Ухвала суду № 59172461, 18.07.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

18.07.16

Провадження №1-кс/200/7028/16

УХВАЛА Справа №200/12307/16-к

18 липня 2016р. слідчий суддя Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська Решетнік М.О., за участю слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська за погодження з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме до:

- довідок про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26004600532100, відкритому ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (код ЄДРПОУ 40103412) із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01 січня 2016 року по 13.07.2016 року;

- оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за розрахунковим рахунком № 26004600532100 за період з 01 січня 2016 року по 13.07.2016 року включно;

- оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку № 26004600532100, відкритому ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД», а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т. д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами державної податкової служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунку № 26004600532100;

- інформації про послугу системи "Клієнт-банкінг" (віддалений доступ керування рахунком) рахунку № 26004600532100 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період з 01 січня 2016 року по 13.07. 2016 року, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося зєднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі- день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких зєднань) та дозволити їх вилучення.

- інформації з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за розрахунковим рахунком № 26004600532100, відкритим ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (код ЄДРПОУ 40103412) в період часу з 01.01.2016 по 13.07. 2016 року, які перебувають у володінні АТ «УкрСіббанк» (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Харків, пр. Московський 60, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до клопотання слідчого, не встановлені слідством особи, маючи умисел на заволодіння чужим майном, розмістили на сайті «ngk-yukass.prom.ua» в мережі Інтернет завідомо неправдиве оголошення про продаж добрив ТОВ «НГП «ЮКАСС», при цьому використовуючи електронно-обчислювальну техніку та спеціальні програми, унеможливили ідентифікацію та встановлення місця знаходження користувача сайту, який розмістив вказане оголошення.

15 березня 2016 року між приватним підприємством «Ді Ві» (код ЄРДРПОУ 37801816), юридична адреса: Одеська область, Болградський район, с. Баннівка, вул. Леніна, 34 та товариством з обмеженою відповідальністю «НГК «ЮКАСС» (код ЄРДПОУ 34734517), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Червоноармійська,51-а укладено договір поставки карбамідно-аміачної суміші № СФ-00110522, примірниками якого, підписаними керівниками вказаних підприємства сторони обмінялися за допомогою електронної пошти в мережі Інтернет.

16.03.2016 ПП «Ді Ві» згідно умов договору на підставі рахунку-фактури № СФ-0010522 від 15 березня 2015 було перераховано на рахунок ТОВ «НГК «ЮКАСС» в ПАТ «Укрсоцбанк» № 26006011827499 грошові кошти в сумі 278000 грн. 16 коп., що в 403 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в великих розмірах, якими не встановлені слідством особи, завідомо не бажаючи виконувати зобовязання по поставці товару, заволоділи шляхом обману, спричинивши ПП «Ді Ві» шкоду на вказану вище суму.

За даним фактом 03.06.2016 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040000000456.

Встановлено, що грошові кошти з рахунку ПП «Ді Ві» перераховано на рахунок ТОВ «НГК «ЮКАСС» в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 № 26006011827499, відкритий 01.03.2016 року.

Також досудовим слідством встановлено, що у подальшому грошові кошти з розрахункового рахунку ТОВ «НГК «ЮКАСС» було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ-СПЕЙС» (код ЄДРПОУ 40101462) та у подальшому з метою виведення в тіньовий сектор економіки перераховано на низку підприємств одним з яких є ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (код ЄДРПОУ 40103412), яке користується розрахунковим рахунком № 26004600532100 відкритим в АТ «УкрСіббанк».

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей і документів.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити заявлене клопотання, представник АТ «УкрСіббанк» в судове засідання не зявився.

Вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ «УкрСіббанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

АТ «УкрСіббанк» (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Харків, пр. Московський 60, надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів а саме:

- довідок про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26004600532100, відкритому ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (код ЄДРПОУ 40103412) із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01 січня 2016 року по 13.07.2016 року;

- копій первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за розрахунковим рахунком № 26004600532100 за період з 01 січня 2016 року по 13.07.2016 року включно;

- копій документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку № 26004600532100, відкритому ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД», а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т. д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами державної податкової служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунку № 26004600532100;

- інформації про послугу системи "Клієнт-банкінг" (віддалений доступ керування рахунком) рахунку № 26004600532100 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період з 01 січня 2016 року по 13.07. 2016 року, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося зєднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі- день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких зєднань) та дозволити їх вилучення.

- інформації з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за розрахунковим рахунком № 26004600532100, відкритим ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (код ЄДРПОУ 40103412) в період часу з 01.01.2016 по 13.07. 2016 року.

Строк дії ухвали до 18 серпня 2016року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська М.О.Решетнік