 413,94 гривень);

11.ТОВ "НЮАНС 15" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 36041701), код 482, сума обсягу 1 073 473,85 гривень (сума ПДВ 214 694,77 гривень);

12.ТОВ "ПРИВАТЕЛЕКТРОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 36220780), код 484, сума обсягу 12 595,30 гривень (сума ПДВ 2 519,06 гривень);

13.ТОВ "ТД КРИВБАСПРОКАТ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 36221123), код 481, сума обсягу 35 033,60 гривень (сума ПДВ 7 006,72 гривень);

14.ПП "ГРАНІТ-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 366079223), код 483, сума обсягу 121 500,00 гривень (сума ПДВ 24 300, 00 гривень);

15.ТОВ "ВЕАГН УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 37215640), код 482, сума обсягу 266 374,95 гривень (сума ПДВ 532 274,99 гривень);

16.ТОВ "БК ДІАБАЗ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 37862156), код 482, сума обсягу 88 750,00 гривень (сума ПДВ 17 750,00 гривень);

ОСОБА_3, ІНП НОМЕР_1, сума обсягу 86 081,40 гривень (сума ПДВ 17 216,28 гривень);

В період часу з 01.01.2012 року до 31.12.2014 року ТОВ "Веагн України" здійснювало придбання товарів (робіт, послуг) у підприємств, основні види господарської діяльності яких не співпадають з основним видом діяльності ТОВ "Веагн України" (зокрема : "оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення оптова торгівля іншими офісними машинами та устаткуванням" - ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773), ТОВ "Торгівельна Компанія "Морспан") (код ЄДРПОУ 38203242).

Так, підприємствами проведені видатки коштів в оплату за придбані товари (роботи, послуги) у ТОВ "Веагн України", отримані останнім від постачальників, внаслідок чого, за період з 01.01.12 по 31.12.14, профінансовано придбання товарів (робіт, послуг) у ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773), ТОВ "Торгівельна Компанія "Морспан" (код ЄДРПОУ 38203242), ТОВ "Люкстрім" (кол ЄРДПОУ 37960868) в сумі 654 000,06 гривень, в т.ч. ПДВ -109 000,01 грн.

11.07.2016 року до Криворізької Південної ОСОБА_4 у Дніпропетровській області був надісланий запит з метою отримання копії документів податкової звітності ТОВ "ВЕАГН УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 37215640), ТОВ "БК ДІАБАЗ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 37862156), ТОВ "НЮАНС 15" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 36041701), ТОВ "ПРИВАТЕЛЕКТРОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 36220780), ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПРОГРЕС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 36041366), ТОВ "ЄВРО-БЛОК" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 33758778), ПП "Квадрат" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 30499156), Українсько-Канадське ТОВ "СЕБЕКС-РИТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 30260460), ТОВ "ІНДУСТРІЯСЕРВІС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 31551274), ТОВ "ПОЧИН" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 32097986), з податком на прибуток та податком на додану вартість, з розшифровкою контрагентів (додаток 5 до декларацій), за період часу з 01.01.2012 року до 01.07.2016 року; Копії документів облікових справ ТОВ "ВЕАГН УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 37215640), ТОВ "БК ДІАБАЗ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 37862156), ТОВ "НЮАНС 15" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 36041701), ТОВ "ПРИВАТЕЛЕКТРОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 36220780), ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПРОГРЕС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 36041366), ТОВ "ЄВРО-БЛОК" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 33758778), ПП "Квадрат" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 30499156), Українсько-Канадське ТОВ "СЕБЕКС-РИТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 30260460), ТОВ "ІНДУСТРІЯСЕРВІС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 31551274), ТОВ "ПОЧИН" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 32097986).

12.07.2016 року з Криворізької Південної ОСОБА_4 у Дніпропетровській області була отримана відповідь про те, що надання зазначених документів, які містять конфіденційну інформацію та/або персональні дані особи органам досудового розслідування, буде правомірним при дотриманні відповідної процедури, встановленої КПК України. Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою підтвердження чи спростування факту безпідставного завищення обсягів виконаних послуг та безпідставного завищення вартості прийнятих послуг, виникла необхідність отримати дані, які перебувають у володінні Криворізької Південної ОСОБА_4 у Дніпропетровській області, що за адресою: м. Кривий Ріг прос. Металургів, буд. 16.

