Ухвала суду № 59252571, 27.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35462/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю слідчого Чижа О.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

22.07.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Станковим О.П. про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються в Державній службі геології та надр України (адреса м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16 та/або іншим місцезнаходженням).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100060000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП «Кіровгеологія» при взаємовідносинах з ТОВ «Сібол» (ЄДРПОУ 37265968) та ТОВ «Київкапіталбуд» (ЄДРПОУ 37142671) ухилились від спати податків в особливо великих розмірах.

В даний час виникла необхідність у вилученні документів, які знаходяться у КП «КІРОВГЕОЛОГІЯ» та в який зафіксовані обставини, які викладені в аудиторському звіті ДФІ у м. Києва.

В рамках даного кримінального провадження призначено економічну експертизу.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: Михайленко Олег Станіславович, Проха Анатолій Анатолійович, Мельник Геннадій Олексійович, Крамаров Максим Миколайович, Семенюк Віталій Олегович, Бескидевич Анатолій Анатолійович, Амелін Олександр Сергійович, Парахін Нікіта Вячеславович, Жоров Вадим Олександрович, Крищенко Олена Володимирівна, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення належним чином завірених копій документів, які зберігаються в Державній службі геології та надр України (адреса м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16 та/або іншим місцезнаходженням), а саме:

- Колективний договір на 2013 - 2013 роки (зі всіма змінами, доповненнями, додатками та ін.) та Колективний договір на 2014-2016 роки (зі всіма змінами, доповненнями, додатками та ін.); накази КП «Кіровгеологія» № 217-к від 11.12.2013, № 44-к від 21.05.2015; копії Почесних грамот виданих на підставі вказаних наказів; доповідні записки, які стали підставою для надання Почесних грамот (втому числі від 21.05.2015); документи, які підтверджують виплату грошового винагородження заступника генерального директора з загальних питань ОСОБА_13, заступника генерального директора з питань режиму та кадрів ОСОБА_14, начальника виробничо - технічного відділу ОСОБА_15 та головного бухгалтера ОСОБА_16 у зв'язку з нагородженням почесною грамотою «Кіровгеологія».

- Документи, які свідчать про нарахування та виплату, а також підставу надання, протягом періоду з 01.11.2013 по 31.05.2014 КП «Кіровгеологія» за відомчу заохочувальну відзнаку: «Почесний розвідник надр» наступним працівникам: ОСОБА_17 - в розмірі 9,4 тис. грн. (в т.ч. листопад-грудень 2013 року - 3,3 тис. грн., січень-травень 2014 року - 6,1 тис. грн.), ОСОБА_18 - в розмірі 1 тис. грн. (в т.ч. листопад-грудень 2013 року -1 тис. грн.), ОСОБА_19 - в розмірі 5,4 тис. грн. (в т.ч. листопад-грудень 2013 року - 1,6 тис. грн., січень-травень 2014 року - 3,8 тис. грн.), ОСОБА_20 - в розмірі 3,6 тис. грн. (в т.ч. листопад-грудень 2013 року - 1,3 тис. грн., січень-травень 2014 року - 2,3 тис. грн.), ОСОБА_21 - в розмірі 3,8 тис. грн. (в т.ч. листопад-грудень 2013 року - 1,1 тис. грн., січень-травень 2014 року -2,7 тис. гривень).

- Накази КП «Кіровгеологія» №197-к від 30.10.2013, №224-к від 30.12.2013, №50-к від 04.11.2013 (наказ ПЗЕ №60), №102-к від 03.06.2013, №223-к та 224-к від 30.12.2013, №54-к від 30.05.2014, №72-к від 30.12.2013 (наказ ПЗЕ №60), №7-к від 03.02.2014 (наказ ПЗЕ №60), №91-к від 08.09.2014, №123-к від 10.11.2014, №127-к від 24.11.2014, №61-к від 24.11.2014 (наказ ПЗЕ №60), 26-к від 01.04.2015, №14-к від 01.04.2015 (наказ ПЗЕ №60), №137-к від 29.12.2014, №9-к від 02.02.2015, №1-к від 05.01.2015 (наказ ПЗЕ №60); документи, які свідчать про нарахування та виплату грошових коштів на підставі вказаних наказів.

- Накази КП «Кіровгеологія» №2-к від 12.01.2015, №24-к від 31.03.2015; документи, які свідчать про нарахування та виплату грошових коштів на підставі вказаного наказу.

- Накази УВТО №50-к від 01.0.2014, №84-к від 10.10.2014, №36-к від 03.07.2015; документи, які свідчать про нарахування та виплату грошових коштів на підставі вказаних наказів.

- Листи від 25.03.2014 №4278/01/11-14 та від 02.04.2014 №453/01/11-14 Державної служби геології та надр України; Наказ КП «Кіровгеологія» №39а від 17.04.2014; документи, які свідчать про нарахування та виплату доплат за відомчу заохочувальну відзнаку: звання «»Почесний розвідник надр» та надбавку за інтенсивність праці Генеральному директору ОСОБА_22; документи, які свідчать про встановлення, нарахування та виплату доплат працівникам апарату управління за суміщення; документи, які свідчать про нарахування та виплату підвищень до посадових окладів (ставок), доплат, надбавок, премій та інших заохочувальний виплат відокремленими підрозділами КП «Кіровгеологія» з 01.06.2014.

- Рішення судів (всіх інстанцій) щодо стягнення з КП «Кіровгеологія» грошових коштів (2012 - 2015 роки).

- Накази КП «Кіровгеологія» №194-к від 28.10.2013 року; №107 від 17.10.2013 року; №33-к від 22.04.2014 року; №112-к від 03.11.2014 року; протокол № 10 спільного засідання апарату управління і профспілкового комітету КП «Кіровгеологія» від 30.09.2013; протокол № 5 спільного засідання апарату управління і профспілкового комітету КП «Кіровгеологія» від 22.04.2013;

- Документи, по взаємовідносинам КП «Кіровгеологія» з ОСОБА_23 (в т.ч. договір підряду №21-10/13 від 21.10.2013, договір №13-01-14 від 13.01.2014, договір №02-03-11/14 від 12.11.2014, договір №01-02/15 від 05.01.2015, договір №04-05/15 від 04.05.2015, акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинам); Договір №232м від 23.08.2013 укладений між КП «Кіровгеологія» та ПАТ «Огнеупорнеруд» (акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинам); Документи по взаємовідносинам КП «Кіровгеологія» з ОСОБА_24 (в т.ч. договір підряду №01-19-03/15 від 19.03.2015, акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинам); Документи по взаємовідносинам КП «Кіровгеологія» з ОСОБА_25 (в т.ч. договір підряду №03-03-11/14 від 12.11.2014, акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинам); Документи по взаємовідносинам КП «Кіровгеологія» з ОСОБА_26 (в т.ч. договір підряду № 01-03-11/14 від 12.11.2014, акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинах); Документи по взаємовідносинам КП «Кіровгеологія» з ТОВ «Астрогаз» (в т.ч. договори, акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинах); Документи по взаємовідносинам КП «Кіровгеологія» з ОСОБА_27 (в т.ч. договір підряду № 04-08-11/14 від 04.08.2014, акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинах); Документи по взаємовідносинам КП «Кіровгеологія» з ОСОБА_28 (в т.ч. договір підряду № 17-08-11/14 від 07.08.2014, акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинах); Документи по взаємовідносинам КП «Кіровгеологія» з ОСОБА_29 (в т.ч. договір підряду № 4/37-69 від 01.09.2014, акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинах); Документи по взаємовідносинам КП «Кіровгеологія» з ОСОБА_30 (в т.ч. договір підряду № 3/37-69 від 01.09.2014, акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинах); Документи по взаємовідносинам КП «Кіровгеологія» з ОСОБА_31 (в т.ч. договір підряду № 2/37-69 від 01.09.2014, акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинах); Документи по взаємовідносинам КП «Кіровгеологія» з ОСОБА_32 (в т.ч. договір підряду № 1/37-69 від 01.09.2014, акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинах); Документи по взаємовідносинам КП «Кіровгеологія» з ОСОБА_33 (в т.ч. договір підряду № 02/1-12/13 від 02.12.2013, акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинах); Документи по взаємовідносинам КП «Кіровгеологія» з ПАТ «Дружківське радіоуправління» (в т.ч. договір № 262-м від 02.12.2013, акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинах); Документи по взаємовідносинам КП «Кіровгеологія» з ОСОБА_34 (в т.ч. договір підряду № 02/12/13 від 02.12.2013, акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинах); Документи по взаємовідносинам КП «Кіровгеологія» з ТОВ «Оріхівське Стіл» (в т.ч. договір підряду № 220-м від 30.09.2013, акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинах); Документи по взаємовідносинам КП «Кіровгеологія» з ОСОБА_33 (в т.ч. договір підряду № 04/1-09-13 від 04.09.2013, акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинах); Документи по взаємовідносинам КП «Кіровгеологія» з ПАТ «ВЕСКО» (в т.ч. договори № 227-м від 23.08. 2013, №226-м від 23.08.2013, акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинах); Документи по взаємовідносинам КП «Кіровгеологія» з ПАТ «Кераммеханзація» (в т.ч. договір № 233-м від 27.08.2013, акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинах); Документи по взаємовідносинам КП «Кіровгеологія» з ОСОБА_35 (в т.ч. договорам підряду № 04-09/13 від 04.09.2013, №18/1-09/13 від 18.09.2013, акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинах); Документи по взаємовідносинам КП «Кіровгеологія» з ПАТ «Коржівський спеціалізований гірничо - дробарний кар'єр» (в т.ч. договір № 212м від 01.08.2013, акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинах); Документи по взаємовідносинам КП «Кіровгеологія» з ОСОБА_36 (в т.ч. договір підряду № 27-09/13 від 27.09.2013, акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинах); Документи по взаємовідносинам КП «Кіровгеологія» з ОСОБА_37, ОСОБА_31, ОСОБА_29, сулейман Ю.І, (в т.ч. договори цивільно-правового характеру № 1/37-69, №2/37-69, 3/37-69, 4/37-69 акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинах).

