Ухвала суду № 59237238, 21.07.2016, Франківський районний суд м. Львова

465/4366/16-к

1-кс/465/789/16

У Х В А Л А

Іменем України

21.07.2016 м.Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова Мигаль Г.П., при секретарі Максимович М.М., прокурора Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1, розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Франківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, майор поліції Федишин ОСОБА_2, у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до ЄРДР за №12016140080002127 від 22.06.2016 року,-

встановив:

Старший слідчий СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Федишин ОСОБА_2, звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 Львівської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що 22 червня 2016 року до Франківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області з оперативного управління Головного управління ДФС у Львівській області надійшли матеріали щодо порушень вимог чинного законодавства в частині розпорядження бюджетними коштами за період 2015 - 2016 р.р. при здійсненні фінансово-господарської діяльності ПП „Центр Технологій Будівництва (ЄДРПОУ 33894582).

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що відділами освіти Управління освіти Департаменту гуманітарної політики Львівської міськради у 2015 році, відповідно до Закону України від 10.04.2014 №1197-VII „Про здійснення державних закупівель (із змінами та доповненнями), проведено процедури тендерних закупівель на предмет будівництва, реконструкції та ремонту відділень груп дитячих навчальних закладів.

Так, за результатами тендерних закупівель, переможцем було ПП „Центр Технологій Будівництва (ЄДРПОУ 33894582), яким у 2015 році укладено договори з відділом освіти Франківського та Личаківського районів м.Львова. В подальшому ПП „Центр Технологій Будівництва за виконані роботи отримано бюджетні кошти в сумі 1,5 млн.грн.. В свою чергу, для виконання своїх зобовязань ПП „Центр Технологій Будівництва перерахувало кошти в сумі 300 тис.грн. на користь „ризикових СГД, а саме: ТОВ „Плазма Сіті (ЄДРПОУ 39008080), ТОВ „Рустбуд Оздоблення (ЄДРПОУ 39644177), ТОВ „Техновектор Ексім (ЄДРПОУ 39711122),. завиконання робіт з будівництва, реконструкції та ремонту відділень груп дитячих навчальних закладів.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП „Центр Технологій Будівництва здійснювало роботи власними силами із залученням офіційно неоформлених працівників, а з метою прикриття протиправної діяльності та конвертації безготівкових бюджетних коштів в готівку, скористались послугами „ризикових СГД, з відображення даних „вдаваних операцій по бухгалтерському та податковому обліку. В той же час за удавані операції та з метою конвертації безготівкових бюджетних коштів в готівку, ПП „Центр Технологій Будівництва перераховувало безготівкові кошти на рахунки вищевказаних „ризикових СГД, які в подальшому через банківські установи знімались і у готівковому еквіваленті поверталась ПП „Центр Технологій Будівництва з документами щодо псевдо проведених операцій.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що розрахунки по фінансово-господарських операціях ПП „Центр Технологій Будівництва на протязі 2015 - 2016 р.р. здійснювалися через рахунок №26008010099974 (код валюти 980) відкритий у ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767), інд. 01004, м. Київ, бульвар Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26.

З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків з вищезазначеними „ризиковими СГД, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ПП „Центр Технологій Будівництва (ЄДРПОУ 33894582), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ПП „Центр Технологій Будівництва (ЄДРПОУ 33894582), є його дослідження по вказаних банківських рахунках.

Вказані документи (інформація), містяться у ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767), інд. 01004, м. Київ, бульвар Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів (інформації) та отримання ухвали суду на їх вилучення.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи ( інформація ) мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням судово-почеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, та провести їх вилучення в ПАТ "ВТБ БАНК".

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, наведених у ньому.

Розглянувши клопотання та дослідивши матеріали, вислухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить слідчий має значення для повного та обєктивного проведення досудового розслідування і іншим способом отримати вказану інформацію є неможливо.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось відповідно до вимог п.1 ст.107 КПК України.

Слідчим доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.06.2016 року.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи згідно ч.2 ст.163 КПК України. Клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), яка перебуває у ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767), інд. 01004, м. Київ, бульвар Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачено довести за допомогою вказаного документу, без здійснення виїмки існує реальна загроза знищення чи зміни документу.

Керуючись ст.ст.159,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Федишин ОСОБА_2 задоволити.

Надати тимчасовий доступ,старшому слідчому СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Федишин ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління Головного управління ДФС у Львівській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 або старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління Головного управління ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767, інд. 01004, м. Київ, бульвар Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- оригіналів платіжних доручень, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів, рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку №26008010099974 (код валюти 980) відкритий у ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767) за період з 01.01.2015 по 10.07.2016 року;

- компютерну роздруківку (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунку №26008010099974 (код валюти 980) за період з 01.01.2015 по 10.07.2016 року в паперовому та електронному вигляді;

- оригіналів документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку ПП „Центр Технологій Будівництва (ЄДРПОУ 33894582);

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;

- оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

- оригіналів угод та інших документів, на підставі яких ПП „Центр Технологій Будівництва (ЄДРПОУ 33894582) використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»;

- компютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ, та інших даних;

- оригіналів кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

- оригіналів договорів надання фінансової допомоги та документів, які складались під час виконання цих договорів;

Виконання ухвали суду покласти на юридичну особу ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767), інд. 01004, м. Київ, бульвар Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б.8/263.

Строк дії ухвали до 20.08.2016 року.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя Франківського

районного суду м.Львова ОСОБА_5