Ухвала суду № 59242870, 01.07.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/9406/16-к

Провадження № 1-кс/201/5917/2016

УХВАЛА

01 липня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Батманова В.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016040000000308 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.375 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 04.04.2011 року між Публічним акціонерним товариством «Укргазпромбанк», (надалі по тексту ПАТ «Укргазпромбанк»), та Товариством з обмеженою відповідальністю Торгівельно-промислової групи «Альбатрос», ( надалі по тексту ТОВ «ТПГ «Альбатрос»), було укладено договір банківського кредитування №01-КЛ/11-Д.

Відповідно до умов Кредитного договору №01-КЛ/11-Д. від 04.04.2011 року банк надав боржнику кредитні кошти в у вигляді мультивалютної кредитної лінії з граничною сумою заборгованості в розмірі 32000000 (тридцять два мільйони гривень) зі сплатою процентів виходячи із розміру процентної ставки 19,5 відсотків річних та 1000 000 доларів США зі сплатою процентів виходячи із розміру процентів ставки 11 річних. Кінцевий строк користування кредитними коштами 04 квітня 2014 року.

В подальшому до Кредитного договору вносились зміни та доповнення, про що укладались додаткові угоди до Кредитного договору від 04.04.2011 року.

Відповідно до Додаткової Угоди №14 до договору банківського кредиту №01-КЛ\11-Д від 04.04.2011 року, яка укладена 05.12.2014 року між ПАТ «Укргазпромбанк» та ТОВ «ТПГ Альбатрос» було досягнуто домовленість про встановлення ліміту граничної заборгованості за кредитною лінією.

В звязку з прийняттям Постанови Правління національного банку України №217 від 07.04.2015 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «Укргазпромбанк» до категорії неплатоспроможних», Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення, згідно до якими з 08.04.2015 Запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноваженого особу Фонду на тимчасову адміністрацію ПАТ «Укргаспромбанк» ОСОБА_3 Тимчасову адміністрацію в ПАТ«Укргазпромбанк» затверджено строком на 3 місяців з 08.04.2015 по 07.07.2015 включно.

Остання погашення заборгованості по кредиту ТОВ «ТПГ «Альбатрос» проводилося саме 07.04.2015 року на передодні введення в банк тимчасово адміністрації, про що свідчить банківська виписка з рахунку ТОВ «ТПГ «Альбатрос».

В той же час 21.04.2015 учасниками ТОВ «ТПГ «Альбатрос» приймається рішення про припинення діяльності шляхом ліквідації та призначено ліквідатором ОСОБА_4.

18.05.2015 за вих. № НОМЕР_1 «Укргазпром» було направлено до голови комісії з припинення ТОВ «ТПГ «Альбатрос» вимогу про визнання кредиторських вимог та включення ПАТ «Укргазпромбанк» до переліку кредиторів. Вимога була отримана ТОВ «ТПГ «Альбатрос» до включення банку до переліку кредиторів.

Вимога була отримана, належним чином про що свідчить повідомлення про вручення та надіслання після вимоги запит ТОВ «ТПГ «Альбатрос» до ПАТ «Укргазпромбанк» №12-06\15 від 15.06.2015 року.

Таким чином, діючий на той час ліквідатор ( під час досудової стадії ліквідації) отримав вимогу ПАТ «Укргазпромбанк» про включення останнього до реєстру кредиторів.

Протоколом №2\06\15 загальних зборів учасників ТОВ «ТПГ «Альбатрос» від 25.06.2015 прийнято рішення про зміну ліквідатора на ОСОБА_5

30.06.2015 ліквідатора ТОВ «ТПГ «Альбатрос» звернувся до господарського суду Дніпропетровської області з заявою щодо порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ «ТПГ «Альбатрос», юридична адреса якого: 49000, м. Дніпропетровськ, Амур-Нижньодніпровський район, вул. Калинова буд.60-62, код ЄРДПО 33667707.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.07.2015 у справі №904\5631\15 порушено провадження про банкротство ТОВ «ТПГ «Альбатрос», введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.07.2015 року ТОВ «ТПГ «Альбатрос» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Разом з тим на думку заявника, ліквідатор ТОВ «Альбатрос» був обізнаний про грошові вимоги ПАТ «Укргазпромбанк» та умисно не включив такі вимоги до реєстру кредиторів, Господарський суд Дніпропетровської області ( суддя Колиниченко Л.М.) також знаючи про кредиторські вимоги Банку умисно не затвердив вимоги ПАТ «Укргазпромбанк» в реєстру кредиторів.

Як встановлено досудовим розслідуванням, ПАТ «Укргазпромбанк» звернувся до суду 01.12.2015 року про включення його вимог до 6 черги відповідно до ч. 4 ст. 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом».

Однак у звязку припиненням процедури банкрутства 31.11.2015 року Господарський суд Дніпропетровської області відмовив банку про включення його до списку кредиторів в звязку з чим вимоги останнього залишені без розгляду. Наразі ПАТ «Укргазпромбанк» оскаржує ухвали суду в апеляційному та касаційному поряду.

Водночас весь термін розгляду справи про банкрутство суддею Калиниченко Л.М. тривав менше 5 місяців. При цьому з часу порушення справи про банкрутство до визнання боржника банкрутом пройшло лише 7 днів. Зазначені обставини свідчать про намагання як найшвидше ліквідувати ТОВ «ТПГ «Альбатрос».

З огляду на викладене, під проведення досудового розслідування виникла необхідність про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до матерів справи №904\5631\15 про банкрутство ТОВ «ТПГ «Альбатрос», оригінали яких знаходяться в Господарському суді Дніпропетровської області.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані оригіналів справи №904\5631\15 про банкрутство ТОВ « ТПГ «Альбатрос», які знаходяться в Господарському суді Дніпропетровської області, вказані матеріали необхідно використати для проведення перевірки Відділом з питань банкрутства Управління з питань нотаріату та банкрутства ГТУЮ у Дніпропетровській області, для призначення економічної, криміналістичної (почеркознавчої) експертизи, підтвердити або навпаки спростувати доводи заявника.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до матеріалів справи №904\5631\15 про банкрутство ТОВ «ТПГ «Альбатрос» із можливістю їх вилучення, котрі знаходяться в Господарському суді Дніпропетровської області за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Володимира Винниченка, 1а.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 42016040000000308, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити слідчому в ОВС другого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до матеріалів справи №904\5631\15 про банкрутство ТОВ «ТПГ «Альбатрос» із можливістю їх вилучення, котрі знаходяться в Господарському суді Дніпропетровської області за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Володимира Винниченка, 1а.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016040000000308.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.В. Батманова