Ухвала суду № 59206492, 27.07.2016, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/4852/16-к

Провадження № 1-кс/204/726/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2016 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Черкез Д.Л., при секретарі судового засідання Старостенко Т.В., за участю слідчого Поліщук Ю.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження за № 12015040040000051 від 21.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

26 липня 2016 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділу спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з заступником військового прокурора Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 12015040040000051.

В обґрунтування клопотання зазначено, що посадові особи ТОВ «ОСОБА_3 -Пласт», яке знаходиться на території ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод», що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 34, безпідставно не виплатили заробітну плату працівникам зазначеного підприємства за період часу з листопада 2014 року по грудень 2015 року.

Таким чином, посадові особи ТОВ «ОСОБА_3 - Пласт» безпідставно не виплатили заробітну плату працівникам підприємства більше як за один місяць, в результаті чого в їх діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

За даним фактом 21.12.2015 року СВ Відділу спеціальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження № 12015040040000051.

Допитані в якості потерпілих ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38В,, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_92, ОСОБА_93Є, ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_97, ОСОБА_98, ОСОБА_99, ОСОБА_100, ОСОБА_101, ОСОБА_102, ОСОБА_103, ОСОБА_104, ОСОБА_105, ОСОБА_106, ОСОБА_107, ОСОБА_108, ОСОБА_109, ОСОБА_110, ОСОБА_111, ОСОБА_112, ОСОБА_113, ОСОБА_114, ОСОБА_115, ОСОБА_116, ОСОБА_117, ОСОБА_118, ОСОБА_119, ОСОБА_120, ОСОБА_121, ОСОБА_122, ОСОБА_123, ОСОБА_124, ОСОБА_125, ОСОБА_126, ОСОБА_127, ОСОБА_128, ОСОБА_129, ОСОБА_130, ОСОБА_131, ОСОБА_132, ОСОБА_133, ОСОБА_134, ОСОБА_135 показали, що починаючи з листопада 2014 року керівництво ТОВ «ОСОБА_135 - Пласт», почало затримувати виплату працівникам заробітної плати, спочатку на 5 днів, тобто розраховувалися не 25 числа, як це зазначено у колективному договорі, а 30, у наступному місяці могли затримати на 10 днів, потім на 15 днів і.т.д., таким чином період затримки почав накопичуватися. Керівництво ТОВ «ОСОБА_135 Пласт», аргументувало затримку виплати заробітної плати відсутністю коштів на підприємстві, в звязку з важким економічним становищем в країні.

Останній раз зазначені працівники отримали заробітну плату на підприємстві 17.08.2015 року, за березень 2015 року. З того часу, тобто з 17.08.2015 року, підприємство взагалі припинило виплату заробітної плати. Кожний раз, коли вони зверталися з запитанням до керівництва щодо виплати заборгованості, керівництво обіцяло, що виплата буде з дня на день. Більше жодних коштів, тобто заробітної плати на їх банківські картки не надходило.

Допитана в якості свідка головний бухгалтер ТОВ «Веста Пласт» ОСОБА_136 повідомила, що за час її перебування на посаді головного бухгалтера, виплати заробітної плати на підприємстві були регулярні, однак не в повному обсязі, разом з тим державі сплачувалися всі необхідні податки. Такого випадку, щоб на підприємстві не виплачували заробітної плати взагалі, тобто більше ніж за один місяць не було. Кожний місяць ТОВ «Веста Пласт» подавалися у відповідні державні органи, в електронному вигляді звіти, які підписував особисто електронним ключом директор ОСОБА_137 та вона.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Веста «Пласт» ОСОБА_137 повідомив, що він не має доступу до бухгалтерських документів, та не може повідомити, про стан виплати та заборгованості заробітної плати ТОВ «ОСОБА_137 Пласт», крім цього йому не відомо, де та у кого знаходяться бухгалтерські, статутні та інші документи ТОВ «ОСОБА_137 Пласт», так як з серпня 2015 року, його на ТОВ «ОСОБА_137 - Пласт», яке фактично розташоване на території ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод», не впускає охорона, в звязку з тим, що відділом режиму ПАТ «ДМЗ», з незрозумілих підстав вилучено його перепустку на підприємство.

