Ухвала суду № 59157490, 14.03.2016, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/1753/16-к

Провадження № 1-кс/727/714/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2016 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області Супруна Р.О. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №32016260000000009 від 10 лютого 2016 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий Супрун Р.О.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №32016260000000009 від 10 лютого 2016 року.

Дане клопотання погоджене з прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1

Вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016260000000009 від 10 лютого 2016 року стосовно службових осіб ПП «Магбудсервіс» (код ЄДРПОУ 35724379, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Запорізька, 1б), які у період 2015 року шляхом приховування обєкта оподаткування занизили податкові зобовязання з податку на додану вартість по зданих будівельних роботах багатоквартирного 4-х поверхового житлового будинку, який розташований за адресою: м. Чернівці, вул. Рівненська, 7. Вказані дії призвели до несплати до бюджету податку на додану вартість в сумі 1431146 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що між Житлово будівельним кооперативом «Буковина Вагбуд» (код ЄДРПОУ 38596107, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Рівненська, 7) в особі Голови правління ЖБК ОСОБА_2 (далі Замовник) та ПП «Магбудсервіс» (код ЄДРПОУ 35724379) в особі директора підприємства ОСОБА_3 (далі Генпідрядник) укладено Договір підряду в капітальному будівництві багатоквартирного 4-х поверхового житлового будинку з закладами соцкульпобуту по вул. Рівненській буд. 7, в м. Чернівці № 1-КБ від 01.04.2013 року.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що стосуються обставин проведених фінансово-господарських операцій ЖБК «Буковина Вагбуд» за період з січня 2013 року по грудень 2015 року, щодо виконання будівельних, монтажних, пусконалагоджувальних та інших повязаних з будівництвом багатоквартирного 4-х поверхового житлового будинку, розташованого за адресою: м. Чернівці, вул. Рівненська, 7, робіт, в тому числі: договірна документація (договори підряду, субпідряду, додатки до них, а також документи, які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договорів підряду, субпідряду); проектна документація (текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси даного об'єкта будівництва); дозвільна документація (дозвіл на виконання будівельних робіт, інші документи дозвільного характеру у сфері будівництва, необхідність отримання яких передбачена законом); кошторисна документація (зведені витрати, зведені кошторисні розрахунки, об'єктні та локальні кошторисні розрахунки, об'єктні та локальні кошториси, кошториси на окремі види робіт, кошториси на проектні та пошукові роботи, інші документи, пов'язані із складанням і необхідні для визначення кошторисної вартості будівництва та договірної ціни); документи про виконання договору підряду (акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), журнал обліку виконаних робіт (форма № КБ-6), звіти про витрати основних матеріалів у будівництві у зіставленні з виробничими нормами (форма № М-29), матеріальні звіти (форма № М-19), акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, акти перевірок, інші документи про хід виконання договору підряду, відповідність робіт і матеріальних ресурсів нормативним вимогам та здійснення контролю за виконанням договірних зобов'язань); графіки передачі замовником підряднику матеріалів, устаткування, робочої сили, календарний графік виконання робіт, план фінансування будівництва; документи, які підтверджують здачу вказаного обєкта будівництва в експлуатацію (декларації про готовність обєкта до експлуатації тощо); видаткові, товаро-транспортні і податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, накази про призначення керівника підприємства, архітектора та інженера проекту будівництва.

А тому просить надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю отримання належним чином завірених їх копій.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні Житлово будівельного кооператива «Буковина Вагбуд» (код ЄДРПОУ 38596107, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Рівненська, 7). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення їх копій.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Житлово будівельного кооператива «Буковина Вагбуд» (код ЄДРПОУ 38596107, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Рівненська, 7) з можливістю виготовлення їх копій, а саме

до документів, що стосуються обставин проведених фінансово-господарських операцій ЖБК «Буковина Вагбуд» за період з січня 2013 року по грудень 2015 року, щодо виконання будівельних, монтажних, пусконалагоджувальних та інших повязаних з будівництвом багатоквартирного 4-х поверхового житлового будинку, розташованого за адресою: м. Чернівці, вул. Рівненська, 7, робіт, в тому числі: договірна документація (договори підряду, субпідряду, додатки до них, а також документи, які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договорів підряду, субпідряду); проектна документація (текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси даного об'єкта будівництва); дозвільна документація (дозвіл на виконання будівельних робіт, інші документи дозвільного характеру у сфері будівництва, необхідність отримання яких передбачена законом); кошторисна документація (зведені витрати, зведені кошторисні розрахунки, об'єктні та локальні кошторисні розрахунки, об'єктні та локальні кошториси, кошториси на окремі види робіт, кошториси на проектні та пошукові роботи, інші документи, пов'язані із складанням і необхідні для визначення кошторисної вартості будівництва та договірної ціни); документи про виконання договору підряду (акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), журнал обліку виконаних робіт (форма № КБ-6), звіти про витрати основних матеріалів у будівництві у зіставленні з виробничими нормами (форма № М-29), матеріальні звіти (форма № М-19), акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, акти перевірок, інші документи про хід виконання договору підряду, відповідність робіт і матеріальних ресурсів нормативним вимогам та здійснення контролю за виконанням договірних зобов'язань); графіки передачі замовником підряднику матеріалів, устаткування, робочої сили, календарний графік виконання робіт, план фінансування будівництва; документи, які підтверджують здачу вказаного обєкта будівництва в експлуатацію (декларації про готовність обєкта до експлуатації тощо); видаткові, товаро-транспортні і податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, накази про призначення керівника підприємства, архітектора та інженера проекту будівництва.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.