Ухвала суду № 59205774, 04.07.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/9798/16-к

Провадження № 1-кс/201/6168/2016

УХВАЛА

04 липня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого Жовтневого ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до Жовтневого ВП надійшов матеріал про те, що впродовж 2013-2015 рр. невстановлені особи знаходячись за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53а шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, які належали ПАТ «Актабанк».

За даним фактом 27.11.2015 р. слідчим СВ Жовтневого ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12015040650004905 за ч.2 ст. 190 КК України, ЖЕО №1380 від 26.11.2015.

В ході проведеного аналізу встановлено, що впродовж 2013-2015 років посадові особи ПАТ «Актабанк» за попередньою змовою з посадовими особами: ТОВ «Бізнеспроект», ТОВ «Флай-Флот», ТОВ «Мед-Сервіс-Інвест», ТОВ «Мінералекс», ТОВ «Спредторг», ТОВ «Аланно» та ТОВ «Оптторгсіті» здійснили привласнення коштів банківської установи, щляхом проведення сумісних фінансових операцій під виглядом погашення векселів, купівлі цінних паперів, повернення фінансової допомоги.

В подальшому грошові кошти було конвертовано у готівку шляхом перерахування їх з розрахункових рахунків вищевказаних підприємства на карткові розрахункові рахунки гр. ОСОБА_3 та гр. ОСОБА_4

В ході досудового розслідування на адресу начальника Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України, щодо встановлення фактичного та юридичного місця знаходження наступних підприємств, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення: ТОВ «Флай-Флот» (ЄДРПОУ 38198772), ТОВ «Бiзнеспроект» (ЭДРПОУ 37068766), ТОВ «Фоззі-Фуд» (ЄДРПОУ 32294926), ТОВ «Мед-Сервіс-Інвест» (ЄДРПОУ 32176376), ТОВ «Мед-Сервіс Фірма» 23364377, ТОВ «Мед-Сервіс» 33433716, ТОВ «Мед-Сервіс» 36456170, ТОВ «Мед-Сервіс» 34903875, ТОВ «Алеф-Виналь-Крим» 32148768, ТОВ «Атлантiс» 30012937, ТОВ «I.Д.М.» 34984740, ТОВ «Альфа-Київбуд» 38098173,ТОВ «Капiтал РЗ» 34656125,ТОВ «Гранд-Опт-Трейдинг» 39047675, ТОВ «Мiнералекс» (ЭДРПОУ 38619553), ТОВ «Спредторг» (ЭДРПОУ 38619490), ТОВ «Аланно» (ЄДРПОУ 38619479), ТОВ «Відродження Дніпро» 38199048, ТОВ «Альфа-Київбуд» 38098173, ТОВ «Вітал-Тех» 38098097, ТОВ «Інтервенто» 38198809.

В ході виконання доручення у якості свідка було допитано гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка відповідно до відомостей ЄДР являється директором підприємства ТОВ «Бізнеспроект» ЄДРПОУ 37068766, м. Дніпропетровськ, Проспект газети ім. Правди, будинок 29-Б. Так під час допиту гр. ОСОБА_5 було встановлено, що остання про те що вона являється директором ТОВ «Бізнеспроект» нічого не знає, ніяких реєстрацій-них або інших документів на підписувала, фінансово-господарську діяльність не вела. Таким чином ведення даним підприємством фінансово-господарської діяльності з контрагентами мають фіктивний характер.

11.04.2016 року було надіслано запит до ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська, щодо надання актуальної інформації стосовно ТОВ «Інтервенто» (Ідентифікаційний №38198809), а саме наступної інформації: види діяльності та оподаткування; інформацію про засновників; ознаки фіктивності; чи здає податкову звітність, коли в останній раз; закрита (ліквідована), чи являється банкрутом; фактичну та юридичну адресу; наявність працівників (згідно 1-ДФ); розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (згідно Д5); наявність філій та представництв, виробничих та складських приміщень; про наявність розрахункових рахунків (в національній або іноземній валюті), та в яких банках; в якій ДПІ знаходиться на обліку (вказати повну адресу, код ДПІ); чи перебуває засновником, керівником будь якої юридичної особи, якщо так, тоді вказати повні дані юридичної особи (ЄДРПОУ, юридичну та фактичну адресу, наявність р\р, види діяльності, штат працівників, філії та представництва, вид оподаткування та іншу важливу інформацію).

Згідно довідки №8128/9/04-61-08-01 від 18.04.2016 р. Державної податкової інспекції в Амур-нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська, Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області ТОВ «Бізнеспроект» (Ідентифікаційний №37068766), перебувало на обліку в ДПІ, підприємство має стан «16» - припинено, та перебуває на загальній системі оподаткування, остання податкова звітність, надана підприємством декларація з податку на прибуток за 3 квартали 2012 р., платника припинено 01.10.2013 за рішенням господарського суду, визнано банкрутом. Стосовно іншої запитуваної інформації Амур-Нижньодніпровська ДПІ у Дніпропетровській області відповіла відмовою посилаючись на положення ст. 21, ст. 63 та ст. 74 ПКУ та положення ст. 17.1.10,ст. 21.1.4, ст. 21.1.6 ПКУ, ст. 159-166 КПК України, а також посилаючись на банківську таємницю у розрізі запиту стосовну відкритих (закритих) банківських рахунків.

На даний час виникла необхідність у перевірці вказаних даних, шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, якими володіють вищевказана державна установа.

Окрім того, отримані у звязку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до інформації та можливість її вилучення, що перебуває у володінні юридичної особи Амур-Нижньодніпровської податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), 49087, пров. Універсальний, 12 (ЄДРПОУ 39857263).

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 12015040650004905, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому Жовтневого ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації та можливість її вилучення, що перебуває у володінні юридичної особи Амур-Нижньодніпровської податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), 49087, пров. Універсальний, 12 (ЄДРПОУ 39857263), а саме інформації, що стосується ТОВ «Бізнеспроект» (Ідентифікаційний №37068766): види діяльності та оподаткування; інформацію про засновників; ознаки фіктивності; чи здає податкову звітність, коли в останній раз; закрита (ліквідована), чи являється банкрутом; фактичну та юридичну адресу; наявність працівників (згідно 1-ДФ); розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (згідно Д5); наявність філій та представництв, виробничих та складських приміщень; про наявність розрахункових рахунків (в національній або іноземній валюті), та в яких банках; в якій ДПІ знаходиться на обліку (вказати повну адресу, код ДПІ); чи перебуває засновником, керівником будь якої юридичної особи, якщо так, тоді вказати повні дані юридичної особи (ЄДРПОУ, юридичну та фактичну адресу, наявність р\р, види діяльності, штат працівників, філії та представництва, вид оподаткування та іншу важливу інформацію).

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12015040650004905.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко