Вирок № 5924502, 20.10.2009, Печерський районний суд міста Києва

№1-554/09

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2009 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Новака Р.В.,

при секретарі Мазманян Е.Р.,

з участю прокурора Яценка В.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Києва, розлученої, з профексійно-технічною освітою, не працюючої, маючої на утриманні дитину 2002 року народження, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2, проживаючої за адресою: АДРЕСА_3, раніше не судимої,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ :

ОСОБА_1 , в період серпня-листопада 2008 року, за попередньою змовою з невстановленою досудовим слідством особою, створила ТОВ «Арнсайд» (код за ЄДРПОУ 36187596), ТОВ «ІКА Трейд» (код за ЄДРПОУ 36038856) та придбала ТОВ «Поліграфічний Центр Євроформат» (код за ЄДРПОУ 33305053), ТОВ «Поліс БК» (код за ЄДРПОУ 33591628) з метою прикриття незаконної діяльності, чим порушила вимоги наступних нормативних актів України:

- ст. 81 Цивільного кодексу України, згідно якої юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до ст. 87 Цивільного кодексу України.

- ст. 87 Цивільного кодексу України встановлено, що для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження. Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом.

- ст. 89 Цивільного кодексу України встановлено, що юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру, відкритого для загального ознайомлення. Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи. Відмова у державній реєстрації з інших мотивів (недоцільність тощо) не допускається.

- ст. 56 Господарського кодексу України встановлено, що субєкт господарювання може бути утворений за рішенням власника майна (засновника) або уповноваженого ним органу.

- ст. 57 Господарського кодексу України встановлено, що субєкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична чи фізична особа - підприємець у порядку, визначеному законом.

- ст. 89 Господарського кодексу України встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.

- ст. 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» № 755-IV від 15.05.2003, якою визначено, що установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості передбачені законом.

- ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» № 755-IV від 15.05.2003, якою визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто податидержавному реєстратору два примірники установчих документів.

- за наступних обставин:

Для досягнення злочиної мети, направленої на здійснення фіктивного підприємництва, приблизно у вересні 2008 року, точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_1 знаходячись поряд зі своїм будинком, за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, буд. 53-в, погодившись на пропозицію невстановленої слідством особи створити та придбати, тобто перереєструвати, субєкти підприємницької діяльності за грошову винагороду на своє ім'я, не маючи наміру здійснювати в подальшому, після реєстрації та перереєстрації підприємств, фінансово-господарську діяльність, з корисливих мотивів, надала невстановленій слідством особі копію свого паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру для оформлення реєстраційних та статутних документів ТОВ «Арнсайд» (код за ЄДРПОУ 36187596), ТОВ «ПСА Трейд» (код за ЄДРПОУ 36038856), ТОВ «Поліграфічний Центр Євроформат» (код за ЄДРПОУ 33305053), ТОВ «Поліс БК» (код за ЄДРПОУ 33591628), таким чином:

04.08.2008, в денний час, з метою створення на своє імя субєкта підприємницької діяльності - ТОВ «ІКА Трейд», знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу за адресою: м. Київ, вул. Еспаладна, 28, офіс 1, ОСОБА_1 в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_9, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписала статут ТОВ «ІКА Трейд», який в той же день за грошову винагороду, передала невстановленій слідством особі для подальшої реєстрації підприємства в державних органах.

05.09.2008 статут ТОВ «ІКА Трейд» (код за ЄДРПОУ 36038856) та інші необхідні для реєстрації документи були подані невстановленою слідством особою до Святошинської районої у м. Києві державної адміністрації, на підставі яких проведена державна реєстрація ТОВ «ІКА Трейд» (код за ЄДРПОУ 36038856).

Далі, 27.08.2008, в дений час, ОСОБА_1, повторно, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу за адресою: АДРЕСА_1, ОСОБА_1 в присутності приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8., достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписала статут ТОВ «Поліграфічний центр Євроформат» (код за ЄДРПОУ 33305053), який в той же день за грошову винагороду передала невстановленій слідством особі для подальшої перереєстрації підприємства в державних органах.

