Ухвала суду № 59172860, 11.07.2016, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/2635/16-к

Провадження № 1-кс/175/648/16

Ухвала

Іменем України

11 липня 2016 року смт. Слобожанське

Суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області Шабанов А.М., розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 про проведення обшуку в рамках досудового розслідування № 12015040440001319, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 197-1 України, -

встановив:

11 липня 2016 року прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтуванні клопотання зазначається, що посадові особи Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, зловживаючи своїм посадовим становищем, у порушення вимог постанови Кабінету міністрів України № 296 від 11.04.2012, 18.02.2013 уклали з ТОВ «Дубрава» договір про спільний обробіток земельної ділянки, яким фактично здійснили передачу у користування ТОВ «Дубрава» в обробку земельну ділянку площею 1535,77 га, кадастровий номер № НОМЕР_1, що розташована на території Олександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області.

23.06.2015 року СВ Дніпропетровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості про вищевказані обставини внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженню № 12015040440001319 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Вказана земельна ділянка належить Дніпропетровському державному аграрно-економічному університету, згідно Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою серія НОМЕР_2 від 16.11.2005, цільове призначення земельної ділянки: для ведення дослідних і навчальних цілей, пропаганди передового досвіду для ведення сільського господарства.

Згідно із п.7.6 вказаного договору в межах спільного обробітку земельної ділянки Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет отримує від ТОВ «Дубрава» компенсацію понесених сільськогосподарських витрат, а саме фіксовану суму грошових коштів у розмірі 400 гривень за 1 га за відпрацьований календарний рік, але не пізніше першого грудня (п.7.8 договору), а розподіл прибутку від спільного обробітку земельної ділянки перераховується щорічно до 15 грудня (п.7.9 договору).

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Дубрава» протягом 2013-2016 років здійснювали штучне завищення витрат підприємства, шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами ТОВ «Всесвіт» ЄДРПОУ 31313654, ТОВ «Нафто-Трейд» ЄДРПОУ 32813383, що призвело до заниження суми прибутку, який відповідно до умов вищезазначеного договору повинен перераховуватись на користь Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету.

На підставі зазначеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку за юридичною адресою ТОВ «Дубрава»: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, смт. Магдалинівка, вул.Набережна, 39 з метою відшукання предметів, речей і документів, що мають відношення до даного кримінального провадження, а саме: первинних документів, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Дубрава» (код ЄДРПОУ 31337827) з ТОВ «Всесвіт» (код ЄДРПОУ 31313654), ТОВ «Нафто-Трейд» (код ЄДРПОУ 32813383) та з іншими суб'єктами господарювання, операції по взаємовідносинам з якими використані у формуванні витрат ТОВ «Дубрава» (код ЄДРПОУ 31337827) за період з 18.02.2013 року.

Заслухавши прокурора, який просив задовольнити клопотання та надати дозвіл на проведення обшуку за юридичною адресою ТОВ «Дубрава»: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, смт. Магдалинівка, вул.Набережна, 39, з метою відшукування інформації, яка може сприяти встановленню осіб, винних у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення, та яка має значення для досудового розслідування та може бути доказом під час судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотання про проведення обшуку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В судовому засіданні встановлено, що посадові особи Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, зловживаючи своїм посадовим становищем, у порушення вимог постанови Кабінету міністрів України № 296 від 11.04.2012, 18.02.2013 уклали з ТОВ «Дубрава» договір про спільний обробіток земельної ділянки, яким фактично здійснили передачу у користування ТОВ «Дубрава» в обробку земельну ділянку площею 1535,77 га, кадастровий номер № НОМЕР_1, що розташована на території Олександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області.

23.06.2015 року СВ Дніпропетровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості про вищевказані обставини внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженню № 12015040440001319 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що право власності на нерухоме майно розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, смт. Магдалинівка, вул. Набережна, 39, зареєстровано за ТОВ «Альона» (код ЄДРПОУ 25010436).

Враховуючи те, що прокурором не надано належного обґрунтування всіх обставин, на які він посилається, та не подано достатніх доказів на їх підтвердження, слідчий суддя приходить до висновку, що надання дозволу на вилучення штампів, печаток, факсиміле ТОВ «Дубрава» може призвести до невиправдано широкого втручання в діяльність товариства, у зв'язку з чим в цій частині клопотання прокурора слід відмовити.

За таких обставин є підстави, передбачені ст. 234 КПК України, на надання дозволу на обшук з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення слідів та знаряддя злочину, речей та документів, що свідчать про злочинну діяльність та допоможуть слідству у розкритті кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 - задовольнити частково.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Ігнатенко О.В. дозвіл на проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, смт. Магдалинівка, вул. Набережна, 39, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей і документів, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Дубрава» (код ЄДРПОУ 31337827) з ТОВ «Всесвіт» (код ЄДРПОУ 31313654), ТОВ «Нафто-Трейд» (код ЄДРПОУ 32813383) та з іншими суб'єктами господарювання, операції по взаємовідносинам з якими використані у формуванні витрат ТОВ «Дубрава» (код ЄДРПОУ 31337827) за період з 18.02.2013 року по теперішній час включно, відшукання носіїв інформації, в тому числі електронних, які зберігають відомості про вчинені фінансово-господарські взаємовідносини, фактично проведені фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі, такі як чорнові записи, комп'ютерна техніка, мобільні телефони, флеш-карти пам'яті, жорсткі диски та інші.

Обшук провести у час та спосіб, що завдасть найменшої шкоди володільцям приміщення, без вилучення речей і документів, що посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності або інших, за відсутності яких юридична особа буде позбавлена можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення, тобто, до 11 серпня 2016 року.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала суду про дозвіл на проведення обшуку оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: А.М. Шабанов