Ухвала суду № 59208939, 27.07.2016, Попаснянський районний суд Луганської області

Справа №423/2380/16-к

Провадження №1кс/423/187/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2016 року м.Попасна

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Закопайло В.А., за участю секретаря судового засідання Кузьменко Ю.О., прокурора Неустроєвої В.В., слідчого Мазур Н.І., розглянувши клопотання старшого слідчого Попаснянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області Мазур Н.І. при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016130530000122 від 24.02.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про арешт майна,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про проведення обшуку, у якому зазначено, що ОСОБА_2, працюючи з 13.11.2015 згідно Розпорядження голови Луганської обласної державної адміністрації № 62-к від 04.04.2012 директором КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат», будучи службовою особою, наділеною у відповідності зі своєю посадовою інструкцією, затвердженою директором Департаменту соціального захисту населення Луганської облгосадміністрації ОСОБА_3, організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями щодо організації всієї роботи стаціонарної установи, безпосереднього контролю за роботою методичного, педагогічного, адміністративно-господарського та обслуговуючого персоналу установи, під час виконання своїх службових обов'язків, а саме 30 грудня 2015 року вчинив розтрату коштів обласного бюджету шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене в великих розмірах, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_2 відповідно до п.п. 2.2, 2.7, 2.11 Розділу «Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки» його посадової інструкції, з якою він був ознайомлений 13.11.2015, організовуючи всю роботу стаціонарної установи та несучи повну відповідальність за її стан та діяльність, забезпечуючи господарську діяльність і цілеспрямоване витрачання асигнувань і коштів на утримання стаціонарної установи, діє без доручення від імені стаціонарної установи, представляє її в усіх організаціях, розпоряджається у встановленому законодавством порядку майном і коштами, укладає угоди тощо. Таким чином, як розпорядник бюджетних коштів зобов'язаний був забезпечувати ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів, та згідно п. 7 ч. 5 ст. 22 Бюджетного кодексу України зобов'язаний здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів.

Проте, всупереч вимогам своєї посадової інструкції та нормативно-правових актів щодо раціонального використання бюджетних коштів, ОСОБА_2, будучи наділеним правомочністю по розпорядженню бюджетними коштами, що знаходяться у володінні КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат», усвідомлюючи, що ціни, які були запропоновані ТОВ «Білтек Буд» (код ЄДРПОУ 38690877, зареєстроване за адресою: м.Київ, вул.Ванди Василевської, 18) щодо постачання товарів на адресу КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат», значно завищені у порівнянні з середньо ринковими цінами на аналогічну продукцію, діючи умисно та зловживаючи своїм службовим становищем, самостійно, на свій власний розсуд в інтересах ТОВ «Білтек Буд», 28 грудня 2015 року уклав від імені КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат» з ТОВ «Білтек Буд» наступні договори на придбання товарів:

- договір № 8 на загальну суму 135182,00 грн., видаткова накладна № ББ-000002 про прийняття товару по даному договору була підписана 28.12.2015, оплата за даним договором була здійснена 30.12.2015 у повному обсязі на підставі платіжного доручення № 15 від 30.12.2015;

- договір № 9 на загальну суму 133163,44 грн., видаткова накладна № ББ-0000002 про прийняття товару по даному договору була підписана 28.12.2015, оплата за даним договором була здійснена 30.12.2015 року у повному обсязі на підставі платіжного доручення № 16 від 30.12.2015;

- договір № 10 на загальну суму 89200,00 грн., видаткова накладна № ББ-0000002 про прийняття товару по даному договору була підписана 28.12.2015, оплата за даним договором була здійснена 30.12.2015 року у повному обсязі на підставі платіжного доручення № 17 від 30.12.2015;

- договір № 11 на загальну суму 127454,56 грн., видаткова накладна № ББ-0000002 про прийняття товару по даному договору була підписана 28.12.2015, оплата за даним договором була здійснена 30.12.2015 року у повному обсязі на підставі платіжного доручення № 18 від 30.12.2015;

- договір № 54 на загальну суму 156644,93 грн., видаткова накладна № ББ-0000001 про прийняття товару по даному договору була підписана 28.12.2015, оплата за даним договором була здійснена 30.12.2015 року у повному обсязі на підставі платіжного доручення № 315 від 30.12.2015;

- договір № 54 на загальну суму 191140,40 грн., видаткова накладна № ББ-0000001 про прийняття товару по даному договору була підписана 28.12.2015, оплата за даним договором була здійснена 30.12.2015 року у повному обсязі на підставі платіжного доручення № 312 від 29.12.2015;

- договір № 55 на загальну суму 153321,00 грн., видаткова накладна № ББ-0000001 про прийняття товару по даному договору була підписана 28.12.2015, оплата за даним договором була здійснена 30.12.2015 року у повному обсязі на підставі платіжного доручення № 316 від 30.12.2015;

- договір № 55 на загальну суму 178471,00 грн., видаткова накладна № ББ-0000001 про прийняття товару по даному договору була підписана 28.12.2015, оплата за даним договором була здійснена 30.12.2015 року у повному обсязі на підставі платіжного доручення № 311 від 29.12.2015;

- договір № 56 на загальну суму 190498,75 грн., видаткова накладна № ББ-0000001 про прийняття товару по даному договору була підписана 28.12.2015, оплата за даним договором була здійснена 30.12.2015 року у повному обсязі на підставі платіжного доручення № 314 від 30.12.2015;

- договір № 56 на загальну суму 188988,40 грн., видаткова накладна № ББ-0000001 про прийняття товару по даному договору була підписана 28.12.2015, оплата за даним договором була здійснена 30.12.2015 у повному обсязі на підставі платіжного доручення № 310 від 29.12.2015;

- договір № 57 на загальну суму 64517,40 грн., видаткова накладна № ББ-0000001 про прийняття товару по даному договору була підписана 28.12.2015, оплата за даним договором була здійснена 30.12.2015 у повному обсязі на підставі платіжного доручення № 309 від 29.12.2015;

- договір № 58 на загальну суму 2878,06 грн., видаткова накладна № ББ-0000002 про прийняття товару по даному договору була підписана 28.12.2015, оплата за даним договором була здійснена 30.12.2015 року у повному обсязі на підставі платіжного доручення № 313 від 30.12.2015.

Крім цього 29 грудня 2015 року ОСОБА_2 від імені КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат» з ТОВ «Білтек Буд» були укладені ще чотири договори на придбання товарів:

- договір № 12 на загальну суму 174500,00 грн., видаткова накладна № ББ-0000002 про прийняття товару по даному договору була підписана 29.12.2015, оплата за даним договором була здійснена 30.12.2015 у повному обсязі на підставі платіжного доручення № 20 від 30.12.2015;

- договір № 13 на загальну суму 194000,00 грн., видаткова накладна № ББ-0000002 про прийняття товару по даному договору була підписана 29.12.2015, оплата за даним договором була здійснена 30.12.2015 у повному обсязі на підставі платіжного доручення № 21 від 30.12.2015;

- договір № 14 на загальну суму 81500,00 грн., видаткова накладна № ББ-0000002 про прийняття товару по даному договору була підписана 29.12.2015, оплата за даним договором була здійснена 30.12.2015 у повному обсязі на підставі платіжного доручення № 19 від 30.12.2015;

- договір № 59 на загальну суму 88535,32 грн., видаткова накладна № ББ-0000001 про прийняття товару по даному договору була підписана 29.12.2015, оплата за даним договором була здійснена 30.12.2015 у повному обсязі на підставі платіжного доручення № 317 від 30.12.2015.

Таким чином, 28 та 29 грудня 2015 року було укладено договори на закупівлю товарів на загальну суму 2149995,26 грн.

Після укладення вищевказаних договорів, ОСОБА_2, діючи з прямим умислом, достовірно знаючи, що товари, які повинно було поставити ТОВ «Білтек Буд», не надійшли до КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат» та фактично не були прийняті даною державною установою, зловживаючи своїм службовим становищем щодо розпорядження бюджетними коштами, на підставі вищевказаних видаткових накладних, які містили завідомо неправдиву інформацію щодо прийняття товарів, 29 та 30 грудня 2015 року підписав відповідні платіжні доручення до кожного договору, на підставі яких 30.12.2015 на рахунок ТОВ «Білтек Буд» були безпідставно перераховані кошти у розмірі 2149995,26 грн.

Поряд з цим, відповідно до висновків товарознавчих експертиз № 19/113/9-3/320е від 27.05.2016 та № 19/113/9-3/347е від 06.06.2016 була встановлена ринкова вартість певних видів товарів, що були поставлені на адресу КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат», за умови вільного ціноутворення станом на момент укладення відповідних договорів, у тому числі:

- лобзика DT-0460 750 W вартістю 699 грн., при цьому згідно специфікації до договору № 8 від 28.12.2015 його закупівельна ціна склала 3200,00 грн., без ПДВ - 2666,67 грн.;

- рубанка BOSCH PHO-1500 вартістю 2211,00 грн., при цьому згідно специфікації до договору № 8 від 28.12.2015 його закупівельна ціна склала 5457,00 грн., без ПДВ - 4547,50 грн.;

- водонагрівача КЕО 30 кВт 400 л вартістю 15256,00 грн., при цьому згідно специфікації до договору № 8 від 28.12.2015 його закупівельна ціна склала 50526,00 грн., без ПДВ - 42105,00 грн.;

- дизельного мотоблока Кентавр МБ 1010 вартістю 19938,00 грн., при цьому згідно специфікації до договору № 9 від 28.12.2015 його закупівельна ціна склала 133163,44 грн., без ПДВ - 110969,53 грн.;

- коси бензомоторної Forte БМК-1943 вартістю 1842,00, при цьому згідно специфікації до договору № 10 від 28.12.2015 його закупівельна ціна склала 16200,00 грн., без ПДВ - 13500,00 грн.;

- бензопили Patriot PT 5220 вартістю 3119,00 грн., при цьому згідно специфікації до договору № 10 від 28.12.2015 її закупівельна ціна склала 8400,00 грн., без ПДВ - 7000,00 грн.;

- бетонозмішувача БМ-140 М, об'ємом барабана 140 л вартістю 4039,00 грн., при цьому згідно специфікації до договору № 10 від 28.12.2015 його закупівельна ціна склала 25000,00 грн., без ПДВ - 20833,33 грн.;

- електропечі BERTO`S SPA Vialle Spagna, модель Е7Р6М, потужністю 15,6 кВт вартістю 47306,00 грн., при цьому згідно специфікації до договору № 11 від 28.12.2015 його закупівельна ціна склала 127454,56 грн., без ПДВ - 106212,13 грн.;

- тенісного столу GSI-sport моделі Gk-3 і Gp-3 вартістю по 3500,00 грн., при цьому згідно специфікації до договору № 13 від 29.12.2015 їх закупівельна ціна склала по 8750,00 грн. кожен, без ПДВ - 7291,67 грн.;

- стерилізатора ГП 40 СПУ вартістю 11478,00 грн., при цьому згідно специфікації до договору № 14 від 29.12.2015 його закупівельна ціна склала 22000,00 грн., без ПДВ - 18333,33 грн.;

- кардіографа 3-канального Неасо ECG100G вартістю 14642,00 грн., при цьому згідно специфікації до договору № 14 від 29.12.2015 його закупівельна ціна склала 29000,00 грн., без ПДВ - 24166,67 грн.;

- гребного тренажеру Hammer Cobra XT вартістю 17358,00 грн., при цьому згідно специфікації до договору № 14 від 29.12.2015 його закупівельна вартість склала 30500,00 грн., без ПДВ - 25416,67 грн.;

- лижної доріжки (орбітрек) Stingray ST 2660 M вартістю 6900,00 грн., при цьому згідно специфікації до договору № 13 від 29.12.2015 її закупівельна ціна склала 15000,00 грн., без ПДВ - 12500,00 грн.;

- стільця для пресу з гантелями DH 8113 вартістю 2300,00 грн., при цьому згідно специфікації до договору № 13 від 29.12.2015 його закупівельна ціна склала 14000,00 грн., без ПДВ - 11666,67 грн.;

- велотренажеру Stingray ST 2660 вартістю 4900,00 грн., при цьому згідно специфікації до договору № 13 від 29.12.2015 його закупівельна ціна склала 12500,00 грн., без ПДВ - 10416,67 грн.;

- бігової доріжки Jada Fitness JS-164027 вартістю 12132,00 грн., при цьому згідно специфікації до договору № 13 від 29.12.2015 її закупівельна ціна склала 30000,00 грн., без ПДВ - 25000,00 грн.;

- силової установки (фітнес-станція) Inter Atletika maxima ST-006 вартістю 21138,00 грн., при цьому згідно специфікації до договору № 13 від 29.12.2015 її закупівельна ціна склала 50000,00 грн., без ПДВ - 41666,67 грн.

Таким чином, у результаті противоправних дій ОСОБА_2 КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат» здійснив закупівлю товарів за цінами вищими від цін на таку ж продукцію. Враховуючи кількість та якість поставленого товару, виходячи із висновків вищевказаних експертиз, сума завищення вартості товарів складає 316075,18 грн., що є економічно необґрунтованими витратами бюджетних коштів. У наслідок даних дій директора КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат» ОСОБА_2 було завдано обласному бюджету в особі Луганської обласної державної адміністрації - обласної військово-цивільної адміністрації матеріальну шкоду на суму 316075,18 грн., що відповідно до примітки 3 до ст. 185 КК України є великими розмірами.

24.02.2016 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016130530000122 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України. При цьому 21.07.2016 правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером № 12016130530000122 від 24.02.2016, була змінена зі ст. 191 ч. 2 КК України на ст. 191 ч. 4 КК України.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженець смт.Нижнє Попаснянського району Луганської області, українець, громадянин України, маючий вищу технічну освіту, працюючий на посаді директора КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат», раніше не судимий, не військовозобов'язаний, не маючий неповнолітніх дітей, мешканець АДРЕСА_1.

21.07.2016 року о 12 годині 05 хв. гр. ОСОБА_2 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто у розтраті майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що вчинене в великих розмірах.

У клопотанні ставиться питання про накладення арешту на майно, що належить на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_2, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок скоєного кримінального правопорушення.

Вислухавши думку прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, при цьому слідчий навів підстави проведення обшуку, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшов висновку про обгрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Так, відповідно до ст.23 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» збитки, шкода, завдані державі внаслідок вчинення корупційного правопорушення, підлягають відшкодуванню в установленому законом порядку. При цьому, аналогічне положення міститься й в п.10 ч.1 ст.56 КПК України, в котрому закріплене право потерпілого на відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди в порядку, передбаченому законом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном в тому числі для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні. При цьому згідно п.4 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. А відповідно до ч.6 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Враховуючи вищенаведені вимоги діючого законодавства України, слідчий суддя зазначає, що відповідно до довідки Регіонального сервісного центру МВС України в Луганській області будь-які транспортні засоби за ОСОБА_2 не зареєстровані.

Разом з тим, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за ОСОБА_2 зареєстрований житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, який розташований за адресою АДРЕСА_1 загальна площа якого складає 43,4 кв.м., при цьому право власності зареєстровано на підставі нотаріально посвідченого договору дарування серії ВРТ №213640, реєстраційний №1351 від 27.06.2012. Крім цього, згідно зазначеної довідки вартість належного підозрюваному ОСОБА_2 домоволодіння складає 74 283 грн., що є спів розмірним розміру шкоди, яка була завдана скоєним ОСОБА_2 кримінальним правопорушенням.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131,132,170,172-173,309 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання старшого слідчого Попаснянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області Мазур Н.І. про арешт майна -задовольнити.

Накласти арешт на житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, який розташований за адресою АДРЕСА_1 загальна площа якого складає 43,4 кв.м., що знаходиться у власності підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця смт.Нижнє Попаснянського району Луганської області, громадянина України, та заборонити ОСОБА_2 та іншим особам відчужувати дане майно та розпоряджатися ним.

Копію ухвали негайно після її оголошення направити на адресу підозрюваного ОСОБА_2 для повідомлення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до апеляційного суду Луганської області.

Слідчий суддя В.А.Закопайло