Ухвала суду № 59167439, 20.07.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

20.07.2016 Справа №607/7828/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., за участю старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Тернопільській області Гарасимів В.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Тернопільській області Гарасимів В.М., за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області Левчук А.О. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме - до інформації про рух коштів по банківському рахунку за НОМЕР_2 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительку АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, паспорт серії НОМЕР_3, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку та фото та відео фіксації зняття готівки по вказаному рахунку за період з 01 січня 2016 року до 20 липня 2016 року, яка зберігається у ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю її вилучення, в рамках кримінального провадження №12016210000000092 від 25 червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, звернувся старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУНП в Тернопільській області Гарасимів В.М., за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області Левчук А.О.

У судове засідання представник ПАТ КБ «Приватбанк» не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУНП в Тернопільській області Гарасимів В.М. клопотання підтримав та просить його задовольнити надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме по рахунку НОМЕР_2 та іншу інформацію за період з 01 січня 2016 року до 20 липня 2016 року, який перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» з можливістю її вилучення

Заслухавши старшого слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016210000000092 від 25 червня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Так, 24 червня 2016 року в ГУНП в Тернопільській області із заявою звернувся ОСОБА_4 (із зміненими даними ОСОБА_4) про те, що 24 червня 2016 року за грошові кошти в сумі 500 гривень він у невідомої особи в м.Тернополі придбав наркотичний засіб відомий йому як амфетамін.

Відомості про кримінальне правопорушення, 24 червня 2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201621000000092.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2016 року на зупинках громадського транспорту, стовпах та фасадах будинків в м.Тернополі ОСОБА_4 виявив оголошення з написами «Закладки Тернопіль ІНФОРМАЦІЯ_2». Сконтактувавши в месенджері «телеграм» з користувачем під ніком «ОСОБА_8» ОСОБА_4 з»ясував, що дана особа продає наркотичний засіб - амфетамін. Наркотик реалізовується шляхом перерахування за нього грошових коштів в сумі 500 гривень на картковий рахунок НОМЕР_2, після чого продавець залишає його в тайнику в м.Тернополі та про місце знаходження наркотика повідомляє покупця. 24 червня 2016 року о 15 год.38 хв. ОСОБА_4 перерахував гроші в сумі 495 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 про що повідомив в месенджері «телеграм» продавця під ніком «ОСОБА_8». В 15 год.45 хв. в месенджері «телеграм» ОСОБА_4 від користувача з ніком «ОСОБА_8» надійшло повідомлення із вказаною адресою «Качали 1\3 между 2 и 3 этажами батарея 1 ребро справа». 24 червня 2016 року в будинку за адресою АДРЕСА_2 в третьому під'їзді будинку між другим та третім поверхами будинку за батареєю ОСОБА_4 виявив поліпропіленовий пакет із порошкоподібною речовиною. Цього ж дня, ОСОБА_4 добровільно видав працівникам поліції поліпропіленовий пакет із порошкоподібною речовиною виявлений ним 24 червня 2016 року в будинку за адресою АДРЕСА_2.

Згідно висновку експерта №2-267/16 від 08.07.2016 року добровільно видана ОСОБА_5, порошкоподібна речовина білого кольору масою 1,0073 грама, яка знаходилась в прозорому безбарвному пакетику на застібку з полоскою червоного кольору, містить амфетамін, який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну в перерахунку на основу, становить 0,6104 грама.

Проведеними заходами працівниками УКП ГУНП в Тернопільській області встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 відкрита відділенням ПАТ КБ «ПриватБанк» на фізичну особу ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительку АДРЕСА_1.

Старший слідчий зазначає, що є необхідність у вилучені відомостей, які можуть становити банківську таємницю по рахунку НОМЕР_2 ПАТ КБ «Приватбанк», а саме інформації по руху коштів та іншої інформації за період з 01 січня 2016 року до 20 липня 2016 року, оскільки іншими засобами встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення на даний час є неможливим. Також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, вилучені відомості можуть бути використані як докази та будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів повинні бути зазначені речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Водночас, слідчий просить надати «доступ до інформації про рух коштів з можливістю її вилучення». Відповідно до ст. 1 Закону України «Про інформацію», інформація - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Вказане у клопотанні слідчого формулювання є некоректним, оскільки неможливо вилучити інформацію, а лише матеріальний носій, на якому вона збережена. В той же час існує можливість розкриття банківської таємниці шляхом отримання виписки по банківському рахунку за певний період часу із зазначенням проведених операцій та контрагентів по таким операціям.

Враховуючи наведене та те, що інформація по рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительку АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, паспорт серії НОМЕР_3, за період з 01 січня 2016 року до 20 липня 2016 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку та фото та відео фіксація зняття готівки по картковому рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительку АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, паспорт серії НОМЕР_3, за період з 01 січня 2016 року до 20 липня 2016 року, яка зберігається у ПАТ КБ «Приватбанк», що в м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме - встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Тернопільській області Гарасимів В.М., за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області Левчук А.О. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Тернопільській області Гарасиміву Володимиру Михайловичу або за його дорученням старшому оперуповноваженому УКП ГУНП в Тернопільській області Шлапаку Володимиру Миколайовичу на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», що в м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

1.виписок руху коштів по рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительку АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, паспорт серії НОМЕР_3, за період з 01 січня 2016 року до 20 липня 2016 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді;

2.фото та відео фіксації зняття готівки по картковому рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительку АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, паспорт серії НОМЕР_3, за період з 01 січня 2016 року до 20 липня 2016 року в паперовому та електронному вигляд.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Базан Л.Т.