Ухвала суду № 59158108, 18.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34316/16-к

Примірник № __

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого Юріна І.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України радник юстиції Юрін І.В., за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кожухівського П. звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №12014100100002561, внесеному 19.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом замаху на вбивство двох і більше осіб, за попередньою змовою групою осіб, способом небезпечним для життя багатьох осіб, вчиненого в період 18 - 19.02.2014 так званими «тітушками» на перехресті вулиць В. Житомирська та Володимирська у м. Києві, незаконного вилучення зі зберігання та використання зброї непорушного запасу в УМВС України в м. Києві, фінансування зазначених дій, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 294, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.

Слідчий зазначив, що під час досудового розслідування встановлено обставини, за яких ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 зорганізувались із ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та іншими невстановленими слідством особами у стійке об'єднання для вчинення злочинів, пов'язаних із протидією протестним акціям в м. Києві, об'єднаних єдиним планом, який полягав у ліквідації зазначених протестних акцій, шляхом насильства над громадянами, що призвело до загибелі людей, погромами, підпалами, знищенням майна, тобто у організації масових заворушень, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Незаконна діяльність зазначеної організованої групи була забезпечена її організаторами фінансуванням за рахунок підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, фіктивних підприємств, а також залученням коштів від легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Слідчий вказує, що на даний час слідством встановлюється походження та використання коштів підприємств з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Укрферротехнології» (код ЄДРПОУ 37332782), ТОВ «Метизно-калібровочний завод» (код 37265292), ТОВ «Сплав Фінанси» (код 37332562) та ТОВ «Новігатор Н» (код 35676755), які за інформацією ДКР МВС України № 7/9230 від 15.10.2015, маючи в статутному капіталі не більше 1 тис. грн., отримували в ПАТ «КБ «Південкомбанк», власником якого є голова групи компаній «Метал Юніон» ОСОБА_15, багатомільйонні кредити для подальшого розрахунку з лідерами злочинних груп по протидії акціям протестів в м. Києві. На цей час вказані кредитні кошти не повернуті, спосіб їх використання та теперішнє місце знаходження не встановлені.

Слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено той факт, що протягом 2013-2014 років між ПАТ «КБ «Південкомбанк» і низкою суб'єктів господарської діяльності - ТОВ «Вігоріш», ТОВ «Фокарт», ТОВ «Алітек», ТОВ «Тристар Груп», ТОВ «Фінансовий Дім «Інвестиційний Союз», ТОВ «Фора Лайн», ТОВ «Солід Плюс», ТОВ «Індустріал-Прогрес», ТОВ «Універсал-капітал», ТОВ «Вуглепром-Індастрі», ТОВ «Інтертехнопром», ТОВ «Метизно-калібровочний завод», ТОВ «Ресурс-Транзит», ТОВ «Спецтехзв'язок», ТОВ «Сплав Фінанси», ТОВ «Спецкоксохім», ТОВ «Укрферротехнології», ТОВ «Спектр-Енерго-Дон», ТОВ «Астра-Мет-Груп», ТОВ «Укртрайлінг», ТОВ «Трансмет-Трейд», ТОВ «Нафтопереробка - 2013», ТОВ «НФ «Вікінг», ТОВ «Новігатор Н», ТОВ «Торговий Дім «Оіл Трейд» та ТОВ «БМБ», пов'язаних прямо чи опосередковано з фактичним їх власником та кінцевим бенефіціаром, а також власником ПАТ «КБ «Південкомбанк», ОСОБА_15, укладено ряд кредитних договорів на загальну суму більше 4 млрд. гривень, з яких загальна сума заборгованості на теперішній час складає 3,3 млрд. гривень.

В ході розслідування встановлено, що ТОВ «Вігоріш» (код ЄДРПОУ 34627120) має розрахунковий рахунок, відкритий 28.07.2010 в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», № НОМЕР_1 (980 українська гривня).

Слідчий вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в перевірці даних про використання даним товариством грошових коштів, одержаних в якості кредитів в ПАТ «КБ «Південкомбанк», а також перевірці фактів фінансування за їх рахунок протиправної діяльності, що дасть можливість підтвердити або спростувати причетність їх службових осіб до фактів перерахування коштів до суб'єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА_15, для подальшого розрахунку з лідерами злочинних груп по протидії акціям протестів в м.Києві, а також з метою встановлення місцезнаходження зазначених товариств, їх керівників та засновників, осіб яким відоме їх фактичне місцезнаходження та місце перебування їх майна, у зв'язку із чим є необхідність у розкритті банківської таємниці та дослідженні руху коштів по рахунку ТОВ «Вігоріш» (код ЄДРПОУ 34627120) № НОМЕР_1 (980 українська гривня), відкритому в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів зазначеного товариства і провести їх вилучення в копіях у приміщенні ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (ЄДРПОУ 36301800, МФО 380689), розташованому за адресою: м. Київ, пр-кт Юрія Гагаріна, 17-В

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Юріну Ігорю Володимировичу та членам групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №12014100100002561 від 19.03.2014 Довгошею Олександру Анатолійовичу, Парейко Віктору Івановичу та Міщенко Віталію Вікторовичу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (ЄДРПОУ 36301800, МФО 380689) з можливістю вилучення їх у копіях, розташованому за адресою: м. Київ, пр-кт Юрія Гагаріна, 17-В, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-реєстраційних документів ТОВ «Вігоріш» (код ЄДРПОУ 34627120);

-копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Вігоріш» (код ЄДРПОУ 34627120), а також оригіналів і копій інших документів, які надані працівникам банку при відкритті наведеного рахунку;

-карток із зразками підписів керівників та відбитками печатки ТОВ «Вігоріш» (код ЄДРПОУ 34627120);

-листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Вігоріш» (код ЄДРПОУ 34627120) для відкриття рахунку;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Вігоріш» (код ЄДРПОУ 34627120) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

-виписок про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Вігоріш» (код ЄДРПОУ 34627120) № НОМЕР_1 (980 українська гривня), відкритому в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по 18.07.2016; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки даних юридичних осіб, їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді);

-банківських виписок про видачу готівки та чеки даного товариства за період з моменту відкриття рахунку по 18.07.2016 (за можливості в електронному вигляді);

-договорів з вказаним товариством на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютерів вказаного товариства з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 18.07.2016;

-договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку ТОВ «Вігоріш» (код ЄДРПОУ 34627120) за період часу з моменту відкриття рахунку по 18.07.2016;

-договорів, укладених на користь чи за дорученням даного товариства за період з моменту відкриття рахунку по 18.07.2016, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

-заяв про купівлю іноземної валюти або банківських металів, заяв про продаж іноземної валюти або банківських металів, платіжних доручень на переказ в іноземній валюті, договорів з нерезидентами, оформлених відповідно до вимог законодавства України, актів (здавання-приймання тощо) або інших документів, які свідчать про надання послуг, виконання робіт, імпорт прав інтелектуальної власності, якщо оплачуються отримані послуги (права), виконані роботи, у тому числі вантажно-митні декларації, документів, що передбачені для документарної форми розрахунків (акредитив, інкасо), вексельної форми розрахунків (вексель, яким резидент-імпортер оформив заборгованість перед нерезидентом за договором) якщо договір передбачає такі форми розрахунків, ТОВ «Вігоріш» (код ЄДРПОУ 34627120).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/34316/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Юріну І.В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва І.В. Литвинова