Ухвала суду № 59186380, 25.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34967/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г. за участі слідчого Ткаченка Р.М. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Ляшка Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Ляшко Р.В. за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кожухвським П.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42014250000000039 від 24.02.2014 за фактами вчинення перевищення влади та службових повноважень, незаконного затримання та притягнення до кримінальної відповідальності громадян, як учасників акцій протесту, що відбувались у січні 2014 року в місті Черкаси, перешкоджання законній професійній діяльності журналістів працівниками правоохоронних органів в Черкаській області під час проведення мирних зібрань, що мало місце у вигляді акцій протесту 23-27 січня 2014 року у м. Черкаси на підтримку європейського вектору зовнішньої політики України, а також за фактами вчинення протиправних дій з боку окремих працівників судової гілки влади в Черкаській області у вигляді постановлення та проголошення неправосудних ухвал за результатами розгляду клопотань про застосування запобіжних заходів відносно громадян, як учасників зазначених мирних зібрань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 171,ч. 2 ст. 365, ч. ч. 1, 3 ст. 371, ч. 1 ст. 372, ч. 2 ст. 375 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю відносно працівників правоохоронних органів Черкаської області, які перевіряються на причетність до вчинених злочинів, надасть змогу органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до вчинення злочину, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені на ньому доводи.

Представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в судове засідання не з'явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов'язково.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю ( п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вказані слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до вчинення злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Ляшка Р.В., погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кожухвським П.О., - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Ляшку Роману Володимировичу, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Медведенку Артему Леонідовичу, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Ткаченку Руслану Миколайовичу, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Недорубі Олександру Сергійовичу та старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Морозу Анатолію Васильовичу дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю ознайомлення та вилучення в копіях, до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, код банку 305299, код ЄДРПОУ 14360570 та містять охоронювану законом таємницю щодо клієнтів банку - ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, РНОКПП НОМЕР_2, ОСОБА_9, РНОКПП НОМЕР_3, ОСОБА_10, РНОКПП НОМЕР_4, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_3, РНОКПП НОМЕР_5, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_4, РНОКПП НОМЕР_6, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_5, РНОКПП НОМЕР_7, ОСОБА_14, РНОКПП НОМЕР_8, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_6, РНОКПП НОМЕР_9, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_7, РНОКПП НОМЕР_10, ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_8, РНОКПП НОМЕР_11, ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_9, РНОКПП НОМЕР_12, ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_10, РНОКПП НОМЕР_13, ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_11, РНОКПП НОМЕР_14, ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_12, РНОКПП НОМЕР_15, ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_13, РНОКПП НОМЕР_16, ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_14, РНОКПП НОМЕР_17, ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_15, РНОКПП НОМЕР_18, ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_16, РНОКПП НОМЕР_19, ОСОБА_26, РНОКПП НОМЕР_20, ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_17, РНОКПП НОМЕР_21, відносно банківських платіжних карток, які були відкриті на імена указаних осіб у межах дії договору № 10903000032 від 03.09.2010 та заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг від 26.07.2013 з надання послуг по зарахуванню заробітної плати, грошового забезпечення та інших виплат, укладених між Смілянським МВ УМВС України в Черкаській області і Золотоніським МВ УМВС України в Черкаській області відповідно та ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» з іншого боку і пов'язаних з ними банківськими рахунками за період з 23.01.2014 по 22.02.2014, а саме:

- договори між ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та клієнтами - указаними фізичними особами про відкриття останнім карткових рахунків з усіма додатками до них;

- інформацію щодо руху коштів із розшифровкою надходжень та витрат коштів;

- інформацію щодо адрес місцезнаходження банкоматів, відділень банківських установ та терміналів самообслуговування в яких виконувались операції з платіжними картками та пов'язаними з ними банківськими рахунками указаних осіб в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», із визначенням часу проведення (по кожній операції, транзакції), фотокарток осіб, якими здійснювалися розпорядчі дії під час проведення операцій з отримання грошових коштів (здійснення інших операцій) у банкоматах та терміналах самообслуговування;

- інформацію щодо адрес місцезнаходження банкоматів, терміналів самообслуговування та відділень банківських установ, в яких виконувались операції з платіжними картками та пов'язаними з ними банківськими рахунками указаних осіб, із визначенням часу проведення (по кожній операції, транзакції), фотокарток осіб, якими здійснювалися розпорядчі дії під час проведення операцій з отримання грошових коштів (здійснення інших операцій) у банкоматах та терміналах самообслуговування;

- інформацію щодо часу та місць розрахунків указаних осіб відкритими на їх імена банківськими платіжними картками ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

- анкети-заяви клієнтів - указаних фізичних осіб (з повними відомостями про клієнта), листування між банком та указаними особами.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Ляшку Роману Володимировичу, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Медведенку Артему Леонідовичу, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Ткаченку Руслану Миколайовичу, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Недорубі Олександру Сергійовичу та старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Морозу Анатолію Васильовичу дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю ознайомлення та вилучення в копіях, до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, код банку 305299, код ЄДРПОУ 14360570 та містять охоронювану законом таємницю щодо клієнтів банку - ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_18, РНОКПП НОМЕР_22, ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_19, РНОКПП НОМЕР_23, ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_20, РНОКПП НОМЕР_24, ОСОБА_31, РНОКПП НОМЕР_25, ОСОБА_32, РНОКПП НОМЕР_26, ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_21, РНОКПП НОМЕР_27, ОСОБА_34, РНОКПП НОМЕР_28, ОСОБА_35, РНОКПП НОМЕР_29, ОСОБА_36, РНОКПП НОМЕР_30, ОСОБА_37, РНОКПП НОМЕР_31, ОСОБА_38, РНОКПП НОМЕР_32, ОСОБА_39, РНОКПП НОМЕР_33, ОСОБА_40, РНОКПП НОМЕР_34, ОСОБА_41, РНОКПП НОМЕР_35, ОСОБА_42, РНОКПП НОМЕР_36, ОСОБА_43, РНОКПП НОМЕР_37, ОСОБА_44, РНОКПП НОМЕР_38, ОСОБА_45, РНОКПП НОМЕР_39, ОСОБА_46, РНОКПП НОМЕР_40, ОСОБА_47, РНОКПП НОМЕР_41, ОСОБА_48, РНОКПП НОМЕР_42, ОСОБА_49, РНОКПП НОМЕР_43, ОСОБА_50, РНОКПП НОМЕР_44, ОСОБА_51, РНОКПП НОМЕР_45, ОСОБА_52, РНОКПП НОМЕР_46, ОСОБА_53, РНОКПП НОМЕР_47, ОСОБА_54, РНОКПП НОМЕР_48, відносно банківських платіжних карток, які були відкриті на імена указаних осіб у межах дії договору № 11-68/346 від 06.03.2003 з надання послуг по зарахуванню заробітної плати, грошового забезпечення та інших виплат, укладеного між прокуратурою Черкаській області та ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» і пов'язаних з ними банківськими рахунками за період з 23.01.2014 по 31.01.2014, а саме:

- договори між ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та клієнтами - указаними фізичними особами про відкриття останнім карткових рахунків з усіма додатками до них;

- інформацію щодо руху коштів із розшифровкою надходжень та витрат коштів;

- інформацію щодо адрес місцезнаходження банкоматів, відділень банківських установ та терміналів самообслуговування в яких виконувались операції з платіжними картками та пов'язаними з ними банківськими рахунками указаних осіб в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», із визначенням часу проведення (по кожній операції, транзакції), фотокарток осіб, якими здійснювалися розпорядчі дії під час проведення операцій з отримання грошових коштів (здійснення інших операцій) у банкоматах та терміналах самообслуговування;

- інформацію щодо адрес місцезнаходження банкоматів, терміналів самообслуговування та відділень банківських установ, в яких виконувались операції з платіжними картками та пов'язаними з ними банківськими рахунками указаних осіб, із визначенням часу проведення (по кожній операції, транзакції), фотокарток осіб, якими здійснювалися розпорядчі дії під час проведення операцій з отримання грошових коштів (здійснення інших операцій) у банкоматах та терміналах самообслуговування;

- інформацію щодо часу та місць розрахунків указаних осіб відкритими на їх імена банківськими платіжними картками ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

- анкети-заяви клієнтів - указаних фізичних осіб (з повними відомостями про клієнта), листування між банком та указаними особами.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаних в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 34967/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Ткаченку Р.М.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань