Ухвала суду № 59255045, 05.02.2014, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

233 № 233/468/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2014 року Слідчий суддя Костянтинівського міскрайонного суду Донецької області:

ОСОБА_1 Н. В.

при секретарі Кюсєвій Т.О.,

за участю прокурора

Костянтинівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2

представника ТОВ «Стройдемонтаж» ---

розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014050380001725 від 16 грудня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 12014050380001725 від 16 грудня 2014 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалах, заслухавши прокурора Дюміну О.В., слідчого Дудник А.О.,

ВСТАНОВИВ :

4 лютого 2015 року слідчий СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: журналу реєстрації вихідної кореспонденції в період з вересня 2013 р. по січень 2015 р. включно; журналу реєстрації внутрішніх наказів про прийняття на роботу та звільнення з роботи в період з вересня 2013 р. по січень 2015 р. включно; посадовими інструкціями працівників ТОВ «Стройдемонтаж»; круглої печатки товариства з обмеженою відповідальністю «Стройдемонтаж» 37251946 м. Костянтинівка Україна Донецька область; прямокутного штампа із зазначенням «Україна товариство з обмеженою відповідальністю «Стройдемонтаж» код ЄДРПОУ 37251946, 85114 Донецька обл., м.Костянтинівка вул. Трудова, 396»; трудового договору, укладеного між ТОВ «Стройдемонтаж» та ОСОБА_4; трудову книжку на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 серії АА №915089; заяву ОСОБА_4 про прийняття на роботу до ТОВ «Стройдемонтаж»; заяву ОСОБА_4 про звільнення з ТОВ «Стройдемонтаж»; наказ по ТОВ «Стройдемонтаж» №1к від 18 вересня 2013 р. про прийняття на постійну роботу ОСОБА_4 по спеціальності муляр, вказуючи, що 16 грудня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про те, що учень Костянтинівського професійно-будівельного ліцею ОСОБА_4Я, шляхом обману осіб Костянтинівського професійного будівельного ліцею незаконно заволодів державним майном у вигляді грошових коштів на суму 6882 грн. шляхом надання завідомо недостовірної довідки про працевлаштування на посаду муляра в ТОВ «Стройдемонтаж», чим спричинив державі збиток на вказану суму.

ОСОБА_4 пояснив, що після закінчення навчання в Костянтинівському ПБЛ, в вересні 2013 р. за пропозицією ОСОБА_5, у присутності останнього, який був його майстром в КПБЛ, на вулиці в районі «Нульовий» м. Костянтинівка Донецької області, отримав довідку про працевлаштування в ТОВ «Стройдемонтаж» від ОСОБА_6, за що передав останньому грошові кошти у сумі 800 грн., яку надав до Костянтинівського ПБЛ.

Свідок ОСОБА_7, яка працює в Костянтинівському ПБЛ на посаді заступника директора з виховної роботи пояснила, що в кінці вересня 2013 р. їй надані документи про працевлаштування ОСОБА_4 в ТОВ «Стройдемонтаж».

Відповідно відповіді Костянтинівської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області від 23 грудня 2014 р. було встановлено, що згідно відомостей інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб Міндоходів України про суми виплачених доходів та утриманих податків ОСОБА_4 за період з 18 вересня 2013 р. до 30 червня 2014 р. доходів з ТОВ «Стройдемонтаж» не отримував.

Згідно відповіді Костянтинівської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області від 23 грудня 2014 р. було встановлено, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців від 22 травня 2013 р. місцезнаходження ТОВ «Стройдемонтаж» - м. Костянтинівка вул. Трудова, 396, керівник - ОСОБА_6. Згідно наданої останніми звітності за ф. №1-ДФ починаючи з 3 кв.2011 р. до 2013 р. на підприємстві працівник ОСОБА_4 не обліковувався. За 2013-2014 рр. податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (виплаченого) на честь платників податку, і сум утриманого з них податку за формою №1-ДФ підприємством не надавався.

Відповідно довідок Управління пенсійного фонду України в м. Костянтинівка та Костянтинівському районі Донецької області від 23 грудня 2014 р. про працівників, які працювали на підприємстві ТОВ «Стройдемонтаж» за період роботи з січня 2011 р. до березня 2014 р. відомості щодо ОСОБА_4 відсутні; також по ОСОБА_4 в базі даних відсутня інформація, яка використовується в системі загальнообовязкового державного пенсійного страхування за 2011-2014р.

