Ухвала суду № 59180162, 18.07.2016, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/6503/16-к

Провадження № 1-кс/369/1483/16

УХВАЛА

Іменем України

18.07.2016 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Хрипун С.В., при секретарі Іващенко М.О., за участю ст. слідчого Сікала С.М., розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Сікала С.М. у кримінальному провадженні №32015110200000024 від 11.09.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про проведення обшуку нежитлових приміщень,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Сікало С.М. з клопотанням, погодженим із прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Філімоновим О.В., у кримінальному провадженні №32015110200000024 від 11.09.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про проведення обшуку приміщень в будинку в будинку 84 по вул. Червоноткацькій в м. Києві, який на праві власності зареєстрований за ТОВ «Санга» (ЄДРПОУ 39175397, 812/1000 розміру частки) та за ТОВ «Віра-А» (ЄДРПОУ 356140300, 188/1000 розміру частки), з метою відшукання і вилучення документів, речей та предметів пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю проведеною між ТОВ «Авалон Будінвест» (ЄДРПОУ 39029645) та ТОВ «Тресбуд-1» (код за ЄДРПОУ 39375042) за весь період взаємовідносин, а саме: печаток і штампів суб'єктів господарювання, податкові, видаткові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі та виконаних робіт, договори, угоди, специфікації, інших документів, що стосуються придбання ТМЦ, книг обліку договорів, касові ордери, банківські платіжні документи, податкова звітність, регістрів аналітичного і синтетичного бухгалтерського та податкового обліку, книги Головної, книг обліку продажу та придбання (реєстрів податкових накладних продажу і придбання), трудових (тимчасових) договорів, довіреностей, товарно-транспортних накладних, інших товарно-супровідних документів, документів на оплату транспортних послуг, договори, угоди укладені між ТОВ «Авалон Будінвест» та ТОВ «Тресбуд-1» щодо поставки ТМЦ, комп'ютерна техніка за допомогою якої виготовлялися та на якій зберігаються вказані документи, флеш-накопичувачі інформації, диски та інші магнітні носії інформації на яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, документи складського обліку, накази про призначення, звільнення та штатний розпис співробітників ТОВ «Авалон Будінвест», а також посадові інструкції працівників, грошові кошти та цінності які здобуті злочинним шляхом, грошові чеки та грошові книжки, платіжні доручення, рахунки на оплату, заяви та довіреності на отримання грошових коштів, інші предмети та документи які свідчать про зняття готівкових коштів з банківських рахунків, чорнові записи, які можуть бути визнані речовими доказами злочинної діяльності, пов'язаної з умисним ухиленням від сплати податків, інші предмети та документи, що мають значення у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч.1 ст.107КПК України фіксація технічними засобами судового засідання не здійснювалась.

У судовому засіданні ст. слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, матеріали кримінального провадження, вислухавши ст. слідчого приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що був вчинений злочин, передбачений ч.3 ст.212 КК України, відшукувані речі та документи можуть знаходитися в приміщеннях, за місцем реєстрації ТОВ «АВАЛОН БУДІНВЕСТ», в будинку 84 по вул. Червоноткацькій в м. Києві, який на праві власності зареєстрований за ТОВ «Санга» (ЄДРПОУ 39175397, 812/1000 розміру частки)та за ТОВ «Віра-А» (ЄДРПОУ 356140300, 188/1000 розміру частки). Відшукувані речі та документи мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути доказом під час судового розгляду. При цьому ст. слідчим не надано суду доказів, що відшукувані речі та документи можуть знаходитися в інших приміщеннях будинку 84 по вул. Червоноткацькій в м. Києві, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Дати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, за місцем реєстрації ТОВ «АВАЛОН БУДІНВЕСТ», в будинку 84 по вул. Червоноткацькій в м. Києві, який на праві власності зареєстрований за ТОВ «Санга» (ЄДРПОУ 39175397, 812/1000 розміру частки) та за ТОВ «Віра-А» (ЄДРПОУ 356140300, 188/1000 розміру частки), з метою відшукання і вилучення документів, речей та предметів пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю проведеною між ТОВ «Авалон Будінвест» (ЄДРПОУ 39029645) та ТОВ «Тресбуд-1» (код за ЄДРПОУ 39375042) за весь період взаємовідносин, а саме: печаток і штампів суб'єктів господарювання, податкові, видаткові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі та виконаних робіт, договори, угоди, специфікації, інших документів, що стосуються придбання ТМЦ, книг обліку договорів, касові ордери, банківські платіжні документи, податкова звітність, регістрів аналітичного і синтетичного бухгалтерського та податкового обліку, книги Головної, книг обліку продажу та придбання (реєстрів податкових накладних продажу і придбання), трудових (тимчасових) договорів, довіреностей, товарно-транспортних накладних, інших товарно-супровідних документів, документів на оплату транспортних послуг, договори, угоди укладені між ТОВ «Авалон Будінвест» та ТОВ «Тресбуд-1» щодо поставки ТМЦ, комп'ютерна техніка за допомогою якої виготовлялися та на якій зберігаються вказані документи, флеш-накопичувачі інформації, диски та інші магнітні носії інформації на яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, документи складського обліку, накази про призначення, звільнення та штатний розпис співробітників ТОВ «Авалон Будінвест», а також посадові інструкції працівників, грошові кошти та цінності які здобуті злочинним шляхом, грошові чеки та грошові книжки, платіжні доручення, рахунки на оплату, заяви та довіреності на отримання грошових коштів, інші предмети та документи які свідчать про зняття готівкових коштів з банківських рахунків, чорнові записи, які можуть бути визнані речовими доказами злочинної діяльності, пов'язаної з умисним ухиленням від сплати податків, інші предмети та документи, що мають значення у кримінальному провадженні.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : С.В.Хрипун