Ухвала суду № 59205716, 05.07.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/9848/16-к

Провадження № 1-кс/201/6201/2016

УХВАЛА

05 липня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого Жовтневого ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 17.12.2013 року до Бабушкінського РВ надійшла заява від гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що в серпні 2011 року в невстановлений час невстановлена особа, знаходячись біля ТРЦ «МОСТ СІТІ ЦЕНТ», який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Глінки, 2, шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3, чим спричинила останньому майнову шкоду на загальну суму 2700000 гривень.

За даним фактом 17.12.2013 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12013040640008705 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_4, який пояснив, що 2011 році він познайомився з громадянином ОСОБА_5, який запропонував йому зайнятись роботою с магнітною сепарацією, отриманою в результаті переробки шлакових відходів «Дніпродзержинського металургійного комбінату», розробкою якого займається АК «Демос».

Після вислуховування даної ідеї вона його зацікавила. Після чого громадянин ОСОБА_4 приїхав до м. Дніпропетровська, де біля входу в ТРЦ «МОСТ СІТІ ЦЕНТ» в м. Дніпропетровську, він зустрівся з громадянином ОСОБА_6, який при зустрічі познайомив його з громадянином ОСОБА_7. Після чого, гр. ОСОБА_6, пояснив, що гр. ОСОБА_7, буде вирішувати всі питання, так як він комерційною діяльністю не займається. Також ОСОБА_5 пояснив, що ОСОБА_7 в хороших відносинах з директором АК «Демос» та вже давно займається переробкою шлакових відходів сепарацією.

В той же день гр. ОСОБА_5 познайомив його з ОСОБА_8 (директором ПП «Брокметал») котрий привіз ОСОБА_3 в м.Дніпродзержинськ на базу АК «Демос». Приїхавши на території даної бази він побачив всі необхідні обладнання, техніку для вищевказаної діяльності.

Після чого ОСОБА_4 пояснив ОСОБА_7, та ОСОБА_9, що ідея йому подобається і він буде з ними працювати.

З березня 2012 року гр. ОСОБА_4 почав фінансувати проект, а саме через свою зайнятість надав грошові кошти своєму товаришу ОСОБА_10, який за допомогою відділення «Донецька обласна дирекція» ПАТ КБ «Правекс Банк» переказав готівку фізичній особі ОСОБА_7. Таким чином ОСОБА_10 оформив заяву про переказ готівки фізичними особами від 02 березня 2012 року на суму 39680 гривень, 27 квітня 2012 року на суму 39682,54 гривень, 14 травня 2012 року на суму 64484 гривень.

30.03.2012 року гр. ОСОБА_4 знаходячись в ТРЦ «МОСТ СІТІ ЦЕНТ» в м.Дніпропетровську передав гр. ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 1200000 гривень на, що останній написав розписку про їх отримання.

В серпні місяці 2012 року ОСОБА_4 знаходячись в ТРЦ «МОСТ СІТІ ЦЕНТ» в м. Дніпропетровську, передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 900000 гривень. Тим самим, громадянин ОСОБА_4 фінансував в проект грошові кошти в сумі 2277000 гривень.

Після перерахування всіх грошових коштів гр. ОСОБА_7 пояснив гр.ОСОБА_3, що підприємство запрацює вже в 2014 році. Але коли гр.ОСОБА_4 подзвонив спеціалісту ТОВ НВП «Інтехпроект» ОСОБА_11 він йому пояснив, що оплати за проект не поступало та проект стоїть без роботи.

Допитано як свідка гр. ОСОБА_10, який пояснив, що гр. ОСОБА_4 давав йому грошові кошти, щоб він перераховував їх гр.ОСОБА_7 в сумі 177000 гривень.

Також, допитано як свідка гр. ОСОБА_12, який пояснив, що в 2011 році він разом з ОСОБА_3 приїхав до м.Дніпропетровська, де познайомився з гр. ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_8, після чого ми їздили в м. Дніпродзержинськ на базу АК «Демос». В березні 2012 році йому стало відомо, що ОСОБА_4 фінансує проект по переробки магнітної сепарації. 30.03.2012 року він поїхав разом з ОСОБА_3 в м. Дніпропетровськ, де вони зустрілись в ТРЦ «МОСТ СІТІ ЦЕНТР», який розташований за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Глінки, 2 з гр. ОСОБА_13, в його присутності гр.ОСОБА_4 передав гр. ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 1200000 гривень на, що останній написав розписку про тримання грошових коштів.

Також, в серпні 2012 року я знову поїхав з гр. ОСОБА_3 в м.Дніпропетровськ, де ми зустрілись в ТРЦ «МОСТ СІТІ ЦЕНТР», який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Глінки, 2 з гр. ОСОБА_13, в моїй присутності гр. ОСОБА_4 передав гр. ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 900000 гривень. На даний час грошові кошти потерпілому ОСОБА_3 не повернуто, виробництво не запущене.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, являється засновником та відповідно до статуту керівником ТОВ «Трестон», ідентифікаційний код юридичної особи 40161799, місцезнаходження юридичної особи: м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, буд. 1. ТОВ «Трестон» зареєстровано в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи 07.12.2015 року, та відомості про припинення діяльності вказаного підприємства відсутні. Також встановлено, що ТОВ «Трестон» має відкритий рахунок № 26004455017572 в банківській установі, а саме в АТ «ОТП Банк».

У звязку з зазначеним, та враховуючи, що в ході досудового розслідування в кримінальному проваджені № 12013040640008705 виникла необхідність в отриманні інформації що містить банківську таємницю про рух отриманих ТОВ «Трестон» (податковий номер 40161799) у АТ «ОТП Банк» коштів.

Встановлено, що посадові особи ТОВ «Трестон» (податковий номер 40161799) відкрито рахунок №26004455017572 (валюта гривня) в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 12013040640008705 від 17.12.2013 року вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи ТОВ «Трестон» (податковий номер 40161799), які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

У звязку з зазначеним, та враховуючи, що в ході досудового розслідування в кримінальному проваджені № 12013040640008705 виникла необхідність у проведенні аналізу руху коштів, що в подальшому можливо використати в кримінальному провадженні в якості доказів вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати документи, що містять банківську таємницю по рахунку ТОВ «Трестон» (податковий номер 40161799) відкритого у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Трестон» (податковий номер 40161799) по розрахунковому рахунку №26004455017572 (валюта гривня) відкритого в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 12013040640008705, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому Жовтневого ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів (із можливістю ознайомитись та вилучити необхідні документи для приєднання до матеріалів кримінального провадження) ТОВ «Трестон» (податковий номер 40161799) по розрахунковому рахунку №26004455017572 (валюта гривня) відкритого в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) , а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Трестон» (податковий номер 40161799); банківським карткам із зразками підписів представників ТОВ «Трестон» (податковий номер 40161799); документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування; юридичної справи, зокрема копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства; платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів; зведення (реєстр) про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 13.01.2016 по теперішній час з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку; заявам на переказ готівки; договорам на відкриття рахунків; всім платіжним документам та чекам за період з 13.01.2016 року по теперішній час; матеріалам кредитних справ стосовно надання кредитів ТОВ «Трестон» (податковий номер 40161799) з дати відкриття рахунків по теперішній час.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12013040640008705.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко