Ухвала суду № 59254035, 27.07.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/16201/16-к

Провадження №1-кс/127/5755/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Наконечній А.В.,

за участю:

слідчого Косенка М.С.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції Косенка Михайла Сергійовича про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майор юстиції Косенко Михайло Сергійович звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотання про проведення обшуку адміністративних приміщеннях Дочірнє підприємство «Липовецький райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс», яке знаходиться за адресою: м. Липовець, Вінницької області, вул. Некрасова, 4-А.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015020000000220 від 06.06.15 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2014-2015 років посадові особи ІП «Центра Інтернешнл» та ТОВ «Чаброс Інтернешнл» отримали на підставі підроблених товарно-транспортних накладних сертифікати про походження деревини, оформили в органах митниці Державної фіскальної служби України дозволи та експортували за кордон понад 3600 кубів кругляка дубу, мінімальна ринкова вартість якого складає понад 9 млн. гривень. При цьому, посадовими особами державних лісогосподарських підприємств та дочірніх підприємств ВОКСЛП «Віноблагроліс», ТОВ «Малінад», ТОВ «Чаброс Інтернешнл», ІП «Центра Інтернешнл» не відображено або внесено недостовірні відомості до своєї електронної податкової звітності щодо операцій з формування податкового кредиту в розрізі зазначення відповідних контрагентів - постачальників деревини.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що до організації протиправної діяльності та запровадження протиправної схеми заволодіння деревиною державних та комунальних лісів Вінницької області у значних розмірах з послідуючою організацією її експорту за кордон та на деревообробні підприємства України за попередньою змовою із посадовими особами державних та комунальних лісогосподарських підприємств системи Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства та ВОКСЛП «Віноблагроліс» безпосередньо причетні фактичні власники та керівники ТОВ «Чаброс Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 37423476) та ІП «Центра Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 36605952):

- ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець с. Вороновиця Вінницького району Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 використовує мобільний телефон НОМЕР_4, код ДРФО НОМЕР_1;

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженець м. Тульчин Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4, використовує мобільний телефон НОМЕР_5, код ДРФО НОМЕР_2.

В подальшому необлікована деревина за підробленими товарно-транспортними документами про її нібито легальне придбання власними та найманими вантажними автомобілями постачається на адресу ПП «Тайфун-Плюс» (код. ЄДРПОУ 36741547, с. Ожидів Львівської області, вул. Шашкевича, 41), одним із фактичних власників якого є ОСОБА_4, (ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженець с. Циганів Борщівського району Тернопільської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5, код ДРФО НОМЕР_3), який контролює перерахування коштів за отриману від ОСОБА_2 та ОСОБА_3 деревину на карткові рахунки підставних СПД.

Згідно матеріалів досудового розслідування, документальні матеріали, які підтверджують факти незаконних рубок та реалізації деревини, підроблення матеріалів лісорубних відводів (лісорубні квитки, матеріально-грошові оцінки лісосік, польові перелікові відомості, відомості сортиментної структури, договори про реалізацію продукції, товарно-транспортні накладні, специфікаційні накладні, журнали реєстрації договорів та накладних, прибуткові касові ордери, касові книги, платіжні доручення, банківські виписки тощо) можуть знаходитись в окремо розташованих лісництвах та Дочірньому підприємстві «Липовецький райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс», яке знаходиться за адресою: м. Липовець, Вінницької області, вул. Некрасова, 4-А, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин викладених у ньому та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 64492226 від 27.07.2016 відомості про право приватної власності на об'єкт нерухомого майна за адресою: м. Липовець, Вінницької області, вул. Некрасова, 4-А, відсутні.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Липовець, Вінницької області, вул. Некрасова, 4-А, оскільки клопотання є обґрунтованим та проведення обшуку може сприяти виявленню та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в адміністративних приміщеннях Дочірнє підприємство «Липовецький райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс», яке знаходиться за адресою: м. Липовець, Вінницької області, вул. Некрасова, 4-А, з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських та інших документів (записні книжки, окремі аркуші паперу, блокноти тощо), у тому числі збережені у електронному вигляді на ПЕОМ, жорстких магнітних дисках та магнітних носіях інформації, які пов'язані із відводом, обліком, вирубкою та реалізацією лісоматеріалів (лісорубні квитки, матеріально-грошові оцінки лісосік, польові перелікові відомості, відомості сортиментної структури, договори про реалізацію продукції, товарно-транспортні накладні, специфікаційні накладні, журнали реєстрації договорів та накладних, прибуткові касові ордери, касові книги, платіжні доручення, банківські виписки тощо) за період з 01.01.2016 по 27.07.2016.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: