Ухвала суду № 59205838, 11.07.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/10145/16-к

Провадження № 1-кс/201/6340/2016

УХВАЛА

11 липня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що посадові особи починаючи з 01.01.2012 до 04.09.2015 року ТОВ «МЕТАЛ» ЄДРПОУ 24446930 зловживаючи своїм службовим становищем у приміщенні офісу який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Гончара, 16, привласнили та розтратили грошові кошти ТОВ «МЕТАЛ».

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040650004912 від 27.11.2015 відносно службових осіб ТОВ «МЕТАЛ» за фактом привласнення та розтрати грошових коштів службовими особами, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування 11.05.2016 р. у якості потерпілої було допитано ОСОБА_3, яка пояснила що є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Метал», її частка в статутному капіталі складає 68,949%, також учасниками Товариства є ОСОБА_4 22,018%, ОСОБА_5 - 5,646% та ОСОБА_6 3,387%. Також учасником товариства був ОСОБА_7.

ОСОБА_3 повідомила, що у звязку з критичним становищем на підприємстві, яке утворилося після смерті її батька ОСОБА_7, який був фактичним власником підприємства, нею із генеральним директором ОСОБА_4 було прийняте колективне рішення щодо залучення приватної аудиторської фірми «АФК - ЦЕНТР» з метою встановлення стану ведення фінсово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Метал». Надалі за результатами перевірки аудиторською фірмою «АФК ЦЕНТР» було виявлено: відсутні документи і розбіжності за прибутковими документами по підприємству ТОВ «ПСРВО «Цветмет» ОКПО 34884643. Керівником даного підприємства є пов'язана з ТОВ«МЕТАЛ» посадова особа. Крім цього було встановлено, що на директора ТОВ «МЕТАЛ» ОСОБА_8 та його заступника ОСОБА_6 було випущено корпоративні картки до банківського рахунку №26002129710001 ТОВ «МЕТАЛ». В подальшому з корпоративних карток була знята готівка на суму 1472537,07 яка була витрачена не за призначенням, та привласнена посадовими особами ТОВ «МЕТАЛ».

Згідно довідки ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ТОВ «МЕТАЛ» відкрито поточні рахунки у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) №26002129710001, №26045060030904, 29244050206502 (валюта - Українська гривня).

На даний час виникла необхідність у перевірці вказаних даних, шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, якими володіють вищевказана банківська установа.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ ОСОБА_9 "ПриватБанк" (ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"), за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ ОСОБА_9 «ПриватБанк» МФО 305299, за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 12015040650004912, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Жовтневого ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ ОСОБА_9 «ПриватБанк» МФО 305299, за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків №26002129710001, №26045060030904, 29244050206502 (валюта - Українська гривня) відкритих ТОВ «МЕТАЛ» ЄДРПОУ 24446930, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі:

- юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ «ТОВ «МЕТАЛ» (ЄДРПОУ 24446930), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів (зарахування та списання грошових коштів) за період з 01.12.2011 до 04.09.2015 року, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; в т.ч. документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.)

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів по зазначеним рахункам за період 01.12.2011 до 04.09.2015 року з зазначенням валюти платежу, найменування отримувача та платника грошових коштів, коду ЕДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежів на паперовому та магнітному носієві, первинних платіжних документів по зазначеним рахункам та інших документів, що в повній мірі, відображають проведення операцій по вказаним рахункам.

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

- роздруківки бази даних операційного дня, за вказаний період обслуговування розрахункових рахунку №26002129710001, №26045060030904, 29244050206502 (валюта - Українська гривня).

- крім цього надати оригінали всіх документів банківської справи за рахунком №26002129710001, №26045060030904, 29244050206502 (валюта - Українська гривня) які формувались, змінювались за період з 01.11.2011 до 04.09.2015.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12015040650004912.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко