Ухвала суду № 59158160, 20.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34825/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2016 року суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого Гавриш С.Г., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Гавриш С.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

20.07.2016 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Гавриш С.Г. за погодженням із заступником начальника другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Голінченко О.В., звернувся із наведеним вище клопотанням про тимчасовий доступ до речей, документів з можливістю їх вилучення.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100010009026 від 10.10.2014 за фактами незаконного заволодіння майном ТОВ «Інтерлізінвест», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що невстановлені слідством особи, шляхом підроблення документів, а саме: рішення загальних зборів учасників TOB «Інтерлізінвест» № 1/2014 від 26.09.2014 та договору про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ «Інтерлізінвест Юкрейн АГ» від 26.09.2014 змінили засновників ТОВ «Інтерлізінвест».

Крім того встановлено, що 08.10.2014, під приводом проведення переговорів про здійснення спільної господарської діяльності до головного офісу TOB «Інтерлізінвест», розташованого за адресою: вул. Оскольська, 31 в м. Києві, увійшли невстановлені особи, які пред'явили ОСОБА_3 витяг з ЄДРПОУ про те, що, станом на 08.10.2014 керівником TOB «Інтерлізінвест» являється ОСОБА_4 та повідомили про зміну власника компанії.

Допитаний як свідок ОСОБА_4 повідомив, що до діяльності ТОВ «Інтерлізінвест» він ніякого відношення не має, будь-які документи пов'язані з діяльністю вказаного підприємства він не підписував.

При цьому проведено експертно-почеркознавче дослідження № 1-17/10, згідно якого встановлено, що в рішенні загальних зборів учасників TOB «Інтерлізінвест» № 1/2014 від 26.09.2014 року, яке стало підставою для внесення змін до складу засновників TOB «Інтерлізінвест», підпис перед словами «ОСОБА_3.» виконаний не ОСОБА_3, а іншою особою, з наслідуванням підпису ОСОБА_3, ймовірно тому, що міститься на 3-й сторінці паспорта.

Таким чином, встановлено, що невстановлені слідством особи, використовуючи підроблені документи, заволоділи майном компанії TOB «Інтерлізінвест», основними видами економічної діяльності якої, в тому числі, є діяльність у сфері транспорту, та незаконно отримали можливість володіти, користуватися та розпоряджатися майном підприємства ТОВ «Інтерлізінвест» (код ЄДРПОУ 334442626), а також грошовими коштами, розташованими у банківських установах. У подальшому управління над рухомим складом вагонів ТОВ «Інтерлізінвест» передано до ТОВ «Інтерлізінвест Юкрейн АГ» (код ЄДРПОУ 39462983) яким, грошові кошти, що надходять на рахунки підприємства у банківських установах виводяться з реального сектору економіки.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження накопичення безготівкових коштів отриманих невстановленими слідством особами незаконним шляхом, а саме заволодіння майном вищевказаного підприємства здійснюється із використанням банківських розрахункових рахунків, у тому числі: № 2600130912701(валюта «російський рубль»), № 2600130912701 (валюта «долар США»), № 2600130912701(валюта «українська гривня»), № 2600130912701(валюта «євро»), відкриті ТОВ «Інтерлізінвест Юкрейн АГ» у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749, адреса: м. Київ, вул. Мечнікова,3), які на даний час використовуються особами, що заволоділи майном підприємства.

Таким чином, в ході досудового розслідування отримані достатні дані, які дають підстави вважати, що безготівкові грошові кошти, наявні на вищевказаному розрахунковому рахунку накопичені з метою заволодіння ними невстановленими особами (тобто набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку із чим, можливість проведення банково-розрахункових операцій за вказаними рахунками може призвести до втрати майна (коштів) та настання інших негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають у володінні Державної казначейської служби України, буде використано як доказ злочинної діяльності осіб, які здійснили захоплення ТОВ «Інтерлізінвест». Зазначені вище документи та інформація ПАТ «Банк Кредит Дніпро» підлягають вилученню в копіях, оскільки вони містять відомості, що можуть бути використано як доказ незаконного заволодіння грошовими коштами та можуть бути втрачені або знищені.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Таким чином, в ході досудового розслідування отримані достатні дані, які дають підстави вважати, що безготівкові грошові кошти, наявні на вищевказаних розрахункових рахунках накопичені з метою заволодіння ними невстановленими особами (тобто набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку із чим, для встановлення повного кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення необхідні дані про рух грошових коштів та їх залишок по вказаних рахунках.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть призвести до зміни, втрати майна або настання інших наслідків, які можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, у досудового слідства виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю виїмки належним чином завірених копій документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до речей і документів у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749, адреса: м. Київ, вул. Мечнікова,3), які містять відомості про клієнта ТОВ «Інтерлізінвест Юкрейн АГ» (код ЄДРПОУ 39462983) та провести у приміщенні ПАТ «Банк Кредит Дніпро» виїмку їх копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити .

Надати у кримінальному провадженні № 12014100010009026 від 10.10.2014 слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України: Субботіну В.О., Білашу В.О., Агакаряну Р.С., Чернобаєву С.І., Ковальчуку Ю.С., Туровському С.А., Попову А.О., Легеньковському А.О., Яцкіну Р.О., Шевеленку О.М., Гронському В.В., Макєєву М.М., Сьомічу А.А., Бережнику В.В., Рубчуку С.Г., Козаченко В.І., Гавриш С.Г., Скубі Є.Б., Калініну І.В., Воробєю Д.А., Боршуляку О.І., Мамедову Е.С., а також слідчому, який діятиме на підставі ст.40 ч. 6 ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749, адреса: м. Київ, вул. Мечнікова,3), які містять відомості про клієнта ТОВ «Інтерлізінвест Юкрейн АГ» (код ЄДРПОУ 39462983) та провести у приміщенні ПАТ «Банк Кредит Дніпро» виїмку їх копій, а саме:

- юридичну, депозитну та кредитну справи ТОВ «Інтерлізінвест Юкрейн АГ» (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо), договори банківського рахунку, усіх додатків до них, додаткових договорів, документів, які стали підставою для укладення цих договорів;

- документів про відкриття ТОВ «Інтерлізінвест Юкрейн АГ» у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» рахунків № 2600130912701(валюта «російський рубль»), № 2600130912701(валюта «долар США»), №2600130912701 (валюта «українська гривня»), № 2600130912701(валюта «євро») (МФО 305749, адреса: м. Київ, вул. Мечнікова,3), копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особами для відкриття вказаних рахунків;

- виписки про рух грошових коштів по рахункам:№ 2600130912701(валюта «російський рубль»), № 2600130912701(валюта «долар США»), № 2600130912701(валюта «українська гривня»), №2600130912701(валюта «євро»), відкриті ТОВ «Інтерлізінвест Юкрейн АГ» у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749, адреса: м. Київ, вул. Мечнікова,3), в електронному вигляді у форматі Exel з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по час виконання ухвали, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку в паперовому та електронному носію;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточними рахунками;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками: № 2600130912701(валюта «російський рубль»), № 2600130912701(валюта «долар США»), № 2600130912701(валюта «українська гривня»), № 2600130912701(валюта «євро»), відкриті ТОВ «Інтерлізінвест Юкрейн АГ» у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749, адреса: м. Київ, вул. Мечнікова,3), і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/34825/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому Гавриш С.Г.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань