Ухвала суду № 59209640, 26.07.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11379/16-к

н/п 1-кс/640/5778/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" липня 2016 р. "04" квітня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю слідчого - Петрова В.В.,

представника - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Харківській області майора юстиції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №22014170000000083 від 21.10.2014 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

22.07.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Харківській області майора юстиції ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до оригіналів, а у випадку відсутності засвідчених належним чином копій фінансово-господарських документів ПП «Маяк-ООК» (код ЄДРПОУ25180150), що наявні у ТОВ «ЮОП Захист» (код ЄДРПОУ 39532086) за адресою: АДРЕСА_1, а саме: договори, додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та карток по рахунку 631 по вищевказаному контрагенту, печатки.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що упродовж червня серпня 2014 року невстановлена особа здійснила перерахування на банківський картковий рахунок № 4627081200445612 громадянки України ОСОБА_4 близько 50 тис. грн. для фінансування та матеріального забезпечення створення та діяльності терористичної групи.

Так, згідно отриманої інформації до вказаної протиправної діяльності причетні посадові особи ПП «Маяк-ООК» (код ЄДРПОУ 25180150, адреса: м. Харків, вул. Громадянська, буд. 5), які впродовж 2013-2015 р.р. здійснювали переведення в готівку значної частини коштів, отриманих від інших комерційних структур та державних підприємств Харківської області. Зокрема були здійснені сумнівні фінансові операції з наступними комерційними підприємствами: ТОВ «ГРІН-СІТІ» (код ЄДРПОУ 39228687), ТОВ «Лікон Трейд» (код ЄДРПОУ 37874381), ТОВ «МІРРА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38774532), ТОВ «Рокфор-маркет» (код ЄДРПОУ 37658078), ТОВ «Українська компанія «Модус» (код ЄДРПОУ 38161150), ТОВ «ТК Фіона» (код ЄДРПОУ 38258286) та іншими субєктами підприємницької діяльності, які входили до складу міжрегіонального конвертаційного центру, підконтрольного групі «Оплот» ОСОБА_5

Зазначені сумнівні фінансові операції здійснювались посадовцями ПП «Маяк-ООК» з метою ухилення від сплати податків, шляхом укладання нікчемних правочинів, штучного формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ, а також отримання неконтрольованої готівки.

Так, встановлено, що значна частина документальних матеріалів щодо фіктивних фінансових операцій ПП «Маяк-ООК» з іншими субєктами господарської діяльності зберігаються за юридичною адресою ТОВ «ЮОП Захист» (код ЄДРПОУ 39532086): АДРЕСА_1, на підставі договору надання юридичних послуг та відповідного акту прийому-передачі документальних матеріалів.

Слідчий зазначає про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у даному клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник ТОВ «ЮОП Захист» ОСОБА_1І, в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання слідчого.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, представника, дослідивши ОСОБА_1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні ТОВ «ЮОП Захист», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Харківській області майора юстиції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №22014170000000083 від 21.10.2014 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Харківській області майору юстиції ОСОБА_2 право тимчасового доступу до фінансово-господарських документів ПП «Маяк-ООК» (код ЄДРПОУ25180150), що наявні у ТОВ «ЮОП Захист» (код ЄДРПОУ 39532086) за адресою: АДРЕСА_1, а саме: договори, додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та карток по рахунку 631 по вищевказаному контрагенту, печатки.

Зобовязати ТОВ «ЮОП Захист» (код ЄДРПОУ 39532086) за адресою: АДРЕСА_1, надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Харківській області майору юстиції ОСОБА_2 право тимчасового доступу до фінансово-господарських документів ПП «Маяк-ООК» (код ЄДРПОУ25180150), а саме: договори, додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та карток по рахунку 631 по вищевказаному контрагенту, печатки, з можливістю вилучення належно завірених копій

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.08.2016 року.

Розяснити керівнику ТОВ «ЮОП Захист», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.