Ухвала суду № 59205799, 11.07.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/10126/16-к

Провадження № 1-кс/201/6328/2016

УХВАЛА

11 липня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 01.04.2016 не встановлені особи, перебуваючи по пр. Героїв, 23-31, шахрайським шляхом, шляхом обману, під приводом надання послуг заволоділи грошовими коштами, чим спричинили збитку у великому розмірі.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення 04.04.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040650001474 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території Жовтневого району м. Дніпропетровська виявлено факт організації стихійної торгівлі в районі будинків 23-31 по пр. Героїв в м. Дніпропетровську. В осіб, які здійснюють торгівлю у вказаному місці не встановлені особи, називаючись представниками від мера ОСОБА_3, вимагають плату за місця в розмірі від 20 до 100 гривень, при цьому жодних документів, підтверджуючих факт сплати «ринкового збору» або те, що не встановлені особи відносяться до жодних організацій або дозволу на організацію торгівлі чи організації ринку особи не надають.

Встановлено, що 29.10.2015 виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради виніс рішення №723, про організацію універсального ярмарку по пр. Героїв, 23-31 в м. Дніпропетровську, та визначено ТОВ «Супра Плюс» ЄДРПОУ 39645385 розпорядником ярмарку.

В ході досудового слідства встановлено, що на ТОВ «Супра Плюс» ЄДРПОУ 39645385 зареєстровано 2 особи, та зазначене підприємство не звітує щодо своєї діяльності до контролюючих органів.

Замість ТОВ «Супра Плюс» ЄДРПОУ 39645385 на ринку, розташованому по пр. Героїв, 21-31 в м. Дніпропетровську присутній хлопець на імя ОСОБА_4, який представляється представником мерії, і що якщо йому не заплатити гроші то нікому не дозволять торгувати на вказаному місці. Так був встановлений гр. ОСОБА_4, який підтвердив, що 01.04.2016 коли він вийшов здійснювати торгівлю за вищевказаною адресою, до нього підійшло два хлопця на вигляд біля 25 років, один з яких назвався ОСОБА_4, та стали питати чи вперше він тут торгує. ОСОБА_5 пояснив, що для того щоб у подальшому здійснювати торгівлю ОСОБА_4 потрібно буде платити, а в разі, якщо ОСОБА_4 відмовиться, останньому не дозволять здійснювати торгівлю. Для дозволу на торгівлю ОСОБА_4 заплатив хлопцю на імя ОСОБА_4 20 гривень, на що ОСОБА_4 пообіцяв, що в нього не буде тепер проблем, оскільки ОСОБА_4 головний на ринку, та лише з його дозволу тут можна торгувати, заплативши йому гроші за торгове місце. На питання ОСОБА_4 до якої організації відноситься ОСОБА_4, він відповів, що цим керують «нагорі», і щоб ОСОБА_4 не ліз не в свою справу. На питання ОСОБА_4, чи видає ОСОБА_4 якісь документи, підтверджуючі факт сплати, ОСОБА_4 відповів що ні. На питання, чи не змусять ОСОБА_4 знову комусь платити, ОСОБА_4 відповів, що якщо будуть питання чи проблеми, ОСОБА_4 одразу телефонував йому, що саме він вирішить всі проблеми, адже він головний на цьому ринку. Зазначений факт сплати грошових коштів за місце тривав кожного разу, коли ОСОБА_4 виходив на алею торгувати.

Встановлено, що особа, яка незаконно отримує грошові кошти з осіб, які здійснюють торгівлю по пр. Героїв, 23-31 в м. Дніпропетровську, є ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, який в свою ергу звітує, та передає грошові кошти ОСОБА_7, яка є засновником ТОВ «СУПРА ПЛЮС» ЄДРПОУ 39645385, однак вказане підприємство, як вже зазначалось не звітує щодо своєї фінансово-господарської діяльності до контролюючих органів.

09.06.2016 в ході обшуку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Міронова, 7А, приміщення, в якому знаходилась ТОВ «СУПРА ПЛЮС» ЄДРПОУ 39645385, були виявлені інші фірми, які перебували у вказаному приміщенні, серед яких було ТОВ «Торгівельні Ряди «Плюс» (ЄДРПОУ 39534220). З метою встановлення фактично проведених фінансово-господарських операцій ТОВ «Торгівельні Ряди «Плюс» (ЄДРПОУ 39534220), встановлення матеріально-технічної бази, що міститься на балансі підприємства, штатну кількість працівників, у період з 01.09.2015 по 01.06.2016, а саме: облікові справи (реєстраційна та звітна частина), декларації з податку на додану вартість, з усіма без виключення додатків до них без виключення за період з 01.09.2015 по 01.06.2016; декларації з податку на прибуток, звіти за формою 1-ДФ, звіти єдиного соціального внеску, усіх без виключення актів перевірок ПП «Орбітко», роздруківки з відомостями про всі розрахункові рахунки зазначеного підприємства, які знаходяться у володінні ДПІ у Бабушкінського району м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до оригіналів податкових документів ТОВ «Торгівельні Ряди «Плюс» (ЄДРПОУ 39534220), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: облікових справ (реєстраційна та звітна частина), декларацій з податку на додану вартість, з усіма без виключення додатків до них без виключення за період з 01.09.2015 по 01.06.2016; декларацій з податку на прибуток, звіти за формою 1-ДФ, звітів єдиного соціального внеску, усіх без виключення актів перевірок ТОВ «Торгівельні Ряди «Плюс» (в електронному та паперовому вигляді), роздруківок з відомостями про всі розрахункові рахунки зазначеного підприємства, що знаходяться у володінні ДПІ у Бабушкінського району м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Богдана Хмельницького, 25.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 12016040650001474, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому СВ Жовтневого ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів податкових документів ТОВ «Торгівельні Ряди «Плюс» (ЄДРПОУ 39534220), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: облікових справ (реєстраційна та звітна частина), декларацій з податку на додану вартість, з усіма без виключення додатків до них без виключення за період з 01.09.2015 по 01.06.2016; декларацій з податку на прибуток, звіти за формою 1-ДФ, звітів єдиного соціального внеску, усіх без виключення актів перевірок ТОВ «Торгівельні Ряди «Плюс» (в електронному та паперовому вигляді), роздруківок з відомостями про всі розрахункові рахунки зазначеного підприємства, що знаходяться у володінні ДПІ у Бабушкінського району м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Богдана Хмельницького, 25.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12016040650001474.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко