Ухвала суду № 59179088, 22.07.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/9103/16-к

1-кс/295/3690/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.07.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Стрілецька О.В.

за участі секретаря судового засідання Содель А.С.

заявника адвоката Алейникова О.С.

прокурора Тернового І.І.

слідчого Жмуцького М.В.

розглянувши клопотання адвоката Алейникова Олександра Сергійовича про скасування арешту, накладеного на розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Велто груп", в рамках кримінального провадежння № 32015000000000237,-

В С Т А Н О В И В:

Адвокат Алейников О.С. звернувся з клопотанням в інтересах ТОВ "Велто груп", в якому просить скасувати арешт, накладений на поточний рахунок № 26002400105669, який належить ТОВ "Велто груп", відкритий у ПАТ "Вернум Банк", код 380689 (02094, м. Київ, просп. Юрія Гагаріна, 17-В). Вказаний арешт застосовано як захід забезпечення по кримінальному провадженню № 32015000000000237 на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 05.02.2016 року за клопотанням слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Житомирській області.

В обгрунтування доводів, викладених в клопотанні, заявник посилається на те, що підозра у кримінальному провадженні не пред'явлена жодній посадовій особі вказаного товариства, в ході досудового розслідування слідчим не провадяться жодні слідчі дії. Зазначає, що арешт накладено необгрунтовано, вважає, що застосований захід забезпечення кримінального провадження перешкоджає господарській діяльності товариства.

В судовому засіданні адвокат Алейников О.С. підтримав подане клопотання.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання. Слідчим зазначено, що під час проведення досудового розслідування проводяться слідчі дії, зокрема проведені обшуки, призначені експертизи. В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Велто груп" має ознаки фіктивності, самостійною господарською діяльністю не займається, використовується як інструмент для надання послуг по формуванню незаконного податкого кредиту та для ухилення від сплати податків, в тому числі для ТОВ "ДАН 3".

Вислухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 32015000000000237 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, стосовно службових осіб ТОВ "ДАН 3". Слідчий в клопотанні про накладення арешту вказував,що на території м.Києва та Київської області діє група осіб, яка, використовуючи реквізити різних суб'єктів господарської діяльності, в тому числі і ТОВ "Велто груп", здійснює протиправну діяльність, спрямовану на надання послуг по незаконному формуванню податкового кредиту, з підробки документів, створення транзитних підприємств для прикриття власної незаконної діяльності, використання завідомо підроблених документів та пособництво в ухиленні від сплати податків підприємствами вигодонабувачам, в тому числі ТОВ «Дан 3». До групи входять ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 із відповідним розподілом ролей.

Відповідно до ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 05.02.2016 р. по справі №295/2014/16-к, постановленою за результатами розгляду клопотання слідчого по кримінальному провадженню №32015000000000237, накладено арешт на поточний рахунок №26002400105669 (українська гривня), який належить ТОВ "Велто Груп" (код ЄДР 39864396), відкритий у ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" (380689), заборонено відчужувати кошти з даного рахунку в частині видаткових операцій, крім обов'язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

Ухвала про накладення арешту мотивована тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Велто груп" має ознаки фіктивності (транзитності) та використовується як інструмент для надання послуг по формуванню незаконного податкового кредиту та, відповідно, для ухилення від сплати податків. Також вказане підприємство не має основних засобів, власних або орендованих офісних та складських приміщень, працівників, тобто всіх складових частин для забезпечення проведення законної фінансово-господарської діяльності.

Використовуючи реквізити вказаних товариств особи, що їх контролюють, уникають контролю за своєю діяльністю зі сторони контролюючих органів, завдяки чому отримують можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні бухгалтерські документи, що надає змогу перераховувати грошові кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій.

Кошти, які знаходилися на рахунках вказаних підприємств, та можуть на них надійти, є предметом та доказом вчинення злочину, а самі кошти набуті злочинним шляхом та є доходом від вчиненого злочину.

В судовому засіданні слідчим на підтвердження обгрунтованості накладення арешту на майно надано протокол обшуку, який був проведений у ФОП ОСОБА_3, в якого були вилучені печатки підприємтв, які мають ознаки фіктивності, печатки яких не знаходяться за місцем знаходження вказаних підприємств, в тому числі ТОВ "Велта груп", що свідчить про наявність достатніх підстав для накладення арешту на рахунки ТОВ "Велта груп".

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України власник або володілець майна, який не був присутній при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таким чином саме на власника або володільця майна покладається обов'язок довести, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт на грошові кошти накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні заявником не спростовані обставини, які стали підставою для накладення арешту на рахунок, не доведено, що арешт на грошові кошти накладено необгрунтовано або в подальшому застосуванні арешту рахунків відпала потреба. Доводи заявника, викладені в клопотанні про скасування арешту, які були підтверджені ним і в судовому засіданні, не є підставами для задоволення клопотання.

З огляду на викладене, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про скасування арешту, накаледного на розрахунковий рахунок ТОВ "Велта груп".

Відповідно до ч. 2 ст. 309 КПК України ухвала про відмову в задоволенні клопотаня про скасування арешту майна оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання адвоката Алейникова Олександра Сергійовича про скасування арешту, накладеного на розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Велто груп".

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Стрілецька