Ухвала суду № 59180969, 26.07.2016, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/3972/16-к

Провадження № 1-кс/552/626/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.07.2016 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді - Турченко Т.В.

При секретарі - Рибальченко О.П.,

За участю слідчого - Бурлі Б.І.,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції Бурлі Богдана Івановича про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майора податкової міліції Бурля .І. звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовував тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016170000000022 від 24.06.2016 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у 2013-2016 роках службові особи ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» (код ЄДРПОУ 37310549) шляхом безпідставного відображення в документах податкової звітності підприємства операцій з оплати суборенди за користування майном в адресу Приватного акціонерного товариству «Полтавський лікеро-горілчаний завод» (код за ЄДРПОУ 32174761), орендованого у Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області, яке фактично відсутнє, розукомплектоване, перебуває у технічно несправному стані, фактично не може використовуватись і не використовується, ухилились від сплати податків на суму 830 001 грн., тобто у значних розмірах.

Крім того, досудовимм розслідуваням встановлено, що адресою м. Полтава, вул. Зіньківська, 3, знаходиться філія № 2 ТОВ «Українська дистрибуційна компанія», на якій здійснюється виробництво алкогольних напоїв з використанням суборендованого державного окремого індивідуально визначеного майна, у тому числі - рухомого майна, а саме: обладнання для виготовлення горілок, горілок особливих та лікеро-горілчаних виробів, вимірювальних засобів, випробувального та допоміжного обладнання, транспортних засобів.

Згідно умов Договору суборенди державного майна № 01-13/00 від 06.06.2013, укладеного між Приватним акціонерним товариством «Полтавський Лікеро-горілчаний завод» (орендарем) та ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» (Суборендарем) Орендар передає, а Суборендар приймає в строкове платне користування державне окреме індивідуально визначене нерухоме майно, а саме: приміщення, будівлі, споруди та окреме індивідуально визначене рухоме майно, а саме: обладнання для виготовлення горілок, горілок особливих та лікеро-горілчаних виробів, вимірювальних засобів, випробувального та допоміжного обладнання, транспортних засобів, яке знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, 3, загальна вартість якого згідно з висновком про його вартість станом на 28.05.2013 року становить 2 649 109,7 грн.

В зв'язку з чим даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів всіх первинних фінансово господарських документів ТОВ «Українська дистрибуційна компанія», а саме: договори та додатки до них, специфікації, сертифікати відповідності, рахунки - фактури, податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання - здачі виконаних робіт (послуг), акти звірки, довіреності, платіжні доручення, прибуткові касові ордери та платіжних квитанцій до них, відомості про сплату абонентської плати, відомості виплати заробітної плати, листування, технічна документація, банківські виписки (роздруківки) або інші документи, які підтверджують розрахунки, а також чорнові записи, комп'ютерна техніка на якій виготовлялись вищевказані документи, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, договорів оренди, актів приймання-передачі, посадові інструкції, акти інвентаризації, технічні паспорта та відомості комплекту поставки, накладні на внутрішнє переміщення об'єктів основних засобів, інвентаризаційні описи основних засобів, в зв'язку з чим заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого слідчий Бурля Б.І. звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий Бурля Б.І. клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобі не здійснювалося.

Заслухавши слідчого Бурлю Б.І., вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 107, 234-236 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщень за адресою: м.Полтава, вул. Зіньківська, 3, які використовує у своїй діяльності ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» (код ЄДРПОУ 37310549), яке належить на праві власності державі в особі Верховної Ради України (код ЄДРПОУ 22527015), з метою виявлення та вилучення оригіналів всіх первинних фінансово - господарських документів ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» стосовно проведення взаєморозрахунків з ПАТ (ТОВ) «Полтавський лікеро-горілчаний завод» (код ЄДРПОУ 32174761) та Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області (код ЄДРПОУ 22527015), а саме: договори та додатки до них, специфікації, сертифікати відповідності, рахунки - фактури, податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання - здачі товарно - матеріальних цінностей, акти звірки, довіреності, платіжні доручення, прибуткові касові ордери та платіжні квитанції до них, відомості виплати заробітної плати, листування, технічна документація, банківські виписки (роздруківки), посадові інструкції на працівників, акти інвентаризації, технічні паспорти та відомості комплекту поставки, накладні на внутрішнє переміщення об'єктів основних засобів, інвентаризаційні описи основних засобів або інші документи, які підтверджують розрахунки, а також чорнові записи, комп'ютерна техніка на якій виготовлялись вищевказані документи, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації.

Виконання ухвали доручити слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції Бурлі Богданові Івановичу.

Строк дії ухвали протягом одного місяці з моменту її винесення.

Слідчий суддя Т.В.Турченко