Ухвала суду № 59166642, 22.07.2016, Жидачівський районний суд Львівської області

Справа № 443/1223/16-к

Провадження № 1-кс/443/235/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2016 року . Слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області Галій О.Й. за участю секретаря Процака А.М. та слідчого Костів Т.В. розглянула клопотання слідчого Жидачівського відділення поліції Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12016140200000669 від 07.07.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України -

в с т а н о в и в :

Згідно клопотання слідчого Жидачівського відділення поліції Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області від 14.07.2016 р. вбачається, що невстановлена особа, назвавшись ОСОБА_1, від імені ТзОВ "Завод мінеральних вод "Маломидська", 31.05.2016 року уклала недійсний договір на поставку гофротари з ТзОВ "Дунапак-Україна" та 24.06.2016 року і 29.06.2016 року здійснила вивіз продукції з ТзОВ "Дунапак Україна" вул. Стрілецька, 11 м. Ходорів Жидачівського району Львівської області на суму 419 461,44 гривень, в невідомому напрямку.

07.07.2016 р. за цим фактом слідчим Жидачівського відділення поліції Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області розпочато кримінальне провадження № 12016140200000669 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

У ході досудового розслідування встановлено, що ТзОВ "Завод мінеральних вод "Маломидська", яке розташоване за адресою вул. В. Чорновола, 10 м. Рівне, жодних договорів на поставку гофротари з ТзОВ "Дунапак Україна" не укладало та продукції не отримувало.

В подальшому було встановлено, що вантаж, а саме гофротара 24.06.2016 року була вивезена з ТзОВ "Дунапак-Україна" вул. Стрілецька,11, м. Ходорів, Жидачівського району, Львівської області водієм ОСОБА_2 на вантажному автомобілі НОМЕР_1 у складі з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_2 та 25.06.2016 року доставлена ним за адресою вул. Центральна, 11, с. Солонка, Пустомитівського району Львівської області де відвантажена.

Із пояснень свідка ОСОБА_3 встановлено, що здійснює прийом макулатури, і що 25.06.2015 року о 09.00 год на територію товариства завезено автомобілем макулатуру за згодою підпрємця ОСОБА_4, якому рекомендував прийняти вантаж підприємець ОСОБА_5, до якого звернулися продавці макулатури через його сайт. За отриману макулатуру перерахував кошти в розмірі 18 000 грн на рахунок ОСОБА_4, а останній за його словами розрахувався із постачальниками.

В ході телефонної розмови із ОСОБА_4 за телефоном НОМЕР_3, було встановлено, що 25.06.2016 р. дійсно перерахував кошти в сумі 16966 грн за прийнуту макулатуру на картковий рахунок ПАТ КБ "ПриватБанк", отримучвач ОСОБА_6, код отримувача НОМЕР_4, р/р отримиувача -НОМЕР_6, МФО отримувача -305299.

Крім того ОСОБА_4 надав витяги з системи "Приват 24".

Інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ "Приватбанк" щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6, отримувач - ОСОБА_6, код отримувача НОМЕР_4, МФО отримувача - 305299 та інших рахунках належних ОСОБА_6, фото особи що, знімала кошти (з банкомату чи відділення банку), повний номер даного рахунку отримувача та якому банку він належить, конкретна адреса місця зняття коштів або ж місця де цими коштами розраховувались, крім цього, надання інформації чи відкриті інші рахунки ОСОБА_6, якщо так які саме, інформація про рух даних коштів, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місця знаходження злочинців.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Беручи до уваги, що вказані документи складають охоронювану законом банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і так як іншим способом, як отримати їх у ПАТ КБ "Приватбанк" неможливо, відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.162 , 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити. Надати слідчому Жидачівського відділення поліції Стрийського відділу поліції ГУ

Національної поліції у Львівській області капітану поліції Костіву Тарасу Володимировичу, або за його дорученням уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в ПАТ "Приватбанк", що за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 (юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, телефон НОМЕР_5, електронна пошта: privatbank@pbank.com.ua, код ЄДРПОУ:14360570 та зобов'язати ПАТ КБ "Приватбанк" скерувати вказану інформацію, а саме: інформацію про рахунки відкриті на ОСОБА_6; інформацію про власника (власників) рахунку № НОМЕР_6 (фотознімки, анкетні дані та номери телефонів); чи вказаним рахунком № НОМЕР_6 дозволено користуватись декільком особам? Якщо так, то яким саме, із зазначенням осіб їх анкетними даними, фото та номерами телефонів; інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 та інших рахунках відкритих на ОСОБА_6 в період 2015-2016 років; фото (відео) особи, що знімала кошти з рахунків відкритих на ОСОБА_6 (з банкомату чи відділення банку) в період з 01.06.2016 року по даний час; повний номер рахунку одержувача коштів (анкетні дані) та якому банку він належить; конкретну адресу місця зняття коштів, або ж місця де цими коштами розраховувались.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя