Ухвала суду № 59179249, 25.07.2016, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/6220/16-к

1-кс/296/2709/16

У Х В А Л А

25 липня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Колупаєв В.В.,

при секретарі Долецькій Ж.С.,

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_1, за відсутності представника АТ ОСОБА_2 Аваль, у володінні якого знаходяться речі і документи,

розглянувши клопотання у кримінальному провадженні №12015060150000241 від 18.06.2015 року про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1 із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення, які зберігаються в АТ ОСОБА_2 Аваль.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015060150000241 від 18.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

У клопотанні вказано, що у період часу з 2011 року до 2015 року, посадові особи СПП Чайка в с. Пилипо-Кошара, Романівського району протиправно отримали державні кошти від ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація України, надавши при цьому недостовірні відомості, що призвело до нанесення збитків інтересам держави та зловживаючи своїм посадовим становищем, привласнили кошти в сумі 376 122 грн., які необхідно було сплатити в якості ПДВ.

Крім того, в травні 2013 року посадові особи СПП Чайка, що зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_1 під час складання договорів з ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація України внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що призвело до тяжких наслідків у вигляді нанесення збитків державі в сумі 376 122 грн.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені в АТ ОСОБА_2 Аваль, МФО 380805, оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: руху коштів за період з 01.01.2014 року по 31.05.2015 року по розрахункових рахунках СПП Чайка, код ЄДРПОУ 31372589: №26062530032, №26002216555, №2604413302.

Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання та представленими до нього матеріалами використання речей та документів, які має намір оглянути слідчий, може призвести до зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Враховуючи, що оригінали документів, які містять банківську таємницю, знаходяться в АТ ОСОБА_2 Аваль, і слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_1 або за його дорученням оперуповноваженому Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у АТ ОСОБА_2 Аваль, МФО 380805, що розташоване за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

виписки по рахунках із обовязковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.01.2014 року по 31.05.2015 року по розрахункових рахунках СПП Чайка, код ЄДРПОУ 31372589: №26062530032, №26002216555, №2604413302.

АТ ОСОБА_2 Аваль, МФО 380805, як володілець речей або документів, зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. В. Колупаєв