02.09.2008 статут ТОВ «Поліграфічний центр Євроформат» (код за ЄДРПОУ 33305053) та інші необхідні для перереєстрації документи були подані невстановленою слідством особою до Подільської районої у м. Києві державної адміністрації, на підставі яких проведена державна перереєстрація ТОВ «Поліграфічний центр Євроформат» (код за ЄДРПОУ 33305053).

Далі, 10.10.2008, в денний час, ОСОБА_1, повторно, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу за адресою: м. Київ, вул. Еспаладна, будинок 28, офіс 1, ОСОБА_1 в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписала статут ТОВ «Арнсайд» (код за ЄДРПОУ 36187596), який в той же день за грошову винагороду, передала невстановленій слідством особі для подальшої реєстрації підприємства в державних органах.

21.10.2008 статут ТОВ «Арнсайд» (код за ЄДРПОУ 36187596) та інші необхідні для реєстрації документи були подані невстановленою слідством особою до Оболонської районої у м. Києві державної адміністрації, на підставі яких проведена державна реєстрація ТОВ «Арнсайд» (код за ЄДРПОУ 36187596).

Далі, 27.11.2008, в дений час, ОСОБА_1, повторно, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу за адресою: м. Київ, площа Дружби Народів, будинок 6, офіс 6, ОСОБА_1 в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписала статут ТОВ «Поліс БК» (код за ЄДРПОУ 33591628), який в той же день за грошову винагороду передала невстановленій слідством особі для подальшої перереєстрації підприємства в державних органах.

10.12.2008 статут ТОВ «Поліс БК» (код за ЄДРПОУ 33591628) та інші необхідні для перереєстрації документи були подані невстановленою слідством особою до Соломянської районої у м. Києві державної адміністрації, на підставі яких проведена державна перереєстрація ТОВ «Поліс БК» (код за ЄДРПОУ 33591628).

Після ставорення ТОВ «Арнсайд» (код за ЄДРПОУ 36187596), ТОВ «ІКА Трейд» (код за ЄДРПОУ 36038856) та придбання ТОВ «Поліграфічний Центр Євроформат» (код за ЄДРПОУ 33305053), ТОВ «Поліс БК» (код за ЄДРПОУ 33591628) ОСОБА_1 підприємницьку дяльність не здійснювала, угод фінансового характеру не укладала, печатками підприємств не користувалася, а реєстраційні та установчі документи зазначених підприємств передала невстановленій досудовим слідством особі, що надало змогу невстановленим особам вести незаконну господарську діяльність та отримувати дохід.

В подальшому, невстановлена слідством особа використала печатки, статутні документи та реквізити рахунків ТОВ «Арнсайд» (код за ЄДРПОУ 36187596), ТОВ «ІКА Трейд» (код за ЄДРПОУ 36038856), ТОВ «Поліграфічний Центр Євроформат» (код за ЄДРПОУ 33305053), ТОВ «Поліс БК» (код за ЄДРПОУ 33591628) від імені ОСОБА_1 для прикриття незаконної діяльності - здійснення «безтоварних» операцій.

Крім того, ОСОБА_1, в період серпня-листопада 2008 року, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, вчинила підроблення документів та збут підроблених документів, які надають права на створення та придбання субєктів підприємницької діяльності, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, за наступних обставин:

Так, ОСОБА_1 для досягнення злочиної мети, приблизно у вересні 2008 року, точна дата слідством не встановлена, знаходячись поряд зі своїм будинком, за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, буд. 53-в, передала невстановленій слідством особі свій паспорт громадянки України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємств, при цьому достовірно знаючи, що не здійснюватиме внески у статутні фонди підприємств, як засновник, і не збиралась, як вказано у цих документах займатись підприємницькою діяльністю та виконувати обов'язки директора підприємства, а також усвідомлюючи, що в подальшому статутні документи підприємств: ТОВ «Арнсайд» (код за ЄДРПОУ 36187596), ТОВ «ІКА Трейд» (код за ЄДРПОУ 36038856), ТОВ «Поліграфічний Центр Євроформат» (код за ЄДРПОУ 33305053), ТОВ «Поліс БК» (код за ЄДРПОУ 33591628), які надають права на створення підприємств, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи.

