Ухвала суду № 59211921, 26.07.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/10069/16-к

1-кс/295/4124/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.07.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М., при секретарі Синюк А.М., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Побігача А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Побігача А.О., у кримінальному провадженні № 32016060000000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ГрищенкомЮ.М., про проведення обшуку, а також додані до клопотання матеріали кримінального провадження, -

В С Т А Н О В И В :

У клопотанні слідчий зазначає, що відомості про дане кримінальне провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 квітня 2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що на території м. Овруча Житомирської області та м. Києва, в період з лютого 2016 року по теперішній час, діє група осіб, яка використовуючи потужності орендованих основних засобів ТОВ «Альянс Ойл Транс» (код ЄДР 39043811), що розташовані у м. Овруч, здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів (дизельного пального) з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, а також здійснюють незаконний збут цих товарів.

Під час досудового розслідування також встановлено, що гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, на протязі 2015 року створив механізму незаконного виготовлення підакцизного товару (дизельного пального), шляхом змішування дизельного пального із продуктами нафтопереробки (газойль, конденсати) невстановленого походження та штучного збільшення октанового числа для надання видимості пального вищої якості.

В послідуючому, за рахунок збільшення об'ємів дизельного пального та проведення ряду безтоварних фінансово-господарських операцій між підконтрольними ОСОБА_4 СГД, зокрема: ТОВ «Альянс Ойл Транс» (код ЄДР 39043811), ТОВ «Спарта Групп» (код ЄДР 39378389), ТОВ «Біо-Нафто Продукт» (код ЄДР 39519704), ТОВ «Преміум-Нафта» (код ЄДР 39089945), ТОВ «Максима Спецторг» (код ЄДР 36706775), ТОВ «Мінетех» (код ЄДР 38098409), ТОВ «Євроексперт» (код ЄДР 39514947), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) та ТОВ «Прайм Енерго Постач» (код ЄДР 39526444) надає змогу останньому надавати виду легального походження сфабрикованого дизельного пального, що в подальшому неправомірно вводиться в обіг, тобто реалізовується зацікавленим особам.

Отриманий у такий спосіб продукт під виглядом якісного дизельного пального реалізовується за державні кошти лісовим господарствам Житомирської області, зокрема: ДП «Овруцький спецлісгосп», ДП «Овруцьке лісове господарство», ДП «Словечанський лісгосп АПК», ДП «Словечанське лісове господарство», ДП «Білокоровицьке лісове господарство», а також іншим агропромисловим підприємствам регіону.

Слідством та оперативним підрозділом УСБ України встановлено, що незаконне виготовлення необлікованого дизельного пального, а також його зберігання з метою подальшого збуту, здійснюється ОСОБА_4 та іншими співучасниками кримінального правопорушення на території нафтобази за адресою: АДРЕСА_1, де фактично знаходяться «виробничі потужності» та ємності для зберігання.

Слідчий вказує на те, що за вказаною адресою зберігаються незаконно виготовлені підакцизні товари (дизельне пальне), продукти нафтопереробки, що використовуються для його виготовлення (газойль, конденсати тощо), не облікована сировина та виготовлена з неї продукція, обладнання та інші засоби, що використовуються для незаконного виготовлення підакцизних товарів, установчі документи та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альянс Ойл Транс», ТОВ «Спарта Групп», ТОВ «Біо-Нафто Продукт», ТОВ «Преміум-Нафта», ТОВ «Максима Спецторг», ТОВ «Мінетех», ТОВ «Євроексперт», ТОВ «Прайм Енерго Постач» та ФОП ОСОБА_4 (договори, додатки до договорів, видаткові та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ), «чорнова» документація, яка підтверджують придбання, транспортування, прийом та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (дизельного пального), чорнові записи, у яких містяться контакти виробників та відправників незаконно виготовлених підакцизних товарів (дизельного пального) та інша інформація, яка має значення для досудового розслідування, комп'ютерна техніка (матеріальні носії інформації), на якій зберігається загальна інформація щодо реалізації та закупівлі підакцизних товарів (дизельного пального), сировини для їх незаконного виготовлення, грошові кошти, одержані від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також інші документи, предмети та речі, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно комплекс нежитлових будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1, а також земельна ділянка для комерційного призначення за даною адресою, належить на праві приватної власності гр. ОСОБА_5. Причетність останньої до вчинення кримінального правопорушення досудовим розслідуванням не встановлено.

Слідчий також вказує на те, що у зв'язку з тим, що ОСОБА_4 та його спільникам достеменно відомо про протиправний характер своїх дій, проведення інших слідчих дій та процесуальних заходів, окрім обшуку, зашкодить досудовому розслідуванню, так як існує загрози знищення (переміщення) речових доказів, що унеможливить притягнення винних осіб у міру своєї вини.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, можуть бути доказами під час судового розгляду, знаходяться за зазначеною адресою.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Таким чином, підтвердженні достатні підстави, передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України, до задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції Побігачу Анатолію Олександровичу та особам, які будуть діяти за його дорученням (постановою), слідчим слідчої групи, дозвіл на проведення обшуку адміністративних, виробничих, складських, допоміжних приміщень, території, за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення:

-незаконно виготовлених підакцизних товарів (дизельного пального, бензинів, інших видів ПММ);

-продуктів нафтопереробки (сировини), що використовуються для його виготовлення (газойль, конденсати тощо);

-обладнання та інших засобів, що використовуються для незаконного виготовлення (змішування), підакцизних товарів, його зберігання, транспортування, перекачування;

-установчих документів та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альянс Ойл Транс» (код ЄДР 39043811), ТОВ «Спарта Групп» (код ЄДР 39378389), ТОВ «Біо-Нафто Продукт» (код ЄДР 39519704), ТОВ «Преміум-Нафта» (код ЄДР 39089945), ТОВ «Максима Спецторг» (код ЄДР 36706775), ТОВ «Мінетех» (код ЄДР 38098409), ТОВ «Євроексперт» (код ЄДР 39514947), ТОВ «Прайм Енерго Постач» (код ЄДР 39526444), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) та інших СГД, задіяних у незаконній схемі виробництва підакцизних товарів (договорів, додатків до договорів, видаткових та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ);

-«чорнової» документації, яка підтверджує придбання, транспортування, прийом та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, чорнових записів, у яких містяться контакти виробників та відправників незаконно виготовлених підакцизних товарів та інша інформація, яка має значення для досудового розслідування;

-комп'ютерної техніки та інших матеріальних носіїв інформації, на яких зберігається загальна інформація щодо реалізації та закупівлі підакцизних товарів та сировини для їх незаконного виготовлення, а також сформовані в електронному вигляді документи, які містять реквізити ТОВ «Альянс Ойл Транс», ТОВ «Спарта Групп», ТОВ «Біо-Нафто Продукт», ТОВ «Преміум-Нафта», ТОВ «Максима Спецторг», ТОВ «Мінетех», ТОВ «Євроексперт», ТОВ «Прайм Енерго Постач», ФОП ОСОБА_4 та інших СГД, задіяних у незаконній схемі виробництва підакцизних товарів;

-печаток ТОВ «Альянс Ойл Транс», ТОВ «Спарта Групп», ТОВ «Біо-Нафто Продукт», ТОВ «Преміум-Нафта», ТОВ «Максима Спецторг», ТОВ «Мінетех», ТОВ «Євроексперт», ТОВ «Прайм Енерго Постач», ФОП ОСОБА_4 та інших СГД, задіяних у незаконній схемі виробництва підакцизних товарів;

-журналів в'їзду-виїзду транспортних засобів на територію;

- пристроїв відео фіксації та охорони, на яких зафіксовано відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, відомості щодо автотранспорту, який заїжджає та виїжджає з території за вказаною адресою з метою подальшого транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів, або інші дані, які можуть бути використані як докази;

- всіх транспортних засобів, які завантажені незаконно виготовленими та необлікованими підакцизними товарами, сировиною, що використовується для їх виготовлення, в тому числі, автомобіль, який попередньо встановлений МАЗ 5334 11150 державний номерний знак НОМЕР_2 із напівпричепом;

- грошових коштів, одержаних від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, або походження яких встановити під час проведення обшуку не можливо;

- банківських карток, які використовуються з метою перерахування та зняття грошових коштів в схемі незаконного обігу під акцизних товарів;

- мобільних телефонів (інших засобів зв'язку) у яких містяться контакти виробників та відправників незаконно виготовлених підакцизних товарів;

- інших знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, предметів, які зберегли відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню, а також речей, набутих кримінально протиправним шляхом, які являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали до 25.08.2016 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: