Ухвала суду № 59217384, 26.07.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/16021/16-к

Провадження 1-кс/127/5710/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Косенко М.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції Косенка Михайла Сергійовича, про проведення обшуку приміщень та території за адресою: АДРЕСА_1 (право власності зареєстроване за ПП «Тайфун-Плюс»), за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

26.07.2016, слідчий Косенко М.С. звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Новіковим А.А., про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015020000000220 від 06.06.15 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на проведення обшуку.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що внаслідок протиправної діяльності посадових осіб державних та комунальних лісогосподарських підприємств системи Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства та ВОКСЛП «Віноблагроліс», які, перебуваючи у змові із службовими особами вітчизняних та заснованих на іноземному капіталі суб'єктів господарської діяльності (ТОВ «Малінад» код ЄДРПОУ 37472446, ТОВ «Чаброс Інтернешнл» код ЄДРПОУ 37423476, ІП «Центра Інтернешнл» код ЄДРПОУ 36605952, ФОП ОСОБА_2 і.н. НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_3 і.н. НОМЕР_2), запроваджено протиправну схему заволодіння деревиною державних та комунальних лісів Вінницькій області у значних розмірах з послідуючою організацією її експорту за кордон.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що до організації протиправної діяльності та запровадження протиправної схеми заволодіння деревиною державних та комунальних лісів Вінницької області у значних розмірах з послідуючою організацією її експорту за кордон та на деревообробні підприємства України за попередньою змовою із посадовими особами державних та комунальних лісогосподарських підприємств системи Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства та ВОКСЛП «Віноблагроліс» безпосередньо причетні фактичні власники та керівники ТОВ «Чаброс Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 37423476) та ІП «Центра Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 36605952):

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець с. Вороновиця Вінницького району Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3.

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженець м. Тульчин Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5.

З метою здійснення тіньового бухгалтерського обліку незаконно отриманої деревини, підроблення товарно-транспортних накладних та інших документів бухгалтерського обліку та податкової звітності, а також проведення фіктивних безтоварних операції через карткові рахунки підставних суб'єктів господарської діяльності з подальшим зняттям готівки через мережу банкоматів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 залучено й інших осіб.

В подальшому необлікована деревина (лісоматеріали) за підробленими товарно-транспортними документами про її нібито легальне придбання, власними та орендованими вантажними автомобілями постачається на адресу ПП «Тайфун-Плюс» (код. ЄДРПОУ 36741547, АДРЕСА_1), одним із фактичних власників якого є ОСОБА_6, (ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженець с. Циганів Борщівського району Тернопільської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6, код ДРФО НОМЕР_3), який контролює перерахування коштів за отриману від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 деревину на карткові рахунки підставних СПД. Необлікована деревина та товарно-транспортні накладні про її постачання від імені фіктивних суб'єктів господарювання Вінницької області зберігається в офісних, складських та виробничих приміщеннях ПП «Тайфун-Плюс» (код ЄДРПОУ 36741547), які знаходяться на відокремленій території та мають адреси: АДРЕСА_1 (право власності зареєстроване за ПП «Тайфун-Плюс»).

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 223, 234 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Слідчий суддя вислухавши пояснення слідчого з посиланням на докази, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали в їх сукупності, дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко - чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

З огляду на вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, документів та матеріалів, в тому числі і в електронному вигляді на відповідних носіях інформації, які містять відомості, що підтверджують вчинення кримінальних правопорушень, слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на проведення санкціонованого обшуку приміщень та території за адресою: АДРЕСА_1 (право власності зареєстроване за ПП «Тайфун-Плюс»).

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання, заявлене до суду, є необхідним для розкриття кримінального правопорушення, а також встановлення причетних осіб до нього, тому дане клопотання є обґрунтованим та доведеним.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 233, 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції Косенка Михайла Сергійовича - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції Косенку Михайлу Сергійовичу, на проведення обшуку приміщень та території за адресою: АДРЕСА_1 (право власності зареєстроване за ПП «Тайфун-Плюс»), з метою відшукання і вилучення наступних речей та документів пов'язаних із діяльністю (або здобутих за участю, сприяння тощо) ІП «Центра Інтернешнл», ТОВ «Чаброс Інтернешнл», ОСОБА_5, і.п.н. НОМЕР_4; ОСОБА_4, і.п.н. НОМЕР_5; ОСОБА_7, код і.п.н. НОМЕР_6; ОСОБА_8, і.п.н. НОМЕР_7; ОСОБА_9, і.п.н. НОМЕР_8; ОСОБА_10, і.п.н. НОМЕР_9; ОСОБА_11, і.п.н. НОМЕР_10; ОСОБА_12, і.п.н. НОМЕР_11; ОСОБА_13, і.п.н. НОМЕР_12; ОСОБА_2, і.п.н. НОМЕР_1; ОСОБА_14, і.п.н.1923211613; ОСОБА_15, і.п.н. НОМЕР_13; ОСОБА_16, і.п.н.НОМЕР_19; ОСОБА_17 і.п.н. НОМЕР_14; ОСОБА_18 і.п.н. НОМЕР_15; ОСОБА_19, і.п.н.НОМЕР_20; ОСОБА_20, і.п.н. НОМЕР_16; ОСОБА_21, і.п.н. НОМЕР_17; ОСОБА_26, і.п.н. НОМЕР_18; ОСОБА_27 (дані щодо і.п.н. відсутні); ОСОБА_24 (інші дані відсутні); ОСОБА_25 (інші дані відсутні); ОСОБА_20 (інші дані відсутні):

- фінансово-господарські та документи (записні книжки, окремі аркуші паперу, блокноти тощо), за період з 01.01.2015 по теперішній час, які пов'язані із операціями із лісоматеріалами, а саме: здійсненням бухгалтерського обліку отриманої деревини, підроблення товарно-транспортних накладних та інших документів бухгалтерського обліку і податкової звітності, проведення операцій через карткові рахунки, а також щодо оформлення та діяльності суб'єктів господарської діяльності (у тому числі збережені у паперовому або електронному вигляді на ПЕОМ, жорстких магнітних дисках та магнітних носіях інформації);

- грошових та інших цінностей (банківські картки, дорогоцінні метали та каміння, цінні папери, правовстановлюючі документи на нерухоме та рухоме майно тощо) здобутих в результаті злочинної діяльності або придбаних за гроші, які одержані злочинним шляхом, а також майно, яке використовується для злочинної діяльності;

- лісоматеріали одержані злочинним шляхом та транспортні засоби, якими здійснювалось перевезення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя