Ухвала суду № 59188769, 25.07.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/24410/16-к

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/13875/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області капітана юстиції ОСОБА_1, розглянувши клопотання участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області капітана юстиції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області капітан юстиції ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити у АТ «ОСОБА_3 Аваль» у

м. Києві, МФО 380805 документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку: № 26001176102 відкритому ТОВ «ДОК-2000» (код ЄДРПОУ 24642737) у АТ «ОСОБА_3 Аваль» у м. Києві, МФО 380805 та інших розрахункових рахунках які були відкриті вказаним підприємством для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2015 р. по теперішній час в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обовязково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді; копії юридичної справи відкритому ТОВ «ДОК-2000» (код ЄДРПОУ 24642737), копій платіжних доручень та інших фінансово-розрахункових документів на підставі яких були здійснені перерахування грошових коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014160000000162 від 02.09.2014, за ознаками вчинення злочинів передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до повідомлення ГВ БКОЗ Управління, вих. № 65/4/3911 нт від 06.06.2016 р. отримано достовірні дані щодо протиправної діяльності групи осіб, причетних до створення і придбання на території Одеської і Київської областей, а також м. Києва, підприємств з ознаками фіктивності, реквізити яких використовуються для вчинення фіктивних правочинів (укладення безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг) та перерахування на рахунки останніх підприємствами різноманітних форм власності реального сектору економіки грошових коштів з метою подальшого їх переведення в готівку в різноманітних банківських установах на території м. Одеси та повернення «замовникам» за вираховуванням раніше обумовленого відсотка.

Так, слідством встановлені підприємства, діяльність яких містить ознаки фіктивності, а саме: ТОВ "Альпінка" (код ЄДРПОУ 39988471), ТОВ "Базіс Торг" (код ЄДРПОУ 39717475), ТОВ "Кінг Груп" (код ЄДРПОУ 40020808), ТОВ "Ост Плюс" (код ЄДРПОУ 38977977), ТОВ "Юртан" (код ЄДРПОУ 39913254), ТОВ "Легітайм-Грін" (код ЄДРПОУ 38147534), ТОВ "Легобуд" (код ЄДРПОУ 34601542). При цьому, вищевказані підприємства, шляхом укладання фіктивних угод із підприємствами реального сектору економіки, накопичують на своїх розрахункових рахунках, грошові кошти, які в подальшому переводяться у готівку в різноманітних банківських установах на території м. Одеси та повертаються "замовникам" за вирахуванням раніше обумовленого відсотка.

Крім того, 08.06.2016 р. в ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, 27/29, за місцем розташування офісу "конвертаційного центру", виявлено та вилучено значну кількість печаток суб'єктів господарювання різних організаційних форм, серед яких ТОВ "Два Слона" (код ЄДРПОУ 13880008), ТОВ "Крок-М" (код ЄДРПОУ 20958082), ТОВ "Аверс ОСОБА_4" (код ЄДРПОУ 40367113), ТОВ "Інвойс Сістем" (код ЄДРПОУ 40104730), ТОВ "Кінг Груп" (код ЄДРПОУ 40020808), ТОВ "Кімната Мрії" (код ЄДРПОУ 34664691), ТОВ "Єврокард" (код ЄДРПОУ 37687177), ТОВ "Цементрейд" (код ЄДРПОУ 37701934), ТОВ "Сітібуд Україна" (код ЄДРПОУ 34348564), ПП "Ріал Дірект Консалтінг" (код ЄДРПОУ 36375668), ТОВ "Даханавар" (код ЄДРПОУ 35195873), ПП "Охорона Віхрь" (код ЄДРПОУ 36290176), ТОВ "Злагода" (код ЄДРПОУ 20925763), МП у вигляді ТОВ "Гамалс" (код ЄДРПОУ 13918998), ПП "Сливінський МА" (код ЄДРПОУ 35512569), ТОВ "Будинтертранс" (код ЄДРПОУ 36110282), ТОВ "Екопромтехбуд" (код ЄДРПОУ 32716359), ТОВ "Альянс-Интер" (код ЄДРПОУ 36110256), ТОВ "Будинтертранс" (код ЄДРПОУ 36110282), ТОВ "Триллиум" (код ЄДРПОУ 36110319), ТОВ "Буланжері Трейд"(код ЄДРПОУ 36794714), ПП "Пояс Оріона" (код ЄДРПОУ 36794295), ТОВ "Страторк" (код ЄДРПОУ 37224130), ТОВ "Лантанбуд" (код ЄДРПОУ 37224664), ТОВ "Віатур" (код ЄДРПОУ 36674387), ПП ВКФ "Майтрея" (код ЄДРПОУ 31913367), ТОВ "Будінтерпром"(код ЄДРПОУ 32727089), ПП "Сканді-Юг" (код ЄДРПОУ 35118579), ТОВ "Трансстайн" (код ЄДРПОУ 37351763), ВКФ "Солтис" ПП (код ЄДРПОУ 31435140), ТОВ "Техагробуд" (код ЄДРПОУ 32167540), ТОВ Фірма "Ніканг" (код ЄДРПОУ 23404071), ТОВ «СКМПН» (код ЄДРПОУ 38352244). Означені підприємства, так само входять до ланцюгу "конвертаційного центру" та мають ознаки фіктивності, які також створені та використовуються, для укладання фіктивних угод із підприємствами реального сектору економіки, з метою накопичення на своїх розрахункових рахунках, грошових коштів, які в подальшому переводяться у готівку в різноманітних банківських установах на території м. Одеси та повертаються "замовникам" за вирахуванням раніше обумовленого відсотка.

В той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5, який значиться директором ТОВ «СКМПН» (код ЄДРПОУ 38352244), яке входить до ланцюгу "конвертаційного центру" та має ознаки фіктивності, яке створене та використовуються, для укладання фіктивних угод із підприємствами реального сектору економіки, з метою накопичення на своїх розрахункових рахунках, грошових коштів, які в подальшому переводяться у готівку в різноманітних банківських установах на території м. Одеси та повертаються "замовникам" за вирахуванням раніше обумовленого відсотка також значиться директором ТОВ «ДОК-2000» (код ЄДРПОУ 24642737), юридична адреса: м. Одеса, вул. Бугаївська, 21, кв. (офіс) 407 розрахунковий рахунок

№ 26001176102, відкритий у АТ «ОСОБА_3 Аваль» у м. Києві, МФО 380805.

На вказаний розрахунковий рахунок надходять кошти від підприємств різноманітних форм власності, які в подальшому переводяться в готівку. Вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є обєктом кримінально-протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на проведення безтоварних операцій. Крім того вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаному розрахунковому рахунку, без прийняття відповідного рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або на рахунки інших підприємств. Вилучені предмети та документи, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України безготівкові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «ДОК-2000» (код ЄДРПОУ 24642737) можуть бути використані як речові докази, в тому числі є сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що грошові кошти на вказаному розрахунковому рахунку є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у третіх осіб (юридичної особи) для можливої конфіскації майна.

На даний час, у ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 22014160000000162, з метою призначення податкових перевірок фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДОК-2000» (код ЄДРПОУ 24642737), призначення експертних досліджень почерку та експертних бухгалтерських досліджень, а також з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме до: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку: № 26001176102 відкритому ТОВ «ДОК-2000» (код ЄДРПОУ 24642737) у АТ «ОСОБА_3 Аваль» у м. Києві, МФО 380805 та інших розрахункових рахунках які були відкриті вказаним підприємством для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2015 р. по теперішній час в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обовязково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді; копії юридичної справи відкритому ТОВ «ДОК-2000» (код ЄДРПОУ 24642737), копій платіжних доручень та інших фінансово-розрахункових документів на підставі яких були здійснені перерахування грошових коштів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ст. 505 ЦК України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідємною та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у звязку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до яких можливий на підставі ухвали слідчого судді.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять вказану охоронювану таємницю та стосуються фінансово-господарської діяльності відкритому ТОВ «ДОК-2000» (код ЄДРПОУ 24642737), отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо.

У звязку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області капітана юстиції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити у АТ «ОСОБА_3 Аваль» у

м. Києві, МФО 380805 документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку: № 26001176102 відкритому ТОВ «ДОК-2000» (код ЄДРПОУ 24642737) у АТ «ОСОБА_3 Аваль» у м. Києві, МФО 380805 та інших розрахункових рахунках які були відкриті вказаним підприємством для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2015 р. по теперішній час в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обовязково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді; копії юридичної справи відкритому ТОВ «ДОК-2000» (код ЄДРПОУ 24642737), копій платіжних доручень та інших фінансово-розрахункових документів на підставі яких були здійснені перерахування грошових коштів.

Відповідальні особи зобовязані надати доступ та можливість вилучення слідчими слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженню № 22014160000000162 старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_6, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_7, слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітану ОСОБА_8 та слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_9 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

25.07.2016