Ухвала суду № 59156729, 05.05.2016, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/3073/16-к Провадження № 1-кс/727/1134/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2016 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №12016260000000084 від «29» січня 2016 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий Олексюк О.І.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування кримінального провадження №12016260000000084 від «29» січня 2016 року.

Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

Вказує, що невстановлені службові особи державної фіскальної служби зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, вступили в попередню злочинну змову, із службовими особами ТОВ «Астер Мел» (Код ЄДРПОУ 39636229) юр. адреса: м. Чернівці, вул. Шипинська, 8 та службовими особами ТОВ «Аркофрут» (Код ЄДРПОУ 40028105) юр. адреса: м. Чернівці, вул. Сторожинецька 66, протягом 2015-2016 років і організували злочинну схему незаконного експорту горіху волоського та насіння гарбузового за межі території України із використанням підроблених документів, чим своїми діями спричинили державним інтересам тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування кримінального провадження достовірно встановлено, що ТОВ «Аркофрут» (Код ЄДРПОУ 40028105) має у своєму розпорядженні розрахункові рахунки в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме: № 26056000062604 (валюта рахунку українська гривня), дата відкриття 02.02.2016 року; № 26007584678400 (валюта рахунку Долар США), дата відкриття 09.10.2015 року; № 26007584678400 (валюта рахунку - Євро), дата відкриття 09.10.2015 року; № 26007584678400 (валюта рахунку українська гривня), дата відкриття 09.10.2015 року.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст. 364 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» у м. Харків, а саме до роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів), по рахунках ТОВ «Аркофрут» (Код ЄДРПОУ 40028105) юр. адреса: м. Чернівці, вул. Сторожинецька, 66.

А тому просить надати йому або за його дорученням іншому слідчому чи оперативному працівнику поліції дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» у м. Харків МФО 351005, за адресою м. Харків, проспект Московський, 60. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_1 або за його дорученням іншому слідчому чи оперативному працівнику поліції дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» у м. Харків МФО 351005, за адресою м. Харків, проспект Московський, 60, з можливістю їх вилучення, а саме до роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів), по рахунках ТОВ «Аркофрут» (Код ЄДРПОУ 40028105) юр. адреса: м. Чернівці, вул. Сторожинецька, 66:

-№ 26056000062604 (валюта рахунку українська гривня), - за період з 02.02.2016 року по даний час;

-№ 26007584678400 (валюта рахунку Долар США), за період з 09.10.2015 року по даний час;

-№ 26007584678400 (валюта рахунку - Євро), за період з 09.10.2015 року по даний час;

-№ 26007584678400 (валюта рахунку українська гривня), за період з 09.10.2015 року по даний час.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.