27.01.2016 року по кримінальному провадженню призначена судово-економічна експертиза, проведення якої доручено судовим експертам ДНДІСЕ.

12.05.2016 року до СВ ВСП в Дніпропетровській області надійшов висновок судово-економічної експертизи № 509/510-16 від 11.05.2016 року відповідно до якого загальна заборгованість ТОВ «Веста Пласт» перед працівниками підприємства складає 2 140632, 92 грн.

В ході досудового розслідування, в порядку ст. 93 КПК України, начальникові Головного управління статистики у Дніпропетровській області було направлено запит, про надання слідчому завірених належним чином копій звітів 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці», які надавалися керівництвом зазначеного товариства до Головного управління статистики у Дніпропетровській області, в яких міститься інформація, щодо наявності чи відсутності заборгованості у Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_137 - Пласт» (код ЄДРПОУ 32495200), з виплати заробітної плати перед працівниками, за період часу з березня 2015 року по жовтень 2015 року включно.

Від Головного управління статистики у Дніпропетровській області надійшла відповідь, про те, що відповідно до наданих керівництвом ТОВ «Веста Пласт» звітів 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці», на адресу органів державної статистки, за вказаний період, у зазначеного товариства відсутня заборгованість з виплати заробітної плати перед працівниками підприємства. Разом з тим, в наданні копій звітів 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці», за період часу з березня 2015 року по жовтень 2015 року включно, Головним управлінням статистики у Дніпропетровській області, слідчому було відмовлено, на підставі Закону України «Про інформацію» та Закону України «Про державну статистику», так як відповідно до законодавства первинні данні, отримані органами статистики від респондентів, є конфіденційною інформацією, і вказана інформація знаходиться у володінні, користуванні та розпорядженні окремого респондента та поширюється виключно за його згодою.

Таким чином для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, необхідно встановити достовірність даних, які зафіксовані у звітах 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці» ТОВ «Веста Пласт» (код ЄДРПОУ 32495200) стосовно виплати працівникам зазначеного підприємства заробітної плати у період з березня 2015 року по жовтень 2015 року включно, що знаходяться в Головному управлінні статистики у Дніпропетровській області, оскільки зазначені документи містять фактичні дані про обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи наведене просив надати тимчасовий доступ до речей і документів (тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії), а саме: звітів 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці», Товариства з обмеженою відповідальністю «Веста Пласт» (код ЄДРПОУ 32495200), в яких містяться статистичні данні, щодо виплати заробітної плати працівникам підприємства, за період часу з березня 2015 року по жовтень 2015 року включно, при цьому, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, просив розглядати вказане клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

В судовому засіданні слідчий Поліщук Ю.В. підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання відбувається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни речей чи документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

В звязку з ненадходженням від учасників судового провадження відповідних клопотань, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Документи, які перебувають у володінні Головного управління статистки у Дніпропетровській області мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідні для встановлення об'єктивної істини та без них неможливо іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у провадженні.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи те, що документи, які знаходиться у володінні Головного управління статистки у Дніпропетровській області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та є предметом злочину, а відомості які містяться у даних документах мають доказове значення, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження за № 12015040040000051 від 21.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділу спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів (тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії), що знаходяться у володінні Головного управління статистики у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 02359946, юридична та фактична адреса 49000, м. Дніпро, вул. Столярова, 3), а саме: звітів 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці», Товариства з обмеженою відповідальністю «Веста Пласт» (код ЄДРПОУ 32495200), в яких містяться статистичні данні, щодо виплати заробітної плати працівникам підприємства, за період часу з березня 2015 року по жовтень 2015 року включно.

Ухвала набирає чинності негайно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Л.Черкез