Таким чином, приблизно 04.08.2008, в денний час, знаходячись в м. Києві, точна адреса слідством не встановлена, ОСОБА_1 підробила, тобто підписала, і збула невстановленій слідством особі, наступні документи ТОВ «Іка Трейд», в які були внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

- протокол №1 Установчих (загальних) зборів засновника (Учасника) ТОВ «ІКА Трейд» від 04.08.2008 в який внесені завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_1 вирішила створити вказане товариство та сформувати статутний капітал зі своєю часткою в розмірі 52500 гривень, призначити себе директором та ОСОБА_6 призначити заступником директора ТОВ «ІКА Трейд» і уповноважила його приймати майно засновника до статутного капіталу та підписати акт прийому-передачі майна, оскільки, фактично вона ніяких коштів, майна для створення статутного фонду не надавала, крім цього ОСОБА_1 не мала на меті займатися підприємницькою діяльністю і себе на посаду директора не призначала, ОСОБА_6 своїм заступником не призначала та взагалі його не знає.

- акт оцінки та прийому-передачі майна засновника (учасника) до статутного капіталу ТОВ «ІКА Трейд» від 04.08.2008 в який внесені завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_1 передала, а уповноважена особа ОСОБА_6 прийняв на тимчасове зберігання майновий вклад ОСОБА_1 з подальшим відображенням на балансі Товариства, оскільки фактично ОСОБА_1 Ніяких коштів та майна для створення статутного капіталу підприємства не надавала.

Того ж дня, 04.08.2008, в денний час, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, знаходячись в приміщенні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу за адресою: м. Київ, вул. Еспаладна, будинок 28, офіс 1, ОСОБА_1 в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_9, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробила тобто підписала, статут ТОВ «ІКА Трейд», в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

- в статті 1. «Визначення та тлумачення термінів» в пункті (III) зазначено, що засновником є ОСОБА_1, яка, фактично, наміру бути його засновником не була, та майнового внеску для створення статутного капіталу не робила;

- в статті 3. «Учасники Товариства. Права та обовязки учасників Товариства» в пункті 3.1. зазначено, що єдиним учасниками Товариства є - громадянка України - ОСОБА_1, яка, фактично, наміру бути його учасником не мала і, в подальшому, права та обов'язки учасника товариства не використовувала;

- в статті 4. «Найменування та місцезнаходження товариства», пункті 4.2. зазначено, що місце знаходження Товариства є - м. Київ, вул. Гната Юри, буд. 9, к. 414, фактично, ТОВ «ІКА Трейд» за вказаною адресою не знаходиться;

- в статті 7. «Мета та види діяльності Товариства» зазначено мету та види діяльності ТОВ «ІКА Трейд», які фактично ОСОБА_1 виконувати наміру не мала;

- в статті 9. «Статутний капітал товариства. Частки» в пункті 9.1. зазначено, що статутний капітал товариства складає 52500 гривень; в пункті 9.2. зазначено, що статутний капітал складається з вкладу учасника внесеного майном, що має грошову оцінку; в пункті 9.3. зазначено, що статутний капітал поділено на частки, які розподіляються між учасниками; в пункті 9.3.1. зазначено, що частка ОСОБА_1 складає 52500, що складає 100% статутного капіталу, фактично ОСОБА_1 ніяких вкладів до статутного фонду не робила.

- в статті 10 «Вклади Учасників Товариства» в пункті 10.2. зазначено, що ОСОБА_1 вносить майновий вклад у статутний фонд на суму 52500 гривень, фактично майно, яке зазначене в пункті 10.2. у власності ОСОБА_1 не перебувало, і відповідно, до статутного капіталу товариства не вносилось.

Того ж дня, ОСОБА_1 збула підроблений нею статут та інші вищевказані документи ТОВ «ІКА Трейд» за грошову винагороду, з метою використання, невстановленій слідством особі, яка використала їх 05.08.2008 шляхом надання до Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

Крім того, 27.08.2008 в денний час, повторно, знаходячись в місті Києві, точна адреса слідством не встановлена, ОСОБА_1 підробила, тобто підписала, і збула невстановленій слідством особі, наступні документи ТОВ «Поліграфічний центр Євроформат», в які були внесені завідомо неправдиві відомості, а саме: Протокол № 7 загальних зборів учасників ТОВ «Поліграфічний Центр Євроформат» від 27.08.2008, в який внесені завідомо неправдиві відомості про те, що з метою комплектації штату підприємства призначено на посаду директора ТОВ «Поліграфічний Центр Євроформат» ОСОБА_1 згідно її заяви від 27.08.2008, оскільки, фактично, ніякої заяви на призначення її як директора ТОВ «Поліграфічний Центр Євроформат» вона не писала, та взагалі не мала наміру бути директором та учасником вказаного підприємства.

Далі, 04.08.2008, в денний час, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, знаходячись в приміщенні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 9, кв. З, ОСОБА_1 в присутності приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8., достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробила, тобто підписала статут ТОВ «Поліграфічний Центр Євроформат» в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

- в статті 5. «Мета, предмет та види діяльності» зазначено мету та види діяльності ТОВ «Поліграфічний Центр Євроформат», які фактично ОСОБА_1 виконувати наміру не мала;

- в статті 10. «Статутний капітал» в пункті 10.1. зазначено, що для забезпечення виробничо-господарської та іншої діяльності товариства за рахунок грошових та майнових вкладів учасників створюється статутний капітал товариства в розмірі 400000 часток розміром 1-а гривня кожна, частки між учасниками розподіляються таким чином: ОСОБА_1 належить 400000 часток статутного капіталу на загальну суму 400000 гривень, що становить 100 % Статутного капіталу, фактично, грошові кошти зазначені в пункті 10.1. у власності ОСОБА_1 не перебували, ніяких коштів їй ніхто не передавав і відповідно, до статутного капіталу товариства нею не вносились.

Того ж дня, ОСОБА_1 збула підроблений нею статут та інші вищевказані документи ТОВ «Поліграфічний Центр Євроформат» за грошову винагороду, з метою використання, невстановленій слідством особі, яка використала їх 02.09.2008 шляхом надання до Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

Крім того, 10.10.2008, в денний час, повторно, знаходячись в місті Києві, точна адреса слідством не встановлена, ОСОБА_1 підробила, тобто підписала і збула невстановленій слідством особі, наступні документи ТОВ «Арнсайд», в які були внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

- Протоколі №1 загальних зборів засновників (Учасників) ТОВ «Арнсайд» від 10.10.2008 в який внесені завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_1 вирішила створити вказане товариство та сформувати статутний капітал зі своєю часткою в розмірі 55000 гривень, призначити себе директором ТОВ «Арнсайд», оскільки, фактично вона ніяких коштів, майна для створення статутного фонду не надавала в зв'язку з тим, що знаходилась в скрутному матеріальному положенні, крім цього ОСОБА_1 не мала на меті займатися підприємницькою діяльністю і себе на посаду директора не призначала.

- Акт оцінки та прийому-передачі майна засновника (учасників) до статутного капіталу ТОВ «Арнсайд» від 10.10.2008 в який внесені завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_1 передала свою частку статутного капіталу, розміром 55000 гривень майновим внеском, з подальшим відображенням на балансі Товариства, оскільки фактично ОСОБА_1 ніяких коштів та майна для створення статутного капіталу підприємства не надавала, зазначене у вказаному протоколі майно у її власності не перебувало.

Того ж дня, 04.08.2008, в денний час, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, знаходячись в приміщенні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу за адресою: м. Київ, вул. Еспаладна, будинок 28, офіс 1, ОСОБА_1 в присутності приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробила, тобто підписала статут ТОВ «Арнсайд» в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

- в розділі 1. «Загальні положення» в пункті 1.4. зазначено, що місце знаходження товариства: м. Київ, вул. Автозаводська, 18, в пункті 1.5. зазначено, що учасниками ТОВ «Арнсайд» є ОСОБА_1, оскільки, фактично, вказане підприємство за даною адресою не знаходиться та ОСОБА_1 наміру бути його засновником не мала;

- в розділі 2. «Мета та предмет діяльності Товариства» зазначено мету, задачі, предмети та види діяльності ТОВ «Арнсайд», які фактично ОСОБА_1 виконувати наміру не мала;

- в розділі 4. «Статутний капітал товариства. Вклади засновників Товариства» в пункті 4.1. зазначено, що статутний капітал товариства складає 55000 гривень; в пункті 4.2. зазначено, що статутний капітал формується за рахунок майнових внесків учасників товариства статутний капітал поділено на частки, які розподіляються між учасниками, частка ОСОБА_1 становить 55000 гривень, що складає 100% статутного капіталу, оскільки, фактично майно яке зазначене в пункті 4.2. у власності ОСОБА_1 не перебувало, і відповідно, до статутного капіталу товариства не вносилось. Того ж дня, ОСОБА_1 збула підроблений нею статут та інші вищевказані документи ТОВ «Арнсайд» за грошову винагороду, з метою використання, невстановленій слідством особі, яка використала їх 21.11.2008 шляхом надання до Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.

Крім того, 27.11.2008 в дений час, ОСОБА_1, повторно, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, знаходячись в приміщенні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу за адресою: м. Київ, площа Дружби Народів, будинок 6, офіс 6, ОСОБА_1 в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробила, тобто підписала статут ТОВ «Поліс БК» в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

- в статті 2. «Визначення та тлумачення термінів» в пункті (III) зазначено, що засновником (первинним учасником) є ОСОБА_1, оскільки, фактично, наміру бути його учасником, засновником у ОСОБА_1 не було.

- в статті 2. «Учасники Товариства. Права та обов'язки учасників Товариства» в пункті 3.1. зазначено, що єдиним учасниками Товариства є - громадянка України - ОСОБА_1, яка, фактично, наміру бути його

- учасником не мала і в подальшому, права та обовязки учасника товариства не використовувала;

- в статті 3. «Учасники товариства. Права та обовязки учасників товариства» в пункті 3.1. зазначено, що учасником товариства є ОСОБА_1, та зазначено права та обов'язки учасників, оскільки, фактично, ОСОБА_1 не мала наміру користуватися правами та виконувати обов'язки покладені на неї, як на учасника вказаного товариства.

- В статті 4. «Найменування та місцезнаходження товариства» в пункті 4.2. зазначено місце знаходження товариства: м. Київ, вул. Миколи Островського, буд. 58, оскільки, фактично ТОВ «Поліс БК» за вказаною адресою не знаходиться.

- в статті 7. «Мета та види діяльності Товариства» зазначено мету та види діяльності ТОВ «Поліс БК», які фактично ОСОБА_1 наміру виконувати не мала;

- в статті 9. «Статутний капітал товариства. Частки» в пункті 9.1. зазначено, що статутний капітал товариства складає 29000 гривень; в пункті 9.2. зазначено, що статутний капітал складається з вкладу учасника внесеного грошовими коштами; в пункті 9.3. зазначено, що статутний капітал поділено на частки, які розподіляються між учасниками; в пункті 9.3.1. зазначено, що частка ОСОБА_1 складає 29000, що складає 100% статутного капіталу, оскільки, фактично ОСОБА_1 ніяких вкладів до статутного фонду не робила, та ніхто їй не передавав ніяких коштів.

- в статті 10 «Вклади Учасників Товариства» в пункті 10.2.1. зазначено, що ОСОБА_1 вносить грошовий вклад на суму 29000 гривень, фактично ОСОБА_1 ніяких вкладів до статутного фонду не робила.

Того ж дня, ОСОБА_1 збула підроблений нею статут ТОВ «Поліс БК» за грошову винагороду, з метою використання, невстановленій слідством особі, яка використала його 10.12.2008 шляхом надання до Соломянської районної в місті Києві державної адміністрації.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 181 від 14.09.2009 «підписи від імені ОСОБА_1 в наступних документах: протоколі №1 загальних зборів засновників (Учасників) ТОВ «Арнсайд» від 10.10.2008 в графі: «Засновник товариства на проти прізвища ОСОБА_1»; Акт оцінки та прийому-передачі майна засновників (учасників) до статутного капіталу ТОВ «Арнсайд» від 10.10.2008 в графах: «майно до статутного капіталу передали засновник 1 (Учасник 1) ОСОБА_1», «майно від засновників (учасників) для формування статутного капіталу прийняв: директор ТОВ «Арнсайд» ОСОБА_1»; Фотокопії довіреності від 10.10.2008 в графі: «підпис, на проти прізвища ОСОБА_1.»; статуті ТОВ «Арнсайд» від 10.10.2008 в графі: «ОСОБА_1»; протоколі №1 Установчих (загальних) зборів засновника (Учасника) ТОВ «ІКА Трейд» від 04.08.2008 в графі: «Засновник на проти прізвища ОСОБА_1»; акт оцінки та прийому-передачі майна засновника (учасника) до статутного капіталу ТОВ «ІКА Трейд» від 04.08.2008 в графі: «майно до статутного капіталу товариства передав: засновник (Учасник) ОСОБА_1; фотокопії довіреності від 04.08.2008 року в графі: «підпис, на проти прізвища ОСОБА_1.» статуті ТОВ «ІКА Трейд» від 04.08.2008 в графі: «ОСОБА_1»; протоколі №7 загальних зборів учасників ТОВ «Поліграфічний Центр Євроформат» від 27.08.2008 в графі: «присутні на проти прізвища ОСОБА_1.»; статуті ТОВ «Поліграфічний Центр Євроформат» від 27.08.2008 в графі: «ОСОБА_1»; статуті ТОВ «Поліс БК» від 27.11.2008 року в графі: «ОСОБА_1» - виконані ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1».

Допитана в судовому засіданні підсудна ОСОБА_1 свою вину у вчинені злочину визнала повністю, щиро розкаялась у скоєному та повністю підтвердила покази, дані нею в ході досудового слідства та обставини викладені в обвинувальному висновку. Так остання пояснила, що у 2008 році, точну дату не памятає, гуляла у дворі з дитиною, коли до неї підійшов наглядно знайомий чоловік на імя ОСОБА_7. Розговорившись з нею, він запропонував їй заробити грошей, а саме відкрити, а потім закрити підприємство. За це пообіцяв 200 грн. у звязку зі скрутним матеріальним становищем, вона погодилась на його пропозицію та надала йому копію свого паспорту та ідентифікаційного коду. Через деякий час, ОСОБА_7 зателефонував їй та повідомив, що необхідно проїхати до нотаріуса. На ст. м. «Палац спорту» вона зустрілась з ОСОБА_7, який був разом з чоловіком на імя ОСОБА_12. Вони зайшли до нотаріуса, куди трохи раніше зайшов ОСОБА_12 та вона підписала якісь документи. Вийшовши від нотаріуса, вона віддала підписані докумненти Володимиру, який попрощався та кудись пішов. Від ОСОБА_7 отримала 200 грн. Псля цього він повідомив, що необхідно відкрити рахунок в банку. Через деякий час вона зустрілась з ОСОБА_7 який був з жінкою на імя ОСОБА_10 та поїхали до банку, назву, якого вона не памятає. В банк заходила разом зі ОСОБА_10 де підписала якісь документи. За це ОСОБА_7 дав їй ще 150 грн. Через деякий час вона випадково зустрілась з ОСОБА_7, який знову запропонував заробити грошей, зареєструвавши підприємство. На пропозицію вона погодилась у звязку зі скрутним матеріальним становищем та знову надала йому копію свого паспорта та індентифікаційного коду. Через деякий час вона знову зустрілась на ст.м. «Палац спорту» з ОСОБА_7 та ОСОБА_12, та пішли вже до іншого нотаріуса, де вона знову підписала якісь документи. За це ОСОБА_7 знову дав гроші, але скільки саме вона не памятає.

В судовому засіданні визнано недоцільним дослідження інших доказів по справі в повному обсязі, у відповідності до ч. 3 ст. 299, ст. 301-1 КПК України, а саме показів свідків та письмових доказів в повному обсязі, оскільки фактичні обставини ніким не оспорюються та відсутні сумніви стосовно добровільності та істинності позиції підсудного.

Оцінюючи докази, досліджені в судовому засіданні, суд вважає винність підсудної ОСОБА_1 в скоєні злочину повністю доведеною.

Умисні дії підсудної, які виразилися в створенні та придбанні субєктів підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно, суд кваліфікує за ч. 2 ст. 205 КК України.

Умисні дії підсудної, які виразилися у підробленні документів, які посвідчуються приватним нотаріусом та видаються чи посвідчуються особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх іншою особою, та збуті таких документів, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб суд кваліфікує за ч. 2 ст. 358 КК України.

При призначенні покарання підсудній, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу підсудної, яка характеризується позитивно, не перебуває на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра, раніше не судима, має на утриманні дитину 2002 року народження.

Відповідно до ст. 66 КК України обставинами, що помякшують покарання підсудній є щире її каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Відповідно до ст. 67 КК України обставини, що обтяжують покарання підсудній - відсутні.

З огляду на наведене, суд вважає, що підсудному необхідно обрати покарання у вигляді позбавлення волі в межах санкції статті та застосувати ст. 75 КК України звільнивши, ОСОБА_1 від покарання з випробуванням з іспитовим строком та покладенням обовязків, передбачених ст. 76 КК України, оскільки виправлення підсудного можливо без ізоляції його від суспільства.

Долю речових доказів слід вирішити відповідно до вимог ст. 81 КПК України.

Судові витрати відсутні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд, -

З А С У Д И В:

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та призначити їй покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі.

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України та призначити їй покарання у виді 1 (одного) року позбавлення волі.

Відповідно до ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_1 покарання за сукупністю злочинів - 3 (три) роки позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від призначеного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням - з іспитовим строком на 1 (один) рік 6 місяців.

На підставі ст. 76 КК України зобовязати ОСОБА_1 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінальновиконавчої системи; повідомляти ці органи про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично зявлятися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_1 підписку про невиїзд з постійного місця проживання залишити без зміни.

Речові докази по справі, а саме:

- протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Арнсайд» від 10.10.2008 на 1-му арк.;

- акт оцінки та прийому передачі майна засновників (учасників) до статутного капіталу ТОВ «Арнсайд» від 10.10.2008 на 1-му арк.;

- фотокопію довіреності від 10.10.2008 на 1-му арк.;

- статут ТОВ «Арнсайд» від 10.10.2008 на 14-и арк.;

- протокол № 1 Установчих (загальних) зборів засновника (учасника) ТОВ «ІКА Трейд» від 04.08.2008 на 1-му арк.;

- акт оцінки та прийому-передачі майна засновника (учасника) до статутного капіталу ТОВ «ІКА Трейд» від 04.08.2008 на 1-му арк;

- фотокопія довіреності від 04.08.2008 на 1-му арк.;

- статут ТОВ «ІКА Трейд» від 04.08.2008 на 13-и арк;

- протокол № 7 загальних зборів учасників ТОВ «Поліграфічний центр Єврофармат» від 27.08.2008 на 1-му арк.;

- статут ТОВ «Поліграфічний центр Євроформат» від 27.08.2008 на 11-и арк.;

- статут ТОВ «Поліс БК» від 27.11.2008 на 13-и арк.;

- податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «Арнсайд», звітний рік 2009, 1-й квартал на 10му арк.;

- податкова декларація з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Арнсайд», звітний (податковий) період 2009 рік, 4-й місяць на 2-х арк.;

- довідка про встановлення місця знаходження платника податків на 1-у арк.;

- свідоцтво № 100191633 про реєстрацію платника податку на додану вартість на 1-у арк.;

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи на 1-у арк.;

- повідомлення про відсутність юридичної особи за місцемзнаходження на 1-у арк.;

- акт обстеження місцезнаходження юридичної особи ТОВ «Арнсайд» на 1у арк.;

- податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «ІКАТрейд», звітний 2009 рік, 1-й квартал на 1-у арк.;

- податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «ІКА Трейд», звітний 2009 рік, 1-й квартал на 1-у арк.;

- податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «ІКА Трейд», звітний 2008 рік на 1-у арк.;

- податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «ІКА Трейд», звітний рік 2008, період 11 місяців на 1 арк.;

- свідоцтво № 100135053 прореєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «ІКА Трейд» на 1-у арк.;

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ІКА Трейд» на 1-арк.;

- довідка № 2062/29-109 про взяття на облік платника податків на 1-у арк.;

- податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «Поліс БК», звітний 2008 рік на 1-у арк.;

- довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Поліс БК» на 1-у арк.;

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Поліс БК» на 1-у арк.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва протягом 15 діб з моменту його проголошення через Печерський районний суд м. Києва.

СУДДЯ: Р.В. Новак