Ухвала суду № 59251375, 22.04.2015, Смілянський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 703/2275/15-к

1-кс/703/411/15

УХВАЛА

22 квітня 2015 року Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області Гудзюк І.В. за участю прокурора Смілянської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1,

слідчого Запорожець Д.І.,

при секретарі Федоровій І.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу слідчого управління УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2, погодженого прокурором Смілянської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1, на підставі матеріалів досудового розслідування № 32014250000000087, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 липня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Органом досудового розслідування з 15 липня 2014 року проводиться досудове слідство за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що службові особи ТОВ «Аудит-Регіон-Інвест» (код ЄДРПОУ 35995045, м. Сміла), в період 2012 - 2013 років здійснили розтрату бюджетних коштів у розмірі 943 000 грн. шляхом їх перерахування на рахунки ПП «ПФ «Макс» (код ЄДРПОУ 37318637), яке має ознаки фіктивності, за нібито поставлені товари, що в дійсності не поставлялись.

По даному факту 15 липня 2014 року слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014250000000087 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що протягом 2012-2013 років службові особи ТОВ «Аудит-Регіон-Інвест» (код ЄДРПОУ 35995045, м. Сміла) перерахували бюджетні кошти, що отримували за постачання запасних частин дробарок, на розрахункові рахунки ПП «ПФ «Макс» (код ЄДРПОУ 37318637), яка має ознаки фіктивності.

По даному факту 16 грудня 2014 року слідчим відділом Смілянського МВ УМВС України в Черкаській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014250230001986 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України.

В подальшому Смілянською міжрайонною прокуратурою Черкаської області кримінальні провадження № 32014250000000087 та 12014250230001986 обєднано з присвоєнням єдиного реєстраційного номеру 32014250000000087.

14 січня 2015 року у вказаному кримінальному провадженні створено слідчу групу, до складу якої включено старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2

Під час провадження досудового розслідування встановлено, що оригінали звітних, облікових і юридичних справ ПП «ПФ «Макс» (код ЄДРПОУ 37318637), що має ознаки фіктивності, у тому числі оригінали проведених за час існування підприємств (товариств) податкових перевірок в період часу з 01.01.2011 по теперішній час, знаходяться за місцем взяття на облік ПП «ПФ «Макс» як платника податків в Смілянській ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області, розташованої за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Леніна, 76.

Слідчий Запорожець Д.І. в провадженні якого знаходиться справа, посилаючись на те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, звернувся до суду з клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів звітних, облікових і юридичних справ ПП «ПФ «Макс» (код ЄДРПОУ 37318637), а також інших документів податкової звітності з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого.

Вивчивши дане клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що воно є обґрунтованим і підлягає до задоволення, оскільки зазначені документи мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст.160, 163, 164 КПК України, суддя,-

у х в а л и в :

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2, старшому слідчому СВ Смілянського МВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3, а також працівникам УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів - оригіналів звітних, облікових і юридичних справ ПП «ПФ «Макс» (код ЄДРПОУ 37318637, Черкаська область, м. Сміла, вул. Промислова, 10), у тому числі оригіналів проведених податкових перевірок в період часу з 01 січня 2011 року по теперішній час, з можливістю виготовлення належним чином завірених копій вказаних документів, що перебувають в Смілянській обєднаній державній податковій інспекції головного управління Державної фіскальної служби у Черкаській області, розташованої за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Леніна, 76.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя: І. В. Гудзюк