- Документи по взаємовідносинам з ПрАТ «Інститут «Кировоградагропроект», в тому числі №440/2013 від 18.09.2013, №183/2015 від 02.06.2015, а також акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинах)

- Документи, що підтверджують наявність на балансі ПЗЕ №60 КП «Кіровгеологія» приладів, які за технічними характеристиками застосовуються при виконанні камеральних (польових) робіт, акти обстеження; документів, що свідчать про проведення амортизації.

- Документи, що підтверджують наявність на балансі ПЗЕ №60 КП «Кіровгеологія» будівель (приміщення пилорам, будівля дільниці упрощення, термоцех дільниці цементації, будівля виробничого корпусу, будівля гаража, склад ПММ), акти обстеження; документів, що свідчать про проведення амортизації.

- Документи, що підтверджують наявність на балансі КП «Кіровгеологія» об'єктів соціально - побутового призначення, а саме: база відпочинку «Гусарський стан» (с. Літки, Броварський р., Київська обл.), «Біла Діброва» (м. Бровари, Київська обл.), «Таврія» (Херсонська обл., с. Більшовик), акти обстеження; документів, що свідчать про проведення амортизації; бухгалтерські та фінасово - господарські документи, що свідчать про використання/невикористання вказаних приміщень (окремо за призначенням та не за призначенням); інформацію та підтверджуючі документи, що підтверджують витрати на утримання вказаних об'єктів

- Геологічне завдання (із змінами та доповненнями) №37-(60)-69, документи, які підтверджують витрати по вказаному завданню; рапорти, доповідні/службові записки та ін. (в тому числі рапорт ОСОБА_17), що стосуються вказаного завдання; договори від 01.09.2014 №1/37-69, №2/37-69, №3/37-69, №4/3-69 та документи, що підтверджують виконання відповідних робіт, проведення оплати по даним договорам; інформацію та документи щодо фактичних витрат з використання лабораторного обладнання, місця зберігання та місця проведення зазначених досліджень; договір від 12.11.2014 №02-03-11/14, договір від 12.11.2014 №03-03-11/14, договір від 12.11.2014 №01-03-11/14 та документи, що підтверджують виконання відповідних робіт, проведення оплати по даним договорам; акти виконаних робіт ПЗЕ №46 у 2014 році на суму 110 тис. грн.; інформацію та документи щодо обсягів та переліку робіт, виконаних камеральним загоном КП «Кіровгеологія» по геологічному завданню №37-(60)-69, по якому відображено витрати з оплати праці на загальну суму 91, 4 тис. грн.

- Договір з ТОВ «Машбудпроект» №74 від 30.03.2012 (в т.ч. акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинах), інформацію та бухгалтерські документи щодо кредиторської та дебіторської заборгованості; Договір з ТОВ «Машбудпроект» №ММ/2012 від 02.03.2012 (в т.ч. акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинах), інформацію та бухгалтерські документи щодо кредиторської та дебіторської заборгованості; Договори укладені з ТОВ «Промпостачсервіс» (в т.ч. акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинах), інформацію та бухгалтерські документи щодо кредиторської та дебіторської заборгованості; Договір з СП «Іскор» №31-96 від 20.05.1996, №П/2014 від 07.07.2014 (в т.ч. акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинах), інформацію та бухгалтерські документи щодо кредиторської та дебіторської заборгованості; Договір з ТОВ «Машбудпроект» №ММ/2012 від 02.03.2012 (в т.ч. акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинах), інформацію та бухгалтерські документи щодо кредиторської та дебіторської заборгованості.

- Заяву про прийняття на роботу (звільнення з роботи), анкети як кандидатів, автобіографію, накази про призначення на посаду (звільнення з посади), посадові інструкції, положення, що регулюють роботу наступних осіб: ОСОБА_22, ОСОБА_38, ОСОБА_13, ОСОБА_39, ОСОБА_15, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35462/16-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Чижу О.В.

Слідчий суддя: С.І. Смик