Ухвала суду № 59266481, 22.07.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/6760/16-к

н/п 1-кс/766/3707/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.07.2016 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Остапенко О.І., за участю слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №32016230000000052 від 06.07.2016 року слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_1протимчасовийдоступдоречейідокументівта їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтара Д.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №32016230000000052 від 06.07.2016 слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Херсонської торгово промислової палатиа саме: документів щодо здійснення операцій з експорту продукції на протязі 2016рр. (свідоцтво про походження товару, зовнішньоекономічні контракти, ВМД, коносаменти, маніфести, інвойси, висновки санепідемстанції, інформацію про сплату митних платежів), та можливість їх вилучення.

Своє клопотання слідчий обгрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016230000000052 від 06.07.2016 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ПП «Вторметал.» (код 39884249), ПП КФ «Укрметал» (код 39884517), 1111«Вторметалхерсон» (код 39884831) шляхом використання ТОВ «Аспект Трейд Компані» (код 39898870) при закупівлі, заготівлі та здійсненні експортних операцій металобрухту чорних металів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи ТОВ «Аспект Трейд Компані», 1111 «Вторметхерсон» ЄДРПОУ 39884831), ПП «Вторметал» (ЄДРПОУ 39884249), ПП «Комерційна фірма «Укрметал» (ЄДРПОУ 39884517), які перебувають у володінні Херсонської торгово промислової палати, а саме: документів щодо здійснення ТОВ «Аспект Трейд Компані», ПП «Вторметхерсон» ЄДРПОУ 39884831), ПП «Вторметал» (ЄДРПОУ 39884249), ПП «Комерційна фірма «Укрметал» (ЄДРПОУ 39884517) операцій з експорту продукції на протязі 2016рр. (свідоцтво про походження товару, зовнішньоекономічні контракти, ВМД, коносаменти, маніфести, інвойси, висновки санепідемстанції, інформацію про сплату митних платежів та інш.)

Зазначені вище документи містять відомості про час та місце проведення митного оформлення, осіб причетних до здійснення та складання таких документів від імені ТОВ «Аспект Трейд Компані», 1111 «Вторметхерсон» ЄДРПОУ 39884831), 1111 «Вторметал» (ЄДРПОУ 39884249), ПП «Комерційна фірма «Укрметал» (ЄДРПОУ 39884517), дослідження оригіналів яких необхідне для розслідування кримінального провадження.

Особа у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не зявилась, повідомлена належним чином, причина неявки не відома.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Херсонської торгово промислової палати, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Херсонської торгово промислової палати та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №32016230000000052 від 06.07.2016 слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області майору податкової міліції ОСОБА_1, дозвілтимчасовий доступ до речей і документів, ТОВ «Аспект Трейд Компані», ПП «Вторметхерсон» ЄДРПОУ 39884831), ПП «Вторметал» (ЄДРПОУ 39884249), ПП «Комерційна фірма «Укрметал» (ЄДРПОУ 39884517), які перебувають у володінні Херсонської торгово промислової палати, а саме: документів щодо здійснення операцій з експорту продукції на протязі 2016рр. (свідоцтво про походження товару, зовнішньоекономічні контракти, ВМД, коносаменти, маніфести, інвойси, висновки санепідемстанції, інформацію про сплату митних платежів), та можливість їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_2