26.07.2016 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому слідчий просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у Криворізькій Південній ОСОБА_4 у Дніпропетровській області, що за адресою: м. Кривий Ріг прос. Металургів, буд. 16, а саме:

-копії документів податкової звітності ТОВ "ВЕАГН УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 37215640), ТОВ "БК ДІАБАЗ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 37862156), ТОВ "НЮАНС 15" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 36041701), ТОВ "ПРИВАТЕЛЕКТРОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 36220780), ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПРОГРЕС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 36041366), ТОВ "ЄВРО-БЛОК" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 33758778), ПП "Квадрат" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 30499156), Українсько-Канадське ТОВ "СЕБЕКС-РИТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 30260460), ТОВ "ІНДУСТРІЯСЕРВІС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 31551274), ТОВ "ПОЧИН" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 32097986), з податком на прибуток та податком на додану вартість, з розшифровкою контрагентів (додаток 5 до декларацій), за період часу з 01.01.2012 року до 01.07.2016 року;

-Копії документів облікових справ ТОВ "ВЕАГН УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 37215640), ТОВ "БК ДІАБАЗ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 37862156), ТОВ "НЮАНС 15" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 36041701), ТОВ "ПРИВАТЕЛЕКТРОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 36220780), ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПРОГРЕС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 36041366), ТОВ "ЄВРО-БЛОК" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 33758778), ПП "Квадрат" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 30499156), Українсько-Канадське ТОВ "СЕБЕКС-РИТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 30260460), ТОВ "ІНДУСТРІЯСЕРВІС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 31551274), ТОВ "ПОЧИН" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 32097986).

Клопотання мотивовано тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні вищезазначеної інформації, яка перебуває у посадових осіб Криворізькій Південній ОСОБА_4 у Дніпропетровській області, що за адресою: м. Кривий Ріг прос. Металургів, буд. 16.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація знаходяться у володінні посадових осіб Криворізькій Південній ОСОБА_4 у Дніпропетровській області, що за адресою: м. Кривий Ріг прос. Металургів, буд. 16, та містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, а також дасть змогу ідентифікувати особу злочинців, і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Центрально - Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2, слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № провадженню № 12015040770002414 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебуває у Криворізької Південної ОСОБА_4 у Дніпропетровській області, що за адресою: м. Кривий Ріг прос. Металургів, буд. 16, а саме:

-копії документів податкової звітності ТОВ "ВЕАГН УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 37215640), ТОВ "БК ДІАБАЗ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 37862156), ТОВ "НЮАНС 15" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 36041701), ТОВ "ПРИВАТЕЛЕКТРОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 36220780), ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПРОГРЕС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 36041366), ТОВ "ЄВРО-БЛОК" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 33758778), ПП "Квадрат" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 30499156), Українсько-Канадське ТОВ "СЕБЕКС-РИТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 30260460), ТОВ "ІНДУСТРІЯСЕРВІС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 31551274), ТОВ "ПОЧИН" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 32097986), з податком на прибуток та податком на додану вартість, з розшифровкою контрагентів (додаток 5 до декларацій), за період часу з 01.01.2012 року до 01.07.2016 року;

-копії документів облікових справ ТОВ "ВЕАГН УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 37215640), ТОВ "БК ДІАБАЗ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 37862156), ТОВ "НЮАНС 15" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 36041701), ТОВ "ПРИВАТЕЛЕКТРОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 36220780), ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПРОГРЕС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 36041366), ТОВ "ЄВРО-БЛОК" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 33758778), ПП "Квадрат" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 30499156), Українсько-Канадське ТОВ "СЕБЕКС-РИТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 30260460), ТОВ "ІНДУСТРІЯСЕРВІС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 31551274), ТОВ "ПОЧИН" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 32097986).

Зобовязати посадових осіб Криворізької Південної ОСОБА_4 у Дніпропетровській області, що за адресою: м. Кривий Ріг прос. Металургів, буд. 16, надати слідчому слідчого відділення Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів зазначених в ухвалі документів з можливістю їх вилучення, вилучення їх копій, завірених належним чином, (у паперовому вигляді а також у електронному вигляді (CD-диск).

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 26 серпня 2016 року.

Надати слідчому слідчого відділення Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для предявлення, а копію для вручення посадовим особам Криворізької Південної ОСОБА_4 у Дніпропетровській області, що за адресою: м. Кривий Ріг прос. Металургів, буд. 16.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Р.О. Кузнецов