Ухвала суду № 59172542, 22.07.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

22.07.16

Провадження №1-кс/200/7237/16

УХВАЛА Справа №200/12719/16-к

22 липня 2016р. слідчий суддя Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська Решетнік М.О., за участю слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 подала до суду клопотання, погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «ТЕЛЕВЕЗІЙНА КОМПАНІЯ ІДЕЯ» (код ЄДРПОУ 36053570), свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що перебувають у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради за адресою: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 75, з можливістю вилучення копій.

Відповідно до клопотання, що 16.05.2016 року до СУ ГУНП в Дніпропетровській області з прокуратури Дніпропетровської області надійшли матеріали кримінального провадження №42016040000000381 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2016, за фактом розкрадання бюджетних коштів посадовими особами Дніпропетровської міської ради.

В ході проведення подальшого досудового розслідування встановлено, що Управлінням СБ України у Дніпропетровській області у ході здійснення заходів спрямованих на захист сфери використання бюджетних ресурсів, викрито протиправну схему розтрати коштів посадовими особами Дніпропетровської міської ради , шляхом удаваного придбання послуг у ТОВ «ТЕЛЕВЕЗІЙНА КОМПАНІЯ ІДЕЯ» (код ЄДРПОУ 36053570) на загальну суму понад 7 млн. грн.

Так, встановлено, що з вересня 2015 року по лютий 2016 року Дніпропетровська міська рада перерахувала на підприємство ТОВ «ТЕЛЕВЕЗІЙНА КОМПАНІЯ ІДЕЯ» (код ЄДРПОУ 36053570) грошові кошти на загальну суму понад 7 млн. грн., які в подальшому спрямувались на розрахункові рахунки підприємства, яке використовується як підприємство «транзитер» та має ознаки фіктивності, а саме - ТОВ «УКРОПТ-2014» (код ЄДРПОУ 39052758) з метою мінімізації обовязкових платежів до державного бюджету та подальшим привласненням готівкових грошових коштів.

Загалом, у вищевказаний період ТОВ «ТЕЛЕВЕЗІЙНА КОМПАНІЯ ІДЕЯ» (код ЄДРПОУ 36053570) зарахувала грошових коштів на рахунки ТОВ «УКРОПТ-2014» (код ЄДРПОУ 39052758) в сумі понад 27 млн. грн.. без мети проведення реальної фінансово-господарської діяльності та для виведення коштів в «тіньовий» сектор економіки шляхом нібито придбання акцій.

В подальшому, підприємство ТОВ «УКРОПТ-2014» (код ЄДРПОУ 39052758) спрямувало грошові потоки на рахунки ряду фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «БІЗНЕС СТРІМ» (код ЄДРПОУ 40018139), ТОВ «КЛУБ ЧІПСІВ» (код ЄДРПОУ 39368433), ТОВ «ЕКСПРЕСТОРГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39198752), ТОВ «ТД «ПОЛІМЕРКОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 38443713) з метою конвертації безготівкових грошових коштів у готівку та привласнення учасниками протиправних фінансових операцій.

При цьому також встановлено, що матеріали реєстраційної справи ТОВ «ТЕЛЕВЕЗІЙНА КОМПАНІЯ ІДЕЯ» (код ЄДРПОУ 36053570) знаходяться у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи, які перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, оскільки слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, вважаю за необхідне розглянути клопотання в порядку ч.2 ст.163 КПК України, тобто без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні речі і документи.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу та можливості вилучення речей і документів задовольнити

Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради за адресою: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 75, надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучити копії документів реєстраційної справи ТОВ «ТЕЛЕВЕЗІЙНА КОМПАНІЯ ІДЕЯ» (код ЄДРПОУ 36053570), свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності, про перереєстрацію, та інші наявні документи.

Строк дії ухвали до 22 серпня 2016року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська М.О.Решетнік