Згідно письмової відповіді Реєстраційної служби Костянтинівського міськрайонного управління юстиції Донецької області №32209086 від 14 січня 2015 р. було надано інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо субєкта, згідно якої на майно ТОВ «Стройдемонтаж», що розташоване за адресою: Донецька область м. Костянтинівка вул. Трудова, 396 відділом ДВС Костянтинівського МРУЮ було накладено арешт. Та згідно відповіді з реєстраційної служби Костянтинівського МРУЮ в Донецькій обл. від 26 грудня 2014 р. з витягу ЄДРЮОтаФОП було встановлено, що керівником на підписантом ТОВ «Стройдемонтаж» є ОСОБА_6

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурором та слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у ході судового розгляду, та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а ознайомлення та вилучення зазначених речей та документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та перебувають у володінні відповідної юридичної особи ТОВ «Стройдемонтаж».

Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 4 лютого 2015 року, підлягає задоволенню та слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_3 необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів шляхом ознайомлення з ними та зробити їх копії, а саме: журналом реєстрації вихідної кореспонденції в період з вересня 2013р. по січень 2015 р. включно; журналом реєстрації внутрішніх наказів про прийняття на роботу та звільнення з роботи в період з вересня 2013 р. по січень 2015 р. включно; посадовими інструкціями працівників ТОВ «Стройдемонтаж», а також, у можливості ознайомитися, та виконати відтиск: круглої печатки товариства з обмеженою відповідальністю «Стройдемонтаж» 37251946 м. Костянтинівка Україна Донецька область; прямокутного штампа із зазначенням «Україна товариство з обмеженою відповідальністю «Стройдемонтаж» код ЄДРПОУ 37251946, 85114 Донецька обл., м.Костянтинівка вул. Трудова, 396», та вилучити: трудові договори, укладені між ТОВ «Стройдемонтаж» та ОСОБА_4; трудову книжку на імя ОСОБА_4, 6 квітня .ІНФОРМАЦІЯ_2 серії АА №915089; заяву ОСОБА_4 про прийняття на роботу до ТОВ «Стройдемонтаж»; заяву ОСОБА_4 про звільнення з ТОВ «Стройдемонтаж»; наказ по ТОВ «Стройдемонтаж» №1к від 18.09.2013 р. про прийняття на постійну роботу ОСОБА_4 по спеціальності муляр., які знаходяться у володінні ТОВ ««Стройдемонтаж», розташованому за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Трудова, 396.

Керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014050380001725 від 16 грудня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області дудник ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які не містять в собі охоронювану законом таємницю, а саме: журналу реєстрації вихідної кореспонденції в період з вересня 2013р. по січень 2015 р. включно; журналу реєстрації внутрішніх наказів про прийняття на роботу та звільнення з роботи в період з вересня 2013 р. по січень 2015 р. включно; посадових інструкцій працівників ТОВ «Стройдемонтаж», шляхом ознайомлення з ними та зробити їх копії; а також шляхом ознайомлення, та виконання відтиску: круглої печатки товариства з обмеженою відповідальністю «Стройдемонтаж» 37251946 м. Костянтинівка Україна Донецька область; прямокутного штампа із зазначенням «Україна товариство з обмеженою відповідальністю «Стройдемонтаж» код ЄДРПОУ 37251946, 85114 Донецька обл., м.Костянтинівка вул. Трудова, 396»; та шляхом вилучення: трудових договорів, укладені між ТОВ «Стройдемонтаж» та ОСОБА_4; трудової книжки на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 серії АА №915089; заяву ОСОБА_4 про прийняття на роботу до ТОВ «Стройдемонтаж»; заяву ОСОБА_4 про звільнення з ТОВ «Стройдемонтаж»; наказ по ТОВ «Стройдемонтаж» №1к від 18.09.2013 р. про прийняття на постійну роботу ОСОБА_4 по спеціальності муляр, які знаходяться у володінні ТОВ «Стройдемонтаж», розташованому за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Трудова, 396.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору Дюміній О.В., слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_3

Зобовязати слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику ТОВ «Стройдемонтаж»,.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя