Ухвала суду № 59210839, 25.07.2016, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/5463/16-к Провадження № 1-кс/727/1824/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2016 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №32016260000000006 від 01 лютого 2016 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий Конецька Т.І.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №32016260000000006 від 01 лютого 2016 року.

Дане клопотання погоджене з начальником відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

Вказує, що службові особи ТОВ «Бука» (код ЄРДПОУ 38132690, Чернівецька область, Сторожинецький район, с. Панка, вул. І. Франка, 1), уклали договори оренди земельних ділянок з фізичними особами - власниками земельних часток (паїв) на території Вижницького району Чернівецької області. При проведенні розрахунків з орендодавцями в натуральній формі, ТОВ «Бука» шляхом часткового невідображення сум отриманого доходу фізичних осіб орендодавців, в період 2013-2015 р.р. занизило ПДФО на загальну суму 955440, 72 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ «Бука» та ТОВ «Берегівське хлібоприймальне підприємство» (код ЄРДПОУ 39253619), юридична адреса: 90202, Закарпатська область, м. Берегове, вул. Достоєвського, буд. 3), було укладено договір поставки № 4/2-Б БХП-01/04/15 від 01.04.2014 року на мінеральні добрива на умовах DAP-поле покупця, які визначені у видатковій накладній № 3 від 31.05. 2015 року, відповідно до якої ТОВ «Бука» придбала у ТОВ «Берегівське хлібоприймальне підприємство» азотофосфат в кількості 616,39 т. та аміачної селітри в кількості 393,91 т. на загальну суму, в тому числі ПДВ 8390594, 11 грн.

Також встановлено, що придбані ТОВ «Бука» міндобрива у ТОВ «БХП» будуть використовуватися на орендованих земельних ділянках ТОВ «Бука» у фізичних осіб Вижницького району, Чернівецької області.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 212 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Берегівське хлібоприймальне підприємство», а саме до документів, що підтверджують господарську діяльність ТОВ «Берегівське хлібоприймальне підприємство» (код ЄРДПОУ 39253619) з ТОВ «Бука» (код ЄРДПОУ 38132690) за 2015 р.

А тому просить надати їй або за її дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТОВ «Берегівське хлібоприймальне підприємство» (код ЄРДПОУ 39253619), юридична адреса: 90202, Закарпатська область, м. Берегове, вул. Достоєвського, буд. 3). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_1 або за її дорученням іншому слідчому чи оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «Берегівське хлібоприймальне підприємство» (код ЄРДПОУ 39253619), юридична адреса: 90202, Закарпатська область, м. Берегове, вул. Достоєвського, буд. 3), з можливістю їх вилучення, а саме:

- договори (додатки до договорів), в тому числі договір поставки №4/2-Б БХП-01/04/15 від 01.04.2014 року, прихідні, видаткові та податкові накладні, в тому числі видаткову накладну № 3 від 31.05.2015 року, товарно транспортні накладні, розрахункові документи ( квитанції, платіжні доручення тощо), документи щодо походження товару (сертифікати відповідності, посвідчення про якість, тощо), відомості про основні засоби товариства документи складського обліку, та інші документи, що підтверджують господарську діяльність ТОВ «Берегівське хлібоприймальне підприємство» (код ЄРДПОУ 39253619) з ТОВ «Бука» (код ЄРДПОУ 38132690) за 2015 р.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.