Ухвала суду № 59215890, 20.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34821/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого Сафіна Р.І., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафіна Р.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафіна Р.І., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Безкоровайним Б.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100060000218 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №32015100060000218 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України:

Згідно акту документальної планової перевірки №442/26-55-22-02/37950137 від 19.10.2015 встановлено, що службові особи ТОВ «Комп Інформ Груп» (код ЄДР 37950137) в період з 01.07.2012 по 31.12.2014, при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин із підприємствами ПП «Електрокабельпостач» (код ЄДР 30337852),ТОВ «Ромфорд Капітал» (код ЄДР 38821751), ТОВ «Альтера Захід» (код ЄДР 38933149), ТОВ «НВК «Ромсат» (код ЄДР 38271506), ТОВ «Ерідл» (код ЄДР 38370808), ПП «Хелянтус Трейд» (код ЄДР 38099376), ПП «Ворк Супорт» (код ЄДР 38326675), ТОВ «ВМП Сервіс Солюшн» (код ЄДР 39090306), ТОВ «Комп'ютерний Всесвіт» (код ЄДР 13830298), ПІК «Орсі» (код ЄДР 30403825), ТОВ «Техніка для бізнесу» (код ЄДР 22396671), ТОВ «Даймонд Трейд» (код ЄДР 34568233), які полягали у поставці комп'ютерного та периферійного обладнання та комп'ютерних комплектуючих, ухилились від сплати податків на суму понад 3 млн. грн., що є особливо великими розмірами.

Також, згідно акту податкової перевірки №517/26-55-22-03/37950137 від 30.12.2015 встановлено, що службові особи ТОВ «Комп Інформ Груп» (код ЄДР 37950137) в період 2015 року, при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин із підприємствами ТОВ «Вест Метал Груп» (код ЄДР 39289556), ТОВ «Т-М. Київ» (код ЄДР 39153753), ТОВ «Ронерс» (код ЄДР 39154228), ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 4 281 308 грн., що є особливо великими розмірами.

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин, які свідчать про перерахування підприємствами на банківські рахунки вказаних підприємств, які в свою чергу задіяні в легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а саме від здійснення фіктивного підприємства, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у розпорядженні ПАТ «Актабанк» (МФО 307394, адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 53) щодо документів та юридичної справи ТОВ «Альтера Захід» (код ЄДР 38933149), ТОВ «ВМП Сервіс Солюшн» (код ЄДР 39090306), ПП «Ворк Супорт» (код ЄДР 38326675), ТОВ «Ромфорд Капітал» (код ЄДР 38821751), ТОВ «Вест Метал Груп» (код ЄДР 39289556).

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Сафіну Руслану Ільдусовичу або за його дорученням оперативному працівнику тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій стосовно наступних клієнтів, а саме:

-ТОВ «Альтера Захід» (код ЄДР 38933149) - банківські розрахункові рахунки №26009001311935, №26008002311935, №26006004311935, №26007003311935, №26005005311935;

-ТОВ «ВМП Сервіс Солюшн» (код ЄДР 39090306) - банківські розрахункові рахунки №26005008313877, №26000003313877, №26001002313877, №26009004313877, №26002001313877, №26008005313877, №26006007313877, №26007006313877;

-ПП «Ворк Супорт» (код ЄДР 38326675) - банківський розрахунковий рахунок №26000001307227;

-ТОВ «Ромфорд Капітал» (код ЄДР 38821751) - банківські розрахункові рахунки №26009001313632, №26007003313632, №26008002313632, №26006004313632;

-ТОВ «Вест Метал Груп» (код ЄДР 39289556) - банківський розрахунковий рахунок №26008001314933,

що знаходяться у банківській установі ПАТ «Актабанк» (МФО 307394, адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 53), а саме:

●копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 01.01.2012 по 12.07.2016 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

●справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

●відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» за період з 01.01.2012 по 12.07.2016, в паперовому вигляді;

●заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 34821/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому Сафіну Р.І.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань