Ухвала суду № 59186282, 22.07.2016, Оболонський районний суд міста Києва

22.07.2016 Справа № 756/8955/16-к

Унікальний номер №756/8955/16-к

Провадження №1-кс/756/1162/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Борисевича О.Ю., старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Л.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Л.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100050000055 від 30.06.2016 р.за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_3, яка показала, що зареєструвала ТОВ «Олеандріна Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39974343), ТОВ «ТЕХНО-КОМ» (код ЄДРПОУ 30488893), ТОВ «ТК ПРОМ Україна» (код ЄДРПОУ 33785031), ТОВ «ПРЕМ`ЄР СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 37414283), ТОВ «ЕКСПЕРТ КОМ» (код ЄДРПОУ 39743966), ТОВ «ЕЛІТПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 39995557), ТОВ «КОРПОРАЦІЯ АГРОІНВЕСТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40031155), ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА АЛІГАТОР» (код ЄДРПОУ 40031707), ТОВ «КОРПОРАЦІЯ ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 40034014), ТОВ «ФОРТ СОЛЮШНС» (код ЄДРПОУ 40033204), ТОВ «СЕВЕРСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 40034208), ТОВ «МЕТЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 40038328), ТОВ «СТАРБУД ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40041566), ТОВ «СОЛЮШН КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40041718), ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ МАГНУМ» (код ЄДРПОУ 40041807), ТОВ «ТД МЕТАЛИ І ПОЛІМЕРИ» (код ЄДРПОУ 40042795), ТОВ «БЕСТ КОМФОРТ» (код ЄДРПОУ 40045115), ТОВ «КАРТКАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40048142), ТОВ «АГРОНБУД» (код ЄДРПОУ 40048598), ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТМЕНТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40049261), ТОВ «М`ЯСОПРОДТОРГ-2015» (код ЄДРПОУ 40082707) без мети ведення фінансово-господарської діяльності на пропозицію малознайомих осіб, ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств не має, жодних документів щодо діяльності вказаних підприємств вона не підписувала.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Трансгаз-Україна» (код ЄДРПОУ 40246793) відкрито та використовувалися рахунки:

№26100198002425 (українська гривня), №26103198002239 (українська гривня), №26107198002202 (українська гривня), №26004212002106 (українська гривня), відкриті в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1;

№26009564624001 (українська гривня), відкритий в ПАТ «АСВIО БАНК» (МФО 353489) за адресою: м. Чернігів, вул. Преображенська, 2 (м. Київ, вул. Фрунзе, 104);

№26001013044398 (українська гривня), №26002001044398 (українська гривня), №26056013044398 (українська гривня), відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

№2600000128224 (українська гривня), відкритий в ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5;

№26009300334458 (українська гривня), відкритий в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465) за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г, а саме у Філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 322669) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27;

№26001010516 (українська гривня), відкритий в АБ «Кліринговий Дім» (МФО 300647) за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 5, літ. А;

№26009002338001 (українська гривня), №26106002338001 (українська гривня), відкритий в ПАТ «Агрокомбанк» (МФО 322302) за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 9а.

На підставі вище вказаного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначених рахунків, документів, які свідчать про відкриття банківського рахунку необхідні для: перевірки показів свідків; встановлення осіб, які ще розпоряджались рахунком; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, документів, які містять відомості про функціонування рахунків необхідні для: встановлення фактичного обігу коштів по рахунку, призначення їх надходження та списання; встановлення вичерпного кола суб'єктів від яких надходили кошти; встановлення подальшого руху коштів, шляхів їх обготівковування та кінцевих їх отримувачів; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз та документальних перевірок; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки дані документи містять інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

Як вказує слідчий, зазначені документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Крім того, в клопотанні зазначається, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники вищезазначених банків виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв'язку з чим процесуальний керівник у даному кримінальному провадженні клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників банків.

У зв'язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

В судовому засіданні слідчий підтримала дане клопотання та просила для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин кримінального провадження задовольнити його клопотання.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

В ході розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.06.2016року щодо кримінального провадження вбачається, що 30.06.2016року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України (кримінальне провадження №32016100050000055). Відповідно до відомостей з ЄРДР за № 32016100050000055 кримінальні правопорушення вчинялися з січня 2015 року і до цього часу.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись в: АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, ПАТ «АСВIО БАНК» (МФО 353489) за адресою: м. Чернігів, вул. Преображенська, 2 (м. Київ, вул. Фрунзе, 104), ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465) за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г, АБ «Кліринговий Дім» (МФО 300647) за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 5, літ. А, ПАТ «Агрокомбанк» (МФО 322302) за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 9а.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вище вказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), а у випадку, якщо вказані документи вилучені раніше надати можливість зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Л.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Людмилі Віталіївні, членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32016100050000055, а саме: старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві Бовкуну Євгену Андрійовичу, старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуну Руслану Васильовичу, старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому Безмалю Дмитру Ігоровичу, слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Войті Яні Михайлівній, слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бурколю Владиславу Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

про розкриття в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Трансгаз-Україна» (код ЄДРПОУ 40246793) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Трансгаз-Україна», щодо відкриття та функціонування рахунків №26100198002425 (українська гривня), №26103198002239 (українська гривня), №26107198002202 (українська гривня), №26004212002106 (українська гривня), а саме:

документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Трансгаз-Україна» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Трансгаз-Україна» №26100198002425 (українська гривня), №26103198002239 (українська гривня), №26107198002202 (українська гривня), №26004212002106 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Трансгаз-Україна» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Трансгаз-Україна» №26100198002425 (українська гривня), №26103198002239 (українська гривня), №26107198002202 (українська гривня), №26004212002106 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 13.07.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Трансгаз-Україна» №26100198002425 (українська гривня), №26103198002239 (українська гривня), №26107198002202 (українська гривня), №26004212002106 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

про розкриття в ПАТ «АСВIО БАНК» (МФО 353489) за адресою: м. Чернігів, вул. Преображенська, 2 (м. Київ, вул. Фрунзе, 104), банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Трансгаз-Україна» (код ЄДРПОУ 40246793) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Трансгаз-Україна», щодо відкриття та функціонування рахунка №26009564624001 (українська гривня), а саме:

документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Трансгаз-Україна» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Трансгаз-Україна» №26009564624001 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Трансгаз-Україна» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Трансгаз-Україна» №26009564624001 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 13.07.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Трансгаз-Україна» №26009564624001 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

про розкриття в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Трансгаз-Україна» (код ЄДРПОУ 40246793) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Трансгаз-Україна», щодо відкриття та функціонування рахунків №26001013044398 (українська гривня), №26002001044398 (українська гривня), №26056013044398 (українська гривня), а саме:

документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Трансгаз-Україна» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Трансгаз-Україна» №26001013044398 (українська гривня), №26002001044398 (українська гривня), №26056013044398 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Трансгаз-Україна» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Трансгаз-Україна» №26001013044398 (українська гривня), №26002001044398 (українська гривня), №26056013044398 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 13.07.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Трансгаз-Україна» №26001013044398 (українська гривня), №26002001044398 (українська гривня), №26056013044398 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

про розкриття в ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Трансгаз-Україна» (код ЄДРПОУ 40246793) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Трансгаз-Україна», щодо відкриття та функціонування рахунка №2600000128224 (українська гривня), а саме:

документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Трансгаз-Україна» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Трансгаз-Україна» №2600000128224 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Трансгаз-Україна» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Трансгаз-Україна» №2600000128224 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 13.07.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Трансгаз-Україна» №2600000128224 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

про розкриття в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465) за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г, а саме у Філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 322669) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Трансгаз-Україна» (код ЄДРПОУ 40246793) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Трансгаз-Україна», щодо відкриття та функціонування рахунка №26009300334458 (українська гривня), а саме:

документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Трансгаз-Україна» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Трансгаз-Україна» №26009300334458 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Трансгаз-Україна» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Трансгаз-Україна» №26009300334458 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 13.07.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Трансгаз-Україна» №26009300334458 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

про розкриття в АБ «Кліринговий Дім» (МФО 300647) за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 5, літ. А, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Трансгаз-Україна» (код ЄДРПОУ 40246793) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Трансгаз-Україна», щодо відкриття та функціонування рахунка №26001010516 (українська гривня), а саме:

документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Трансгаз-Україна» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Трансгаз-Україна» №26001010516 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Трансгаз-Україна» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Трансгаз-Україна» №26001010516 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 13.07.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Трансгаз-Україна» №26001010516 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

про розкриття в ПАТ «Агрокомбанк» (МФО 322302) за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 9а, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Трансгаз-Україна» (код ЄДРПОУ 40246793) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Трансгаз-Україна», щодо відкриття та функціонування рахунків №26009002338001 (українська гривня), №26106002338001 (українська гривня), а саме:

документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Трансгаз-Україна» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Трансгаз-Україна» №26009002338001 (українська гривня), №26106002338001 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Трансгаз-Україна» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Трансгаз-Україна» №26009002338001 (українська гривня), №26106002338001 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 13.07.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надход ження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Трансгаз-Україна» №26009002338001 (українська гривня), №26106002338001 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

Зобов`язати посадових осіб АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, ПАТ «АСВIО БАНК» (МФО 353489) за адресою: м. Чернігів, вул. Преображенська, 2 (м. Київ, вул. Фрунзе, 104), ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465) за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г, АБ «Кліринговий Дім» (МФО 300647) за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 5, літ. А, ПАТ «Агрокомбанк» (МФО 322302) за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 9а надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Людмилі Віталіївні, членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32016100050000055 можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), а у випадку, якщо вказані документи вилучені раніше надати можливість зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення - до 22 серпня 2016 року включно.

Роз'яснити, посадовим особам АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, ПАТ «АСВIО БАНК» (МФО 353489) за адресою: м. Чернігів, вул. Преображенська, 2 (м. Київ, вул. Фрунзе, 104), ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465) за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г, АБ «Кліринговий Дім» (МФО 300647) за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 5, літ. А, ПАТ «Агрокомбанк» (МФО 322302) за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 9а, що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: