Ухвала суду № 59215844, 18.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32767/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Мудрак О.Р., за участю слідчого Чижа О.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Чиж О.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Большаковим Д. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100060000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів ТДВ «СК «Цитадель», ПрАТ «СК «Прогрес-Фонд» , ТОВ «СК «Євростандарт», ТДВ «СК «Відродження України» - змінено назву на ТДВ «СК «Рада», ТОВ «СК «Дельта Ре», ТДВ «СК «Арго»має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування прокурора, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В.,- задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу О.В. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні у володінні ПАТ «Артем-Банк» (МФО 300885) (ЄДРПОУ 2625303) (м. Київ, вул. Артема, 103) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

1)щодо всіх документів (в тому числі укладених правочинів та документів пов'язаних з ними та ін. документів) по взаємовідносинам з ТДВ «СК «Цитадель» (ЄДРПОУ 37422823), ПрАТ «СК «Прогрес-Фонд» (ЄДРПОУ 30303336), ТОВ «СК «Євростандарт» (ЄДРПОУ 35692515), ТДВ «СК «Відродження України» - змінено назву на ТДВ «СК «Рада» (ЄДРПОУ 30779308), ТОВ «СК «Дельта Ре» (ЄДРПОУ 35532026), ТДВ «СК «Арго» (ЄДРПОУ 39175122) в період 2013 - 2016 років;

2)договорів про відкриття кредитних ліній, кредитних договорів (кредитних справ) та всіх інших документів, пов'язаних з укладання відповідних правочинів (в тому числі кредитної справи, відповідно до укладених правочинів та ін.; всіх документів щодо перевірки платоспроможності клієнта, заставного майна та усіх інших документів, які надавались до Банку клієнтом при оформленні кредиту; інших правочинів, які укладались за відповідним договором; реєстраційних документів наданих для отримання кредиту; виписку про рух грошових коштів по рахунку, які свідчать про перерахування грошових коштів наданих Банком в кредит, а також, які свідчать про погашення отриманого кредиту) щодо суб'єктів господарювання фінансові ризики та кредити яких в подальшому були застраховані (перестраховані) у ТДВ «СК «Цитадель» (ЄДРПОУ 37422823), ПрАТ «СК «Прогрес-Фонд» (ЄДРПОУ 30303336), ТОВ «СК «Євростандарт» (ЄДРПОУ 35692515), ТДВ «СК «Відродження України» - змінено назву на ТДВ «СК «Рада» (ЄДРПОУ 30779308), ТОВ «СК «Дельта Ре» (ЄДРПОУ 35532026), ТДВ «СК «Арго» (ЄДРПОУ 39175122) в період 2013 - 2016 років.

3)договорів про відкриття кредитних ліній, кредитних договорів (кредитних справ) та всіх інших документів, пов'язаних з укладання відповідних правочинів (в тому числі кредитної справи, відповідно до укладених правочинів та ін.; всіх документів щодо перевірки платоспроможності клієнта, заставного майна та усіх інших документів, які надавались до Банку клієнтом при оформленні кредиту; інших правочинів, які укладались за відповідним договором; реєстраційних документів наданих для отримання кредиту; виписку про рух грошових коштів по рахунку, які свідчать про перерахування грошових коштів наданих Банком в кредит, а також, які свідчать про погашення отриманого кредиту) щодо суб'єктів господарювання: ТОВ «АССА 11» (ЄДРПОУ 37602617), ТОВ «СТРОЙЕКОНОМІКС» (ЄДРПОУ 35420468), ТОВ «СЕЛЛЕР-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38344757), ТОВ «КРАЄВИД» (ЄДРПОУ 31204318), ТОВ «ДЕБОР ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 36061623), ТОВ «АНГЕЛІОН» (ЄДРПОУ 35237368), ТОВ «БАТМАН», ТОВ «ОФФСАЙД», ТОВ «ФІНАНСОВІ КОМЕРЦІЙНІ ІНІЦІАТИВИ», ПАТ «ФЕЗ», ПРАТ «АЛЕФ», ТОВ «ЛЕГІОН-С», ТОВ «УДІК» (ЄДРПОУ 35730225), ТОВ «АЛВІС» в період 2013 - 2016 років.

юридичну справу та документи ТОВ «Інвестиціна компанія «Макторг» (ЄДРПОУ 38344909) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку №2650010227401 (код валюти: 643, 840, 978, 980); ТОВ «Шлях-2» (ЄДРПОУ 33071670) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку №2600310211301 (код валюти: 643, 840, 978, 980); ДАХК «АРТЕМ» (ЄДРПОУ 14307699) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № 260001003810, 26000100384, 26001100383, 26002100382, 26002100382, 26002100382, 26003100381, 260041003812, 26005100389, 26006100388, 260071003811, 26007100387, 26008100386, 26009100385, 26044200381, 26045100383, 26047100381, 2605710381, 26061100389, 26062100388, 26063100387, 26064100386, 26065100385, 26066100384, 26069100381 (код валюти: 643, 840, 978, 980), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дати відкриття по дату оголошення ухвали. Банківських документів, а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

4)положення про кредитний комітет ПАТ «Артем-Банк» в період 2013 - 2016 років; інформацію про осіб, які входили до складу кредитного комітету, які приймали рішення про видачу кредитів (відкриття кредитних ліній), їх посадові інструкції.

Визначити строк дії ухвали протягом п»ятнадцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ «Артем-Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/32767/16-к

Примірник 2 - слідчому Чижу О.В.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош