Ухвала суду № 59192734, 19.07.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/8854/16-к

Провадження № 1-кс/263/4807/2016

У Х В А Л А

19 липня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю слідчого Албота А.Г., розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні № 42015050290000064 від 16 липня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого управління ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які становлять комерційну таємницю, і перебувають в володінні службових осіб ТОВ «Афаліна» (ЄДРПОУ 22701074), за адресою: м. Харків, пров. Пластичний, 9, з можливістю їх вилучити.

З матеріалів клопотання вбачається, що 03.06.2015 року до Департаменту протидії злочинності в сфері економіки МВС України (нині Департамент захисту економіки Національної поліції України) надійшло повідомлення народного депутата ОСОБА_3 про протиправну діяльність гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, повязану з привласненням державних і бюджетних коштів, створення схем ухилення від оподаткування та відмиванням (легалізацією) незаконно отриманих грошових коштів.

В повідомленні депутата вказано, що ОСОБА_4 за сприяння податківців Донецької області з використанням «схемного» банку, організував злочинну схему з «конвертації» грошових коштів і надає вищезазначені протиправні «послуги» підприємствам центру та сходу України в тому числі і ТОВ «Афаліна» (ЄДРПОУ 22701074). Зокрема «клієнтами конвертаційного центру» в тому числі є і підприємства, які перебувають на обліку в ДФС Донецької області, а саме: ТОВ «Тетз - інвест» (ЄДРПОУ 31173861) м. Костянтинівка, ПП «Донбас» (ЄДРПОУ 30013506) м. Селидове, ТОВ «Компанія» Укрбуд - Проект» (ЄДРПОУ 38471709) м. Словянськ; ТОВ «Будівельна компанія «Антарес» (ЄДРПОУ 30461976) м. Марїнка, ТОВ «Енергопромислова компанія» (ЄДРПОУ 32628494) м. Краматорськ, ТОВ «Маріупольський млинкомбінат» (ЄДРПОУ 31419401) м. Маріуполь.

Загальний обсяг конвертованих коштів за 2015 рік склав понад 1 млрд. грн.

Департаментом захисту економіки Національної поліції України розглянуто та вивчено депутатське звернення Народного депутата України ОСОБА_3 щодо порушень законодавства України громадянином ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1. Також останніми зі звернення народного депутата встановлено, що ОСОБА_4 безпосередньо та через підконтрольні йому субєкти підприємницької діяльності, є власником банку ПАТ «КБ «Аксіома» (ЄДРПОУ 33972230), у якого на даний час відкликано банківську ліцензію та з 30.01.2015 року розпочато його ліквідацію. Крім того за отриманою інформацією, останніми встановлено, що гр. ОСОБА_4 з метою ухилення від сплати податків підконтрольних йому підприємств, організував схему виведення в тіньовій обіг грошових коштів з використанням юридичних осіб, що мають ознаки фіктивності. Використовуючи зазначену схему гр. ОСОБА_4 «надає послуги конвертації» грошових коштів підприємствам сходу України, зокрема Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей на загальну суму близько 150 млн. грн. щомісячно. Також в ході відпрацювання встановлено, що гр. ОСОБА_4 у злочинній діяльності активно допомагають співробітники Державної податкової служби, зокрема м. Маріуполя.

16 липня 2015 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення прокуратурою Донецької області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42015050290000064 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

10.05.2016 року до ТОВ «Афаліна» (ЄДРПОУ 22701074) з метою вилучення копій вищевказаних документів був направлений запит, але до теперішнього часу відповіді не отримано, а телефоні дзвінки службові особи ТОВ «Афаліна» (ЄДРПОУ 22701074) ігнорують, у звязку з чим слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, та які становлять комерційну таємницю, і перебувають в володінні службових осіб ТОВ «Афаліна» (ЄДРПОУ 22701074).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав частково, надав уточнення згідно з якими просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять комерційну таємницю, і перебувають в володінні службових осіб ТОВ «Афаліна» (ЄДРПОУ 22701074), за адресою: м. Харків, пров. Пластичний, 9, а саме усіх документів складених або виданих в період з 01.01.2015 року до 14.07.2016 року, стосовно фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Афаліна» (ЄДРПОУ 22701074) з однієї сторони та ПП «Капо» (ЄДРПОУ 35587752), ПП «Агентство ОСОБА_5 Собр» (ЄДРПОУ 36960060), ТОВ «Укрвторметстандарт» (ЄДРПОУ 38229538), ТОВ «Бізнесформат» (ЄДРПОУ 39343712), ТОВ «Лартан» (ЄДРПОУ 39404523), ТОВ «Грантефія» (ЄДРПОУ 39450889), ТОВ «Агробазторг» (ЄДРПОУ 39711075), ТОВ «Требл Компані» (ЄДРПОУ 39723342), ТОВ «Елізет» (ЄДРПОУ 39735756), ТОВ «Містрал» (ЄДРПОУ 39735887), ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ 39746129), ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ 39746899), ТОВ «Мората» (ЄДРПОУ 39834047), ТОВ «Неймар» (ЄДРПОУ 39834100), ТОВ «Хостера» (ЄДРПОУ 39841709), ТОВ «Біз-Інформа» (ЄДРПОУ 40004539), ТОВ «Детаск» (ЄДРПОУ 40052887), ТОВ «Гестора» (ЄДРПОУ 40060589), ТОВ «Торговий ОСОБА_6» (ЄДРПОУ 40089718) з другої сторони, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначені документи можуть містити відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення істини і досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Надати слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_2, або іншій особі за наданим ним дорученням в порядку ст. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, в т.ч. будь-яким оперативним працівникам департаменту захисту економіки Національної поліції України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять комерційну таємницю, і перебувають в володінні службових осіб ТОВ «Афаліна» (ЄДРПОУ 22701074), за адресою: м. Харків, пров. Пластичний, 9, а саме усіх документів, складених або виданих в період з 01.01.2015 року до 14.07.2016 року, стосовно фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Афаліна» (ЄДРПОУ 22701074) з однієї сторони та ПП «Капо» (ЄДРПОУ 35587752), ПП «Агентство ОСОБА_5 Собр» (ЄДРПОУ 36960060), ТОВ «Укрвторметстандарт» (ЄДРПОУ 38229538), ТОВ «Бізнесформат» (ЄДРПОУ 39343712), ТОВ «Лартан» (ЄДРПОУ 39404523), ТОВ «Грантефія» (ЄДРПОУ 39450889), ТОВ «Агробазторг» (ЄДРПОУ 39711075), ТОВ «Требл Компані» (ЄДРПОУ 39723342), ТОВ «Елізет» (ЄДРПОУ 39735756), ТОВ «Містрал» (ЄДРПОУ 39735887), ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ 39746129), ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ 39746899), ТОВ «Мората» (ЄДРПОУ 39834047), ТОВ «Неймар» (ЄДРПОУ 39834100), ТОВ «Хостера» (ЄДРПОУ 39841709), ТОВ «Біз-Інформа» (ЄДРПОУ 40004539), ТОВ «Детаск» (ЄДРПОУ 40052887), ТОВ «Гестора» (ЄДРПОУ 40060589), ТОВ «Торговий ОСОБА_6» (ЄДРПОУ 40089718) з другої сторони, а саме: договорів поставок, договорів купівлі-продажу, додатків до договорів, актів прийому-передачі товарів (майна), актів приймання робіт, довідок про вартість виконаних робіт, договорів відповідального зберігання, додаткових договорів, договорів про надання послуг, платіжних доручень, квитанцій, реєстрів, роздаткових відомостей, договорів уступки, інших договорів, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, документів позовно-претензійної роботи, рішення судів, та інших документів, з можливістю їх вилучення.

Надати можливість працівникам ТОВ «Афаліна» зробити копії документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення надано ухвалою слідчого судді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Томілін