Ухвала суду № 59249105, 10.06.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 10.06.2016 Справа № 554/2960/16-к

Справа №554/2960/16-к

Провадження № 1-кс/554/4806/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Гребенюк С.С.

за участю старшого слідчого - Пугач С.Ю.

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016171260000010 від 27 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.2 ст.191, ч.1 ст. 366 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

10 червня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ, погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції ОСОБА_2 В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення у Публічному акціонерному товаристві «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851, м.Київ, вул. Андріївська, 4) завірених належним чином копій документів банківської юридичної справи ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (СДРПОУ 38870330, м.Київ, вул. О.Теліги, 39-а) та інформації про рух коштів по рахунках№260005908 та №260528647 за період часу з 20.08.2015 року по дату виконання ухвали слідчого судді, а саме:документів на відкриття/закриття рахунків;регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та електронному форматі);карток зі зразками підписів та відбитку печатки;касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій);платіжних доручень;документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках; довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів.

В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Встановлено, що ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №42016171260000010 від 27 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.2 ст.191, ч.1 ст. 366 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що в грудні 2015 року в м. Миргород Полтавської області посадові особи ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами за договором на виконання робіт по реконструкції мосту через річку Хорол, який укладений між ВКБ Миргородської міської радою та вищевказаним підприємством. Сума збитків встановлюється. В грудні 2015 року в м. Миргород, Полтавської області посадові особи ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» на підставі договору на виконання робіт по реконструкції мосту через річку Хорол, який укладений між ВКБ Миргородської міською радою та вищевказаним підприємством, внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості. Згідно рапорту оперативного співробітника управління захисту економіки в Полтавській області ДПЗЕ НП України ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» відкриті розрахункові рахунки №260005908 та №260528647 в ПАТ «Перший український міжнародний банк» (далі ПАТ «ПУМБ) МФО 334851.Згідно даних офіційного сайту ПАТ «ПУМБ» має юридичну адресу: 04070, м.Київ, вул. Андріївська, 4. 15 квітня 2016 року ухвалою слідчого судді клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню №42016171260000010 від 27 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.2 ст.191, ч.1 ст. 366 КК України задоволено.Надано дозвіл з 15 квітня 2016 року до 15 травня 2016 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_1 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття уПублічному акціонерному товаристві «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851, м.Київ, вул. Андріївська, 4) рахунків №260005908 та №260528647, які належать ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (ЄДРПОУ 38870330, м.Київ, вул. О.Теліги, 39-а) за період часу з 20 серпня 2015 року по 15 квітня 2016 року, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851, м.Київ, вул. Андріївська, 4).Надано дозвіл з 15 квітня 2016 року до 15 травня 2016 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунках ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (ЄДРПОУ 38870330, м.Київ, вул. О.Теліги, 39-а) №260005908 та №260528647, а саме: документів на відкриття/закриття рахунків;регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та електронному форматі);карток зі зразками підписів та відбитку печатки;касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій);платіжних доручень;документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках; довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів за період часу з 20 серпня 2015 року по 15 квітня 2016 року, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851, м.Київ, вул. Андріївська, 4).Надано дозвіл з 15 квітня 2016 року до 15 травня 2016 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_1 на вилучення інформації по рахунках №260005908 та №260528647, а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період часу з 20 серпня 2015 року по 15 квітня 2016 року, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851, м.Київ, вул. Андріївська, 4). Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, приходжу до висновку відмовити у задоволенні клопотання, оскільки ухвалою слідчого судді від 15 квітня 2016 року вже надавався дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття уПАТ «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851, м.Київ, вул. Андріївська, 4) рахунків №260005908 та №260528647, які належать ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (ЄДРПОУ 38870330, м.Київ, вул. О.Теліги, 39-а) за період часу з 20 серпня 2015 року по 15 квітня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851, м.Київ, вул. Андріївська, 4). Результати виконання ухвали від 15 квітня 2016 року суду не надано.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

У клопотанні старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню №42016171260000010 від 27 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.2 ст.191, ч.1 ст. 366 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко