Ухвала суду № 59257896, 19.07.2016, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/6414/16-к

У Х В А Л А

19 липня 2016 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Донченко Ю.В., за участю прокурора військової прокуратури Львівського гарнізону Пандяка М.І. старшого слідчого військової прокуратури Львівського гарнізону Коциба В.Р., розглянув клопотання старшого слідчого військової прокуратури Львівського гарнізону Коциба В.Р., погоджене прокурором військової прокуратури Львівського гарнізону Пандяком М.І. про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016140410000102 від 26.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий військової прокуратури Львівського гарнізону Коциба В.Р., звернувся до суду з клопотанням погодженим військової прокуратури Львівського гарнізону Пандяком М.І. про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016140410000102 від 26.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що що військовослужбовці Державної прикордонної служби України спільно з посадовими особами Львівської митниці ДФС зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, сприяють афілійованим особам ТзОВ «Блоссом Груп» та ТзОВ «Міневра» при переміщенні на митну територію України вантажів, без сплати митних та інших обов'язкових платежів, завдавши істотних збитків державі, що спричинило тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування встановлено, що афілійовані особи ТзОВ «Блоссом Груп» та ТзОВ «Міневра» здійснюють імпортні операції із залученням компаній, що зареєстровані в офшорних зонах, з метою заниження вартості товарів при митному оформленні ТМЦ.

Згідно оперативної інформації, ТзОВ «Блоссом Груп» (код ЄДРПОУ 38920543) зареєстровано 02.10.2013 року в органах державної податкової служби та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Галицькому районі м. Львова ГУ ДФС у Львівської області, податкова адреса: АДРЕСА_1, основний вид діяльності: оптова торгiвля одягом та взуттям.

В ході особистого візуального спостереження встановлено, що за вказаною адресою (АДРЕСА_1) знаходиться трьохповерховий житловий будинок жовтого кольору, який обслуговує ЛКП «Княже місто». Офісне приміщення знаходиться на першому поверсі вищевказаного будинку. Вхідні двері та вікна обладнані металевими ролокасетами коричневого кольору. Вхід в офісне приміщення знаходиться на перехресті вул. Костомарова та вул. Ш. Руставеллі. Дане офісне приміщення перебуває під постійним відео наглядом. Праворуч від вхідних дверей розташовуються рекламні вивіски з надписами з надписами: адвокатське об'єднання «Екс-Юре» та детективне агентство «Спай».

Відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно будинок АДРЕСА_1, належить на праві приватної власності гр. ОСОБА_3, гр. ОСОБА_4, гр. ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6.

Встановлено, що за вказаною адресою зберігаються фінансово-господарські документи, печатки, комп'ютерна техніка, не обліковані готівкові кошти та інші предмети і речі щодо незаконної діяльності ТзОВ «Блоссом Груп».

Викладене підтверджується повідомленням про виявлення кримінального правопорушення старшим оперуповноваженим ОУ ДПІ у Сихівському районі м. Львова ГУ ДФС у Львівській області Гнатишином С.Р., а також матеріалами виконаного доручення № 11-3063 вих-16 від 07.07.2016.

У досудового розслідування існують реальні підстави вважати, що за вказаною адресою зберігаються фінансово-господарські документи, печатки, комп'ютерна техніка, не обліковані готівкові кошти та інші предмети і речі щодо незаконної діяльності ТзОВ «Блоссом Груп» та ТзОВ «Міневра».

Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення тяжкого кримінального правопорушення, відшукання знаряддя злочину та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вказані речі та предмети можуть знаходитись у вищевказаній будівлі

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав з підстав викладених в ньому та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно ст. 234 ч. 1, ч. 2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст. 234 КПК України, тому слід надати дозвіл на проведення обшуку по місцю вказаному в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України

у х в а л и в :

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні офісу ТзОВ «Блоссом Груп», за адресою: АДРЕСА_1 в будівлі, що належить на праві приватної власності гр. ОСОБА_3, гр. ОСОБА_4, гр. ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6, з метою виявлення та вилучення фінансово-господарських документів, печаток, комп'ютерної техніки, не облікованих готівкових коштів та інших предметів та речей щодо незаконної діяльності ТзОВ «Блоссом Груп» та ТзОВ «Міневра».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити прокурорсько - слідчим працівникам військової прокуратури Львівського гарнізону з правом передоручення її виконання визначеним кримінально-процесуальним кодексом України іншим органам досудового розслідування та оперативним підрозділам.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Ю. В. Донченко