Ухвала суду № 59156801, 29.01.2016, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/483/16-к

Провадження № 1-кс/727/227/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2016 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ахтемійчук Р.Ю.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №12015260000000672 від «16» вересня 2015 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий Олексюк О.І.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування кримінального провадження №12015260000000672 від «16» вересня 2015 року.

Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

Вказує, що службові особи ТОВ «Проект-2014», умисно, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів внесли завідомо неправдиві відомості до форми №1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» товариства за 4 кв. 2014 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Проект-2014» протягом 4-кварталу 2014 року та І-кварталу 2015 років здійснювали закупівлю на території України у фізичних осіб та реалізацію за межі митної території України горіхів волоських без шкарлупи врожаю 2014 року.

В подальшому, службові особи ТОВ «Проект-2014» подали до ДПІ у м. Чернівцях ГУ ДФС в Чернівецькій області податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Форма 1-ДФ) за 2014 рік, в який внесли завідомо неправдиву інформацію про нарахування (сплату) доходу на користь фізичних осіб, які фактично горіхи волоські ТОВ «Проект-2014» не постачали, а також будь-яких інших товарів, робіт (послуг) на вказане товариство не реалізовували. Внесення завідомо неправдивої інформації службовими особами ТОВ «Проект-2014» до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Форма 1-ДФ) за 2014 рік та І- квартал 2015 року вплинуло на те, що органами соціального страхування безпідставно було відмовлено в оформленні субсидій окремим громадянам у звязку із виплатою їм сум доходу від ТОВ «Проект-2014», якого вони фактично не отримували.

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження достовірно встановлено, що ТОВ «Проект-2014» (код платника 39511239), має у своєму розпорядженні розрахункові рахунки в АТ «УкрСиббанк» у м. Харків (МФО 351005), а саме: - ТОВ «Проект-2014» (код платника 39511239), розрахунковий рахунок 26005541520300 долар США; - ТОВ «Проект-2014» (код платника 39511239), розрахунковий рахунок 26005541520300 Євро; - ТОВ «Проект-2014» (код платника 39511239), розрахунковий рахунок 26005541520300 українська гривня; - ТОВ «Проект-2014» (код платника 39511239), розрахунковий рахунок 26053000038028 українська гривня.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст. 366 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» у м. Харків, а саме до роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 27.11.2014 року до теперішнього часу, по рахунках ТОВ «Проект-2014» р/р 26005541520300 р/р 26005541520300 р/р 26005541520300 р/р 26053000038028 та до фото і відеоматеріалів здійснення операцій по рахунку ТОВ «Проект-2014» №26053000038028, за період з 27.11.2014 року по даний час, із привязкою до банкомату (місцевості) та часу проведення операцій.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» у м. Харків МФО 351005, за адресою м. Харків, проспект Московський, 60. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» у м. Харків МФО 351005, за адресою м. Харків, проспект Московський, 60, з можливістю їх вилучення, а саме до:

-роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 27.11.2014 року до 28.01.2016 року, по рахунках ТОВ «Проект-2014» (код платника 39511239), р/р 26005541520300 долар США, р/р 26005541520300 Євро, р/р 26005541520300 українська гривня, р/р 26053000038028 українська гривня.

-фото та відеоматеріалів здійснення операцій по рахунку ТОВ «Проект-2014» №26053000038028, за період з 27.11.2014 року по 28.01.2016 року, із привязкою до банкомату (місцевості) та часу проведення операцій.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.