Ухвала суду № 59199616, 26.07.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

26.07.2016 Справа №607/17275/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., за участю cтаршого слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №12015210010003068 від 27 жовтня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 358 КК України звернулася старший слідчий СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

В судовому засіданні старший слідчий СВ ТВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Представник ПАТ «Мегабанку» в судове засідання не з»явився з невідомих причин, хоча про день та час розгляду клопотання був повідомлений.

Заслухавши доводи старшого слідчого СВ ТВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, невстановлена особа внесла завідомо неправдиві відомості в акти виконання робіт ПМП «Фірма Apec» щодо обсягів виконаних будівельних робіт з капітального ремонту покрівлі даху адміністративного будинку Нацбанку по вул. Грушевського, 6 в м. Тернополі.

За даним фактом 27 жовтня 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12015210010003068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут, передбачена ч.1 ст.358 КК України.

Так, встановлено, що 24 червня 2015 року між Національним банком України, в особі начальника Управління Національного банку України в Тернопільській області ОСОБА_3 та приватного малого підприємства «Фірма Apec», в особі директора ОСОБА_4, підписано договір № 3520 щодо капітального ремонту покрівлі даху адміністративного будинку Управління Національного банку України в Тернопільській області (м. Тернопіль, вул. Грушевського, 6), в обсягах, які є невід'ємною частиною цього договору та на підставі яких складені локальні кошториси, з дотриманням діючих будівельних норм і правил. Термін виконання робіт в повному обсязі становив 90 календарних днів від дати перерахування замовником авансу. Загальна вартість робіт за цим договором становила 1073688 гривень, у тому числі з ПДВ 178948 гривень, відповідно до договірної ціни. Договірна ціна встановлювалася твердою та незмінною на весь обсяг та строк виконання робіт.

Згідно звернення (повідомлення) ОСОБА_5, при укладанні вищезазначеного договору, на етапі погодження договірної ціни та складання локального кошторису на будівельні роботи, директором ПМП «Фірма APEC» ОСОБА_4, в рази завищено ціни за будівельні роботи, з метою привласнення коштів виділених на ремонт покрівлі даху адміністративного будинку Нацбанку. В подальшому, при складанні актів виконаних будівельних робіт директором ПМП «Фірма APEC» ОСОБА_4 внесено завідомо неправдиві відомості щодо кількості та якості фактично виконаних робіт, на підставі яких Управлінням Національного банку України в Тернопільській області, останньому, перераховані грошові кошти в особливо великих розмірах, частину з яких ОСОБА_4Є привласнено.

Представник Національного банку України в Тернопільській області ОСОБА_6 повідомив, що термін виконання будівельних робіт, у відповідності до договору № 3520, становив 90 календарних днів з дати перерахування Управлінням Нацбанку в Тернопільській області авансу. Внаслідок чого, 21 липня 2015 року, на рахунок ПМП «Фірма Apec» перераховано аванс в сумі 536844 гривень. Та у відповідності до акту виконаних робіт, 29 вересня 2015 року, Управлінням Нацбанку перераховані грошові кошти в сумі 139700,76 гривень. Однак, станом на жовтень місяць 2015 року, дата закінчення договору № 3520, весь обсяг робіт, який передбачався, ПМП «Фірма APEC» не виконало, та у зв'язку із наданням обґрунтованих пояснень ОСОБА_4, даний договір був продовжений до закінчення 2015 року. Однак, до закінчення грудня 2015 року ПМП «Фірма Apec» всі умови договору не виконало, внаслідок чого з підприємством, було проведено розрахунок за фактично виконані роботи у відповідності до актів виконаних робіт.

Згідно довідки ГУ ДФС в Тернопільській області приватне мале приватне підприємство «Фірма Арес» має відкритий рахунок № 26003190179 в ПАТ «Мегабанк».

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, що інформація, яка знаходиться у ПАТ «Мегабанк» про рух коштів по рахунку № 26003190179 має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин та можуть бути

використані як докази у кримінальному провадженні, а саме: підтвердження факту надходження на банківський рахунок ПМП «Фірма Арес» від Управління НБУ в Тернопільській області грошових коштів за оплату робіт по договору №3520, вчинення фінансових операцій з даними грошовими коштами щодо придбання будівельних матеріалів, з яких проведено будівельні роботи з капітального ремонту покрівлі даху адміністративного будинку Управління НБУ в Тернопільській області, в інший спосіб їх отримати не виявляється можливим, суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1- задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення СВ ТВП ГУ НП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_1 або оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку приватного малого підприємства «Фірма Арес» (код ЄДРПОУ 14039247 юридична адреса: м.Тернопіль вул. Ярмуша 1А) № 26003190179, відкритого в ПАТ «МЕГАБАНК» за період з 24.06.2015 року по 31.12.2015 року, які знаходяться в приміщенні ПАТ «МЕГАБАНК» (м.Харків вул. Артема 30) із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу, дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти, звідки і за що отримано кошти) та можливість отримати їх копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_8