Ухвала суду № 59238544, 22.07.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

22.07.2016 Справа №607/16776/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12015210010001914 від 15 липня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.364-1 КК України, звернулася старший слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала та просить його задовольнити. Крім того, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно вимог ч.2 ст.163 КПК України.

Як зазначено у клопотанні, 15 липня 2015 року до Тернопільського MB УМВС України в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду про те, що ОСОБА_3 шахрайським способом відчужив сільськогосподарську техніку отриману на підставі укладеного договору фінансового лізингу, по якому ОСОБА_4, виступив іпотекодавцем, чим спричинив останньому матеріальну шкоду.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення зловживання чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), передбачена ч. 1 ст.190 КК України.

За даним фактом 15 липня 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12015210010001914 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Крім цього, до Тернопільського MB УМВС України в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду про те, що в діях посадових осіб TOB «Агропост-Тернопіль» вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст.364-1 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо воно спричинило тяжкі наслідки охоронюваним або інтересам юридичних осіб, передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

За даним фактом 03 листопада 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12015210010003142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

23 грудня 2015 року кримінальні провадження №12015210010001914 від 15.07.2015 року, та №12015210010003142 від 03.11.2015 року, об'єднані в одне кримінальне провадження № 12015210010001914.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 12.03.2013 року між ОСОБА_5 «Промагролізинг-Україна» (ЄДРПОУ 37768114) в особі Генерального директора ОСОБА_6 та ОСОБА_5 «Агропост-Тернопіль» (ЄДРПОУ 38535270) в особі Комерційного директора ОСОБА_3 був укладений договір фінансового лізингу № 17/03Л, з наступними додатками: додаток № 1 «Спеціфікація»; додаток № 2/1 «ОСОБА_7 приймання-передачі об'єкту лізингу»; додаток № 2 «ОСОБА_7 приймання-передачі об'єкту лізингу» (після підписання); додаток № 3 «Графік лізингових платежів»; за яким об'єктом лізингу були трактори «Беларус» 892» - 1шт., «Беларус-1221.2» - 3 шт. та «Беларус-1221.2» з кондиціонером - 1шт., загальна вартість яких 1444500 гривень. З метою забезпечення виконання зобов'язань ОСОБА_5 «Агропост-Тернопіль» перед ОСОБА_5 «Промагролізинг-Україна», за договором фінансового лізингу №17/03Л, між ОСОБА_5 «Промагролізинг-Україна» та ОСОБА_8, жителем ІНФОРМАЦІЯ_1, як майновим поручителем ОСОБА_5 «Агропост-Тернопіль», був укладений іпотечний договір від 12.03.2013 року на загальну суму 938925 гривень.

Так, згідно умов договору фінансового лізингу № 17/03Л від 12.03.2013 року встановлено, що обєкт лізингу протягом всього строку дії договору є власністю Лізингодавця (ОСОБА_5 «Промагролізинг-Україна») (п.2.1.); Лізингодержувач (ОСОБА_5 «Агропост-Тернопіль») не має права розпоряджатися обєктом лізингу та не в праві використовувати його в якості застави, надання для опису чи конфіскації, вчиняти інші дії по відношенню до третіх осіб, що є правомірними лише при наявності права власності на обєкт лізингу (п 2.2.); право власності на обєкт лізингу переходить до Лізингоодержувача після виконання усіх взятих на себе зобовязань по виплаті лізингових платежів згідно умов даного договору та після підписання відповідного договору про перехід права власності на обєкт лізингу (п. 2.4); Лізиногодержувач має право змінювати місцезнаходження обєкта лізингу з обовязковим письмовим повідомленням Лізингодавця у триденний термін з моменту такої зміни (п. 7.1.7.); Лізингоодержувач зобовязаний своєчасно вносити лізингові платежі згідно додатку № 3 до даного договору (п.7.2.6.).

Однак не зважаючи на умови договору фінансового лізингу, 18 березня 2013 року, ОСОБА_9, будучи керівником ОСОБА_5 «Агропост-Тернопіль» 3 об'єкти лізингу, згідно договорів купівлі-продажу № 18/03 передає у власність ОСОБА_5 «Бучачагрохлібпром» за ціною 311 000 гривень за одну одиницю сільськогосподарської техніки. В свою чергу, 18.03.2012 року, ОСОБА_3 будучи комерційним директором ОСОБА_5 «Агропост-Тернопіль» підписує із ОСОБА_5 «Бучачагрохлібпром» 3 акти прийому-передачі транспортних засобів, згідно із якими передає останньому транспортні засоби марки Беларус-1221.2, із заводськими номерами 014394, 014282, 014393.

Крім цього, встановлено, що 18 березня 2013 року, ОСОБА_9, будучи керівником ОСОБА_5 «Агропост-Тернопіль» об'єкт лізингу, згідно договорів купівлі-продажу № 18/03/13 передає у власність ПрАТ «Мшанецьке» за ціною 311 000 гривень. В свою чергу, 18.03.2012 року, ОСОБА_3 будучи комерційним директором ОСОБА_5 «Агропост-Тернопіль» підписує із ПрАТ «Мшанецьке» акт прийому-передачі транспортних засобів, згідно із якими передає останньому транспортний засіб марки Беларус-1221.2, із заводськими номерами 014392.

Також встановлено, що в порушення п. 5.1, п.5.2. Договору фінансового лізингу Лізингоодержувач (ОСОБА_5 «Агропост-Тернопіль») не виконав повністю своїх зобовязань щодо сплати авансу, оскільки 28.03.2013 року сплатив лише 100 000 гривень, замість належних 442 575 гривень, та Лізингоодержувачем не сплачено жодного лізингово платежу в повному розмірі згідно графіку, починаючи з 15.03.2013 року.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчий суддя приходить до даного висновку на підставі того, що згідно ст.163 КПК України, надання тимчасового доступу до речей і документів проводиться на підставі ухвали слідчого судді, оскільки ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Приймаючи до уваги те, що оригінали документів, а саме: договір купівлі-продажу №18/03/13 від 18.03.2013 року, акт прийому-передачі транспортних засобів, видаткової накладної №РН-0000003 від 25.03.2013 року договір про передачу боргу від 25.03.2015 року, що перебувають у володінні ПрАТ «Мшанецьке» (ЄДРПОУ 00387022, юридична адреса: с.Мшанецьке Теребовлянського району Тернопільської області), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки Комерційний директор ОСОБА_5 «Агропост-Тернопіль» ОСОБА_3 порушив виконання умов договору фінансового лізингу, шляхом не сплати лізингових платежів та зміненням місцезнаходження сільськогосподарської техніки, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ ОСОБА_1, або за її дорученням оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10, оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 та можливість вилучення оригіналів документів, а саме: договору купівлі-продажу № 18/03/13 від 18.03.2013 року, акту прийому-передачі транспортних засобів, видаткової накладної №РН-0000003 від 25.03.2013 року договору про передачу боргу від 25.03.2015 року, що перебувають у володінні ПрАТ «Мшанецьке» (ЄДРПОУ 00387022, юридична адреса: с.Мшанецьке Теребовлянського району Тернопільської області).

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_12