Ухвала суду № 59237674, 25.07.2016, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/4039/16-к

У Х В А Л А

25 липня 2016 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., за участю старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

01 січня 2016 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016140090000008 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий слідчого відділення Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що в період часу 18.12.2015 р. до 23.12.2015 р. представники ПП ОСОБА_2" шляхом обману, заволоділи майном СГ ТОВ "Тера", а саме соєю в кількості 131 964 кг, ТзОВ "Вітекс" - 117 839 кг, ТзОВ "Ліферант" - 272 640 кг. та ТОВ «Укр-Ресурс» - 71,220 кг сої, чим спричинили вказаним підприємствам матеріальну шкоду у великих розмірах.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, 16.12.2015 р. між ТОВ «Ліферант» (фактична та юридична адреса: Одеська область, м. Іллічівськ. вул. Хантадзе, 7-а, офіс 9) в особі директора ОСОБА_3 та ПП «Конкорд-Захід» (юридична адреса: м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 228, фактична адреса: м. Львів, вул. М. Балабана, 26) в особі директора ОСОБА_4 було укладено Договір поставки № 324 від 16.12.2015 року, відповідно до якого ТОВ «Ліферант» зобовязалось поставити та здійснило поставку для ПП «Конкорд-Захід» бобову культуру сою в кількості 465,5 тонн. Відповідно до умов договору загальна вартість сої повинна була становити 4 451 179 грн.

Відповідно до товарно-транспортних накладних та специфікації №1 та №2 від 17.12.2015 до Договору поставки № 324 від 16.12.2015 року, сою в кількості 272,64 тони ТОВ «Ліферант» поставлено з 19.12.2015 року по 23.12.2015 року на елеватор ТОВ «Україна 2001» за адресою: Хмельницька область, Теофіпольський район, смт. Теофіполь, вул. Леніна, 37 «В» на суму 2 млн. 590 тис. 80 грн. (тонна сої 9500 грн.) та сою в кількості 192,86 тонни ТОВ «Ліферант» поставлено з 22.12.2015 року по 24.12.2015 року на елеватор ПП «Зернопромтрейд» за адресою: Львівська область, м. Камянко-Бузьк, вул. Ярослава Мудрого, 56, на суму 1 млн. 861 тис. 99 грн. (тонна сої 9650 грн.).

Згідно Специфікації №1 та №2 від 17.12.2015 р. до Договору поставки № 324 від 16.12.2015 року оплата 95% вартості товару повинна була здійснитись протягом трьох банківських днів з дати поставки товару, тобто до 28.12.2015 року, однак ПП «Конкорд-Захід» перерахувало на ТОВ «Ліферант» лише 10 тис. грн., залишок складає 4441179 грн. (чотири мільйони чотириста сорок одна тисяча сто сімдесят девять гривень 00 копійок).

Разом із цим 18 грудня 2015 року відповідно до Договору поставки № 238 СГ ТОВ «Терра» зобовязувалося поставити для ПП «Конкорд-захід» 120 т сої (+/- 5%) за адресою вул. Леніна, 37, м. Теофіполь Хмельницької області (Елеватор ТОВ «Україна 2001»). Свої зобовязання СГ ТОВ «Терра» виконало своєчасно та належним чином. Однак, представники "Конкорд-захід» забравши з елеватора ТОВ «Україна 2001» усю вищевказану сою, належну СГ ТОВ «Терра» не здійснили проплати за отриману продукцію, чим спричинили СГ ТОВ «Терра» майнову шкоду на загальну суму 1 253 658 грн.

Також 16 грудня 2015 року відповідно до Договору поставки № 246 ТОВ «Вітекс» зобовязувалося поставити для ПП «Конкорд-захід» 118 т сої за адресою вул. Леніна, 37, м. Теофіполь Хмельницької області (Елеватор ТОВ «Україна 2001»). Свої зобовязання ТОВ «Вітекс» виконало своєчасно та належним чином. Однак, представники "Конкорд-захід» забравши з елеватора ТОВ «Україна 2001» усю вищевказану сою, належну ТОВ «Вітекс » не здійснили проплати за отриману продукцію, чим спричинили ТОВ «Вітекс» майнову шкоду на загальну суму 1119 47,50 грн.

Окрім цього 17 грудня 2015 року між ТОВ «Укр-Ресурс» та ПП «Конкорд-Захід» був укладений Договір поставки № 326. Згідно умов вказаного Договору, ТОВ «Укр-Ресурс» (Постачальник) зобовязується поставляти (передавати у власність) ПП «Конкорд-Захід» (Покупцеві) окремими партіями Товар - зернові та олійні культури в кількості, за якістю та цінами, узгодженими сторонами в Специфікації, яка є додатком до цього Договору і є його невідємною частиною. Поставка здійснюється партіями. Під партією Товару Сторони розуміють визначену товаросупроводжувальним документом (видаткова або товаротранспортна накладна) кількість Товару, що поставляється згідно з узгодженими Сторонами Специфікаціями. Покупець здійснює оплату товару Постачальнику у відповідності до узгоджених Сторонами цін в порядку та строки, визначені Сторонами у відповідній Специфікації

Так, на виконання умов Договору, ТОВ «Укр-Ресурс» для ПП «Конкорд-Захід» було поставлено на елеватор ТОВ «Україна 2001»: 18.12.2015 року партію сої вагою 38,020 тон, згідно товарно- транспортної накладної № 997626, автомобіль НОМЕР_1, 19.12.2015 партію сої вагою 33,200 тон, згідно товарно-транспортної накладної № 997629, автомобіль № 46900 0В.

ТОВ «Укр-Ресурс» було складено видаткову накладну № РН-0000439 від 21.12.2015 року, згідно якої ПП «Конкорд-Захід» було поставлено 71,220 тон сої врожаю 2015 року загальною вартістю 676 590,29 грн. ( в тому числі ПДВ 112 765,05 грн.).

Всі товаросупроводжувальні документи були вручені Покупцю, отже всі обовязки ТОВ «Укр-Ресурс» як Постачальника були виконані належним чином.

Разом з тим, ПП «Конкорд-Захід» 25.12.2015 було перераховано на рахунок ТОВ «Укр-Ресурс» лише 10 000 грн. Решту суми представники ПП «Конкорд-Захід» сплачувати відмовилось та уникають будь-якого спілкування.

Беручи до уваги вказане та суму завданої майнової шкоди, на даний час необхідно зясувати хто саме із представників ПП «Конкорд-Захід» укладав договори про співпрацю із керівництвом елеватора ТОВ «Україна-2001», що розташований за адресою: Хмельницька обл. смт. Теофіполь, вул. Леніна,37В, підтвердити чи спростувати факт підписання документів щодо вказаної співпраці саме директором ПП «Конкорд-Захід» - ОСОБА_4, тобто провести почеркознавчу експертизу по вказаних документах.

У звязку із цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме договорів поставки, надання послуг, виконання робіт, товаросупроводжувальних документів, товарно-транспортних накладних вантажовідправника та інших документів, котрі підтверджують факт співпраці ТОВ «Україна-2001» (ЄДРПОУ 35080933) із ПП «Конкорд-Захід» (ЄДРПОУ 34559585), ТОВ «Терра» (ЄДРПОУ 30915955), ТОВ «Укр-Ресурс» (ЄДРПОУ 32972575), ТОВ «Вітекс» (ЄДРПОУ 36954979), ТОВ «Ліферант» (ЄДРПОУ 36620368). Вказані документи перебувають у володінні ТОВ «Україна-2001» ЄДРПОУ 36620368, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл. смт. Теофіполь, вул. Небесної Сотні, 37В.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчої, яка клопотання підтримала, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація надасть постійний доступ до них з метою використання її під час доказування, а також унеможливлення її зміни, або знищення, в тому числі у звязку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації. При цьому, органу досудового розслідування стане відомо хто саме здійснював як ввіз так і вивіз зернових культур у/з елеватор ТОВ «Україна-2001», що в сукупності з іншими слідчими діями надасть можливість встановити осіб, котрі вчинили вказане кримінальне правопорушення.

Враховуючи наведенне вважаю, що старшому слідчому слідчого відділу Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 та/або працівнику Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5 слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме договорів поставки, надання послуг, виконання робіт, товаросупроводжувальних документів, товарно-транспортних накладних вантажовідправника та інших документів, котрі підтверджують факт співпраці ТОВ «Україна-2001» (ЄДРПОУ 35080933) із ПП «Конкорд-Захід» (ЄДРПОУ 34559585), ТОВ «Терра» (ЄДРПОУ 30915955), ТОВ «Укр-Ресурс» (ЄДРПОУ 32972575), ТОВ «Вітекс» (ЄДРПОУ 36954979), ТОВ «Ліферант» (ЄДРПОУ 36620368) з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ «Україна-2001» (ЄДРПОУ 35080933), що знаходиться за адресою: Хмельницька обл. смт. Теофіполь, вул. Небесної Сотні, 37В.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 та/або працівнику Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5 (за відповідним дорученням вказаного старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області) на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а саме договорів поставки, надання послуг, виконання робіт, товаросупроводжувальних документів, товарно-транспортних накладних вантажовідправника та інших документів, котрі підтверджують факт співпраці ТОВ «Україна-2001» (ЄДРПОУ 35080933) із ПП «Конкорд-Захід» (ЄДРПОУ 34559585), ТОВ «Терра» (ЄДРПОУ 30915955), ТОВ «Укр-Ресурс» (ЄДРПОУ 32972575), ТОВ «Вітекс» (ЄДРПОУ 36954979), ТОВ «Ліферант» (ЄДРПОУ 36620368) з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ «Україна-2001» (ЄДРПОУ 35080933), що знаходиться за адресою: Хмельницька обл. смт. Теофіполь, вул. Небесної Сотні, 37В.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.