Ухвала суду № 59197052, 19.07.2016, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/7269/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2016 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Шепетко І.О., за участю слідчого Нагорняк Антона Антоновича, розглянувши клопотання слідчого Ужгородського районного відділення поліції Ужгородського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУНП у Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_1 звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Державного підприємства Славське лісове господарство, юридичною адресою якого є 82660, Львівська область, Сколівський район, смт. Славське, вул. Степанівни, 7.

З клопотання вбачається, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Укрліскомплекс» (с. Баранинці, вул. Центральна, 42 В, Ужгородського району), зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою експорту до країн Європейського Союзу «технічної сировини», умисно, подали до Закарпатської митниці ДФС в Закарпатській області, завідомо-неправдиві товарно-транспортні документи, згідно яких експортуються «дрова паливні», чим спричинили істотної шкоди охоронюваним державним інтересам.

22.06.2016 року постановою прокурора відділу прокуратури області молодшим радником юстиції ОСОБА_2 визначена територіальна підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України , відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2016 під №42016070000000083 за слідчим відділенням Ужгородського районного відділення полії Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області.

04.07.2016 до Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУ НП в Закарпатській області надійшли матеріали з Головного Управління ДФС у Закарпатській області «Про результати дослідження експортних фінансово-господарських операцій, проведених субєктами господарювання у лісовій галузі при посередництві ТОВ «Укрліскомплекс» в частині відповідності їх нормам чинного законодавства, встановлення можливих втрат з бюджету, ризику отримання незаконних доходів та їх легалізації за період з 01.01.2016 до 01.05.2016, які зареєстровані в Журналі ЄО за № 3633. 04.07.2016 відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016070170000926 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

05.07.2016 року матеріали кримінального провадження за № 42016070000000083 від 29.04.2016 обєднані з матеріалами кримінального провадження №12016070170000926 від 04.07.2016 та обєднаному провадженню присвоєний реєстраційний номер № 42016070000000083.

Згідно вищевказаного дослідження № 23/16-00-08/38720529 від 14 червня 2016 року працівниками ДФС було встановлено, що фактично ТОВ «Укрліскомплекс» почало діяльність в 2014 році. Було оформлено тимчасове ввезення від компанії «Wood Source s.r.o.» ( м. Прага, Чеська республіка) транспортних засобів, загальна сума фактурної вартості яких становить 7017137, 73 гривень.

Взаємовідносини експортерів здійснювались у 2016 році на основі угод з компанією «Wood Source s.r.o.», в яких ТОВ «Укрліскомплекс» визначено представником нерезидента-покупця.

Виходячи з нормативних документів та враховуючи спрямованість діяльності компаній нерезидентів, які були отримувачами товару, можна зробити обґрунтований висновок, що у наданих для проведення дослідження ВМД у графі 31 «Вантажні місця та опис товару» зазначений опис товару не відповідає коду 4401 10 00 00 «Деревина паливна у вигляді колод, полін сучків, хмизу, гілок тощо».

Фактично за своїми характеристиками відправлена на експорт ТОВ «Укрліскомплекс» у 2016 році деревина є сортиментами хіміко-технологічного призначення а саме: балансами для целюлозно-паперового виробництва.

Вартість незаконно експортованих лісоматеріалів у 2016 році за участі ТОВ «Укрліскомплекс» загалом становила 10057771,5 гривень.

Однак, враховуючи, що лісоматеріали хоч і незаконно, та все ж таки були експортовані і в більшості випадків, як було передбачено угодами, лісовими господарствами та іншими СГД-експортерами шляхом передплати були отримані кошти за обумовлений товар, можна припустити, що у результаті підміни класифікації деревини і, відповідно, заниження її вартості, лісовими господарствами недоотримано доходу що найменше на 3 045541,60 гривень.

Під час перевірки контрагентів ТОВ «Укрліскомплекс» було встановлено, що на території України вказане підприємство здійснювало закупівлю лісоматеріалів від Державного підприємства Славське лісове господарство, юридичною адресою якого є 82660, Львівська область, Сколівський район, смт. Славське, вул. Степанівни, 7.

Під час здійснення аналізу поданих до митного контролю ТСД МД експертного висновку № В-401 від 11.05.2016 Закарпатської торгово-промислової палати, встановлені розбіжності щодо обєму довжини переміщуваних лісоматеріалів, щодо яких здійснювалось дослідження з тими, що зазначені в документації.

Таким чином, в документах, якими розпоряджається Державне підприємство Славське лісове господарство, юридичною адресою якого є 82660, Львівська область, Сколівський район, смт. Славське, вул. Степанівни, 7, може міститися інформація про те, що невстановленими особами організовано переміщення через митний кордон України за 8 митними деклараціями (28 вагонів) лісоматеріалів, які експортуються за межі України в порушення в порушення вимог Закону України від 08.08.2005 №2860, з поданням до митного контролю документів, які містять ознаки підробки або отримані незаконним шляхом, можливо за сприяння чи участі посадових осіб державних органів, уповноважених на видачу таких документів.

Таким чином, виникла необхідність у виявленні та вилученні документів якими розпоряджається Державне підприємство Славське лісове господарство, юридичною адресою якого є 82660, Львівська область, Сколівський район, смт. Славське, вул. Степанівни, 7, а саме: положення про організацію роботи та інших правовстановлюючих документів; договорів/контрактів з ТОВ «Укрліскомплекс» за 2016 рік; договорів/контрактів з «Wood Source s.r.o.» за 2016 рік; документів, що містять інформацію про походження лісоматеріалів, які були продані «Wood Source s.r.o.» та ТОВ «Укрліскомплекс» в 2016 році; документів, що підтверджують проведення оплати за продаж лісоматеріалів «Wood Source s.r.o.» та ТОВ «Укрліскомплекс» в 2016 році; сертифікатів про походження деревини, яка стала предметом договорів/контрактів з «Wood Source s.r.o.» та ТОВ «Укрліскомплекс» в 2016 році; документів, що підтверджують відпуск лісу за договорами/контрактами з «Wood Source s.r.o.» та ТОВ «Укрліскомплекс» в 2016 році; документів про особу, яка здійснювала відпуск лісу за договорами/контрактами з «Wood Source s.r.o.» та ТОВ «Укрліскомплекс» в 2016 році, а саме посадової інструкції з відміткою про ознайомлення, наказу про призначення на посаду, наказу про звільнення (у разі наявності такого); документів про особу, яка підписувала договори/контракти з «Wood Source s.r.o.» та ТОВ «Укрліскомплекс» в 2016 році, а саме посадової інструкції з відміткою про ознайомлення, наказу про призначення на посаду, наказу про звільнення (у разі наявності такого); інших документів, які містять інформацію про операції купівлі-продажу лісоматеріалів з «Wood Source s.r.o.» та ТОВ «Укрліскомплекс» за 2016 рік.

Приймаючи до уваги те, що для всебічного, повного і неупередженого всіх обставин даного кримінального провадження, слідчому необхідно отримати доступ до оригіналів документів, які знаходяться в розпорядженні Державного підприємства Славське лісове господарство, юридичною адресою якого є 82660, Львівська область, Сколівський район, смт. Славське, вул. Степанівни, 7, та, які містять інформацію про операції купівлі-продажу лісоматеріалів з «Wood Source s.r.o.» та ТОВ «Укрліскомплекс» за 2016 рік, останній звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, а також те, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, призначення та проведення криміналістичних експертиз, виникла необхідність у доступі до вищезазначених документів, які знаходяться в розпорядженні Державного підприємства Славське лісове господарство, юридичною адресою якого є 82660, Львівська область, Сколівський район, смт. Славське, вул. Степанівни, 7, з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги те, що органом досудового розслідування відкрито кримінальне провадження №42016070000000083 від 29 квітня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а також враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що зазначені документи необхідні для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що мають суттєве значення по справі, зокрема проведення експертизи, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Згідно ч. 5,6ст. 163 КПК Українисуд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно дост. 132 КПК України, застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

Відповідно до ч. 7.ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченийст. 131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбаченост. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченимист. 163КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Так, з матеріалів справи, вбачається, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться в розпорядженні Державного підприємства Славське лісове господарство, юридичною адресою якого є 82660, Львівська область, Сколівський район, смт. Славське, вул. Степанівни, 7. Таким чином, клопотання органу досудового слідства є частково обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв'язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів наступних документів: положення про організацію роботи та інших правовстановлюючих документів; документів, що підтверджують проведення оплати за продаж лісоматеріалів «Wood Source s.r.o.» та ТОВ «Укрліскомплекс» в 2016 році; документів, що підтверджують відпуск лісу за договорами/контрактами з «Wood Source s.r.o.» та ТОВ «Укрліскомплекс» в 2016 році; документів про особу, яка здійснювала відпуск лісу за договорами/контрактами з «Wood Source s.r.o.» та ТОВ «Укрліскомплекс» в 2016 році, а саме посадової інструкції з відміткою про ознайомлення, наказу про призначення на посаду, наказу про звільнення (у разі наявності такого); документів про особу, яка підписувала договори/контракти з «Wood Source s.r.o.» та ТОВ «Укрліскомплекс» в 2016 році, а саме посадової інструкції з відміткою про ознайомлення, наказу про призначення на посаду, наказу про звільнення (у разі наявності такого); інших документів, які містять інформацію про операції купівлі-продажу лісоматеріалів з «Wood Source s.r.o.» та ТОВ «Укрліскомплекс» за 2016 рік, а тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню. Водночас, суд вважає можливим надати дозвіл на отримання належним чином завірених копій зазначених документів.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження слідчому Ужгородського районного відділення поліції Ужгородського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_1 або за його дорученням іншому слідчому тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться в розпорядженні Державного підприємства Славське лісове господарство, юридичною адресою якого є 82660, Львівська область, Сколівський район, смт. Славське, вул. Степанівни, 7, з можливістю вилучення їх належно завірених копій, а саме:

-положення про організацію роботи та інших правовстановлюючих документів;

-документів, що підтверджують проведення оплати за продаж лісоматеріалів «Wood Source s.r.o.» та ТОВ «Укрліскомплекс» в 2016 році;

-документів, що підтверджують відпуск лісу за договорами/контрактами з «Wood Source s.r.o.» та ТОВ «Укрліскомплекс» в 2016 році;

-документів про особу, яка здійснювала відпуск лісу за договорами/контрактами з «Wood Source s.r.o.» та ТОВ «Укрліскомплекс» в 2016 році, а саме посадової інструкції з відміткою про ознайомлення, наказу про призначення на посаду, наказу про звільнення (у разі наявності такого);

-документів про особу, яка підписувала договори/контракти з «Wood Source s.r.o.» та ТОВ «Укрліскомплекс» в 2016 році, а саме посадової інструкції з відміткою про ознайомлення, наказу про призначення на посаду, наказу про звільнення (у разі наявності такого);

-інших документів, які містять інформацію про операції купівлі-продажу лісоматеріалів з «Wood Source s.r.o.» та ТОВ «Укрліскомплекс» за 2016 рік.

Надати стороні кримінального провадження слідчому Ужгородського районного відділення поліції Ужгородського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_1 або за його дорученням іншому слідчому тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться в розпорядженні Державного підприємства Славське лісове господарство, юридичною адресою якого є 82660, Львівська область, Сколівський район, смт. Славське, вул. Степанівни, 7, з можливістю їх вилучення , а саме:

-договорів/контрактів з ТОВ «Укрліскомплекс» за 2016 рік;

-договорів/контрактів з «Wood Source s.r.o.» за 2016 рік;

-документів, що містять інформацію про походження лісоматеріалів, які були продані «Wood Source s.r.o.» та ТОВ «Укрліскомплекс» в 2016 році;

-сертифікатів про походження деревини, яка стала предметом договорів/контрактів з «Wood Source s.r.o.» та ТОВ «Укрліскомплекс» в 2016 році.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_3