Ухвала суду № 59242671, 26.07.2016, Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

№ 207/883/16-к

№ 1-кс/207/418/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2016 року Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1,

при секретарі МОСПАН С.Б.

за участі прокурора СТАРИКОВСЬКОГО Є.В.

та за участі сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Баглійського ВП Дніпродзержинського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Баглійського ВП Дніпродзержинського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться в Державній податковій інспекції у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Б. Хмельницького, 25.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження

в с т а н о в и в :

05.04.2016 року до чергової частини Баглійського відділення поліції Дніпродзержинського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області звернувся з заявою в.о. генерального директора ДНВП «Цирконій» ОСОБА_3 про те, що невстановлені особи здійснили незаконну вирубку дерев на земельних ділянках, розташованих біля будівлі № 83 та будівлі №190 на території колишнього ВО «ПХЗ» за адресою: м. Камянське, пр. Аношкіна, 179.

За даним фактом 05.04.2016 р. СВ Баглійського ВП ДВП було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 246 КК України.

07.04.2016р. до ЧЧ Баглійського ВП ДВП надійшло повідомлення від народного депутата України ОСОБА_4 про те, що посадові особи ДП «Барєр», юридична адреса: м. Камянське, пр. Аношкіна, 179 Б на території підприємства за адресою: м. Камянське, пр. Аношкіна, 179 на протязі 2016 року здійснюються незаконну вирубку дерев, які виконують функцію захисного насадження на територіях з високим рівнем радіації.

За даним фактом 08.04.2016 р. СВ Баглійського ВП ДВП було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 246 КК України.

14.04.2016р. вказані матеріали досудових розслідувань обєднані в одне провадження.

Згідно клопотання слідчого, Дніпродзержинською місцевою прокуратурою в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №12016040780000544 встановлено, що службові особи ДП «Барєр» у період часу з 09.02.2016 по 29.03.2016 з метою отримання готівкових коштів для власних потреб реалізовували незаконно порубану на території хвостосховища уранових відходів «Центральний Яр» деревину шляхом внесення недостовірних відомостей до накладних на відпуск товарно-матеріальних цінностей про начебто існуючий договір із ТОВ «Марса Плюс» та із ДП «Барєр».

За даним фактом 15.06.2016 р. Дніпродзержинською місцевою прокуратурою було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, як вказано в клопотанні слідчого, що 20.11.2015 р. між ДП «Барєр», в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Марса Плюс», код ЄДРПОУ 39407545, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Шевченко, 30, в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №1 від 20.11.2015р. «На виконання робіт по обрізці і валці аварійних дерев з завантаженням та утилізацією».

Відповідно до п.1.1. вказаного договору ДП «Барєр» доручає, а ТОВ «Марса Плюс» приймає на себе зобовязання по виконанню робіт по суцільній санітарній рубці дерев.

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні для повного, всебічного і неупередженого його проведення, як вказано в клопотанні слідчого, виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копії документів, а саме звітної документації, яку ТОВ «Марса Плюс», код ЄДРПОУ 39407545, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Шевченко, 30 подавало за період з 01.01.2015р. до теперішнього часу до Державної податкової інспекції у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Вивчивши клопотання слідчого, вислухавши думку прокурора, який підтримував клопотання, враховуючи, що у документах, які знаходяться в Державній податковій інспекції у Бабушкінському районі

м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області містяться відомості, які є необхідними для слідства та мають суттєве значення у кримінальному провадженні, суддя вважає необхідним задовольнити клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати старшому слідчому СВ Баглійського ВП Дніпродзержинського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться в Державній податковій інспекції у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська (м. Дніпро) ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Б. Хмельницького, 25, а саме:

- звітів щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування (з усіма додатками), які ТОВ «Марса Плюс», код ЄДРПОУ 39407545, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Шевченко, 30 подавало у період з 01.01.2015р. по теперішній час;

- інформацію про всі існуючі рахунки, відкриті ТОВ «Марса Плюс», код ЄДРПОУ 39407545у банківських установах;

- повну картку платника ТОВ «Марса Плюс», код ЄДРПОУ 39407545;

- податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ) за період з 01.01.2015 року по теперішній час;

- матеріали виїзних та невиїзних документальних перевірок ТОВ «Марса Плюс», код ЄДРПОУ 39407545, які були проведенні у період з 01.01.2015р. до теперішнього часу;

- податкові декларації з податку на прибуток підприємства, які ТОВ «Марса Плюс», код ЄДРПОУ 39407545 подавало у період з 01.01.2015р. по теперішній час;

- податкові декларації з ПДВ та додатки №5 до декларації з ПДВ, які ТОВ «Марса Плюс», код ЄДРПОУ 39407545 подавало у період з 01.01.2015р. по теперішній час;

- реєстр усієї отриманої від ТОВ «Марса Плюс», код ЄДРПОУ 39407545 податкової звітності за період з 01.01.2015р. по теперішній час.

У разі якщо підприємство звітувало у вказаний період шляхом подачі звітів у електронному вигляді, надати вищевказану документацію в друкованому вигляді, завірену печаткою податкової служби.

Строк дії ухвали до 25 серпня 2016 року.

Протягом пяти днів з дня проголошення цієї ухвали може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Дніпропетровської області.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Савченко В.О.