Ухвала суду № 59236967, 25.07.2016, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/4035/16-к

У Х В А Л А

25 липня 2016 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., за участю старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

01 січня 2016 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016140090000008 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий слідчого відділення Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що в період часу 18.12.2016 до 23.12.2015 представники ПП ОСОБА_2" шляхом обману, заволоділи майном СГ ТОВ "Тера", а саме соєю в кількості 131 964 кг, ТзОВ "Вітекс" - 117 839 кг, ТзОВ "Ліферант" - 272 640 кг. та ТОВ «Укр-Ресурс» - 71,220 кг сої, чим спричинили вказаним підприємствам матеріальну шкоду у великих розмірах.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, 16.12.2015 між ТОВ «Ліферант» (фактична та юридична адреса: Одеська область, м. Іллічівськ. вул. Хантадзе, 7-а, офіс 9) в особі директора ОСОБА_3 та ПП «Конкорд-Захід» (юридична адреса: м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 228, фактична адреса: м. Львів, вул. М. Балабана, 26) в особі директора ОСОБА_4 було укладено Договір поставки № 324 від 16.12.2015 року, відповідно до якого ТОВ «Ліферант» зобовязалось поставити та здійснило поставку для ПП «Конкорд-Захід» бобову культуру сою в кількості 465,5 тонн. Відповідно до умов договору загальна вартість сої повинна була становити 4 451 179 грн.

Відповідно до товарно-транспортних накладних та специфікації №1 та №2 від 17.12.2015 до Договору поставки № 324 від 16.12.2015 року, сою в кількості 272,64 тони ТОВ «Ліферант» поставлено з 19.12.2015 року по 23.12.2015 року на елеватор ТОВ «Україна 2001» за адресою: Хмельницька область, Теофіпольський район, смт. Теофіполь, вул. Леніна, 37 «В» на суму 2 млн. 590 тис. 80 грн. (тонна сої 9500 грн.) та сою в кількості 192,86 тонни ТОВ «Ліферант» поставлено з 22.12.2015 року по 24.12.2015 року на елеватор ПП «Зернопромтрейд» за адресою: Львівська область, м. Камянко-Бузьк, вул. Ярослава Мудрого, 56, на суму 1 861 99 грн. (тонна сої 9650 грн.).

Згідно Специфікації №1 та №2 від 17.12.2015 р. до Договору поставки № 324 від 16.12.2015 року оплата 95% вартості товару повинна була здійснитись протягом трьох банківських днів з дати поставки товару, тобто до 28.12.2015 року, однак ПП «Конкорд-Захід» перерахувало на ТОВ «Ліферант» лише 10 000 грн., залишок складає 4441179 грн. (чотири мільйони чотириста сорок одна тисяча сто сімдесят девять гривень 00 копійок).

Беручи до уваги вказане та суму завданої майнової шкоди, на даний час необхідно підтвердити чи спростувати факт підписання документів щодо співпраці ПП «Конкорд-Захід» та ТОВ «Ліферант», саме директором ПП «Конкорд-Захід» - ОСОБА_4, тобто провести почеркознавчу експертизу.

У звязку із цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме договорів поставки, специфікацій, видаткових, товарно-транспортних накладних та інших документів, котрі підтверджують факти співпраці ТОВ «Ліферант» із ПП «Конкорд-Захід».

Вказані документи перебувають у володінні ТОВ «Ліферант» ЄДРПОУ 36620368, юридична адреса: Одеська обл. м. Іллічівськ вул. Хантандзе,7а офіс, 9.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчої, яка підтримала клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування.

Враховуючи наведенне вважаю, що старшому слідчому слідчого відділу Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 та/або працівнику Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5 слід надати тимчасовий доступ до документів, а саме договорів поставки, специфікацій, видаткових, товарно-транспортних накладних та інших документів, котрі підтверджують факт співпраці ТОВ «Ліферант» із ПП «Конкорд-Захід».

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 та/або працівнику Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5 (за відповідним дорученням вказаного старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області) на тимчасовий доступ та вилучення договорів поставки, специфікацій, видаткових, товарно-транспортних накладних та інших документів, котрі підтверджують факт співпраці ТОВ «Ліферант» із ПП «Конкорд-Захід», які перебувають у володінні ТОВ «Ліферант» /ЄДРПОУ 36620368/, юридична адреса: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Хантандзе,7а, офіс 9.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.