Ухвала суду № 59251371, 22.04.2015, Смілянський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 703/2259/15-к

1-кс/703/406/15

УХВАЛА

22 квітня 2015 року Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області Гудзюк І.В. за участю прокурора Смілянської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1,

слідчого Запорожець Д.І.,

при секретарі Федоровій І.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу слідчого управління УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2, погодженого прокурором Смілянської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1, на підставі матеріалів досудового розслідування № 32014250000000087, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 липня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Органом досудового розслідування з 15 липня 2014 року проводиться досудове слідство за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що службові особи ТОВ «Аудит-Регіон-Інвест» (код ЄДРПОУ 35995045, м. Сміла), в період 2012 - 2013 років здійснили розтрату бюджетних коштів у розмірі 943 000 грн. шляхом їх перерахування на рахунки ПП «ПФ «Макс» (код ЄДРПОУ 37318637), яке має ознаки фіктивності, за нібито поставлені товари, що в дійсності не поставлялись.

По даному факту 15 липня 2014 року слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014250000000087 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що протягом 2012-2013 років службові особи ТОВ «Аудит-Регіон-Інвест» (код ЄДРПОУ 35995045, м. Сміла) перерахували бюджетні кошти, що отримували за постачання запасних частин дробарок, на розрахункові рахунки ПП «ПФ «Макс» (код ЄДРПОУ 37318637), яка має ознаки фіктивності.

По даному факту 16 грудня 2014 року слідчим відділом Смілянського МВ УМВС України в Черкаській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014250230001986 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України.

В подальшому Смілянською міжрайонною прокуратурою Черкаської області кримінальні провадження № 32014250000000087 та 12014250230001986 обєднано з присвоєнням єдиного реєстраційного номеру 32014250000000087.

14 січня 2015 року у вказаному кримінальному провадженні створено слідчу групу, до складу якої включено старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2

В ході дослідження окремих фінансово-господарських операцій ТОВ «Аудит-Регіон-Інвест», проведеного ГУ Міндоходів в Черкаській області 20 червня 2014 року опитано ОСОБА_3, який перебував на посаді директора ПП «ПФ «Макс» до 02 серпня 2013 року. Останній повідомив, що в період з 21 жовтня 2010 року по 02 серпня 2013 року господарська діяльність між ТОВ «Аудит-Регіон-Інвест» та ПП «ПФ «Макс» не велася та особисто ним жодні первинні фінансово-господарські документи не підписувалися, операції з реалізації/придбання ТМЦ (робіт, послуг) в адресу ТОВ «Аудит-Регіон-Інвест» відображені у податковій звітності носять «безтоварний» характер. Відображення зазначених операцій відбувалося без його відома.

Під час провадження досудового розслідування встановлено, що згідно даних, наданих Смілянською обєднаною Державною податковою інспекцією ГУ Міндоходів у Черкаській області, ПП «ПФ «Макс» (код ЄДРПОУ 37318637) в своїй діяльності користувалося розрахунковим рахунком № 26000008669001, відкритим 15 вересня 2011 року в Дніпровській філії ПАТ «Укрінбанк» м. Черкаси (МФО банку 354336), валюта рахунку українська гривня.

Слідчий Запорожець Д.І. в провадженні якого знаходиться справа, посилаючись на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку, відкритому в Дніпровській філії ПАТ «Укрінбанк» м. Черкаси (МФО банку 354336), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є неможливим, звернувся до суду з клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю про банківські операції по вище вказаному розрахунковому рахунку.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого.

Вивчивши дане клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що воно є обґрунтованим і підлягає до задоволення, оскільки зазначені документи мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст.160, 163, 164 КПК України, суддя,-

у х в а л и в :

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2, старшому слідчому СВ Смілянського МВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4, а також працівникам УМВС України в Черкаській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов'язати службових осіб Дніпровської філії ПАТ «Укрінбанк» м. Черкаси (МФО банку 354336), що має юридичну адресу: 18021, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Гагаріна, 73, виготовити роздруківку руху коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковому рахунку № 26000008669001, відкритому 15 вересня 2011 року в Дніпровській філії ПАТ «Укрінбанк» м. Черкаси (МФО банку 354336), валюта рахунку українська гривня, з дати відкриття рахунку по 08 липня 2013 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя: І. В. Гудзюк