Ухвала суду № 59252575, 27.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35352/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю прокурора Цилюрика О.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Волобоєвої О.В. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

22.07.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Волобоєвої О.В. погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюриком О.А. про надання тимчасового доступу до документів, щодо підприємства ТОВ «ТАНДЕМ-ФК» (код ЄДРПОУ - 39405286), які зберігаються у Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 2, з можливістю їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням НП України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016000000000185 від 21.06.2016 за фактом вчинення службовими особами АК «Харківобленерго» (код ЄДРПОУ 00131954) (далі - Компанія), ВАТ «Запоріжжяобленерго» (код ЄДРПОУ 00130926) та ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» (код ЄДРПОУ 32531107) привласнення коштів АК «Харківобленерго» в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України..

Проведеними слідчими діями по кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» ( код ЄДРПОУ - 32531107) та ТОВ «ТАНДЕМ-ФК» (код ЄДРПОУ - 39405286) в злочинній схемі по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг посідає місце «вигодотранспортуючого» підприємства, а саме являється проміжною ланкою між підприємствами та фізичними особами «вигодонабувачами» - підприємствами реального сектору економіки та підприємствами та фізичними особами, на яких безпосередньо здійснюється обготівкування коштів.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до реєстрації та придбання, а також осіб, які фактично організували та здійснювали незаконну діяльність від імені зазначеного підприємства, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до всіх реєстраційних та установчих документів ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАНДЕМ-ФК» (код ЄДРПОУ - 39405286), які необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та прокурором в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Волобоєвій Олені Вікторівні, заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудового розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюрику Олександру Анатолійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «ТАНДЕМ-ФК» (код ЄДРПОУ - 39405286), які зберігаються у Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 2, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35352/16-к

Примірник № 2 - наданий прокурору Цилюрику О.А.

Слідчий суддя: С